证券代码：002204                           证券简称：大连重工                           公告编号：2021-060

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1.报告期公司主要经营情况

　　2021年上半年，面对新冠疫情蔓延变异、原材料价格大幅上涨等不利因素影响，公司充分发挥党委、董事会领导核心作用，以精益管理为抓手，以提升质量和效益为主线，外抢市场内抓销售，加快推进技术升级和改革创新，有效克服外部环境对生产经营带来的严重冲击影响，销售收入、新增订货、货款回收等主要经营指标同比实现两位数增长，为推动公司持续健康发展，完成全年目标任务奠定基础。

　　报告期内，公司实现营业收入41.61亿元，同比增长14.46%；实现利润总额 8,361.29万元，同比增长95.76%；实现归属于上市公司股东的净利润5,835.58万元，同比增长309.46%；基本每股收益为0.0302元/股?截至2021年6月30日，公司总资产为177.60亿元，较年初增长4.84%；归属于上市公司股东的净资产为65.92亿元，较年初下降0.12%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.41元/股。报告期内公司实现利润大幅增长的主要原因为：2021年上半年风电核心零部件产品、环保智能焦炉机械产品销售情况较好，营业收入同比增加；公司上半年回款同比增加19.59%，并持续加强长账龄应收回款工作力度，坏账减值计提减少。

　　报告期内，公司重点开展了以下工作：

　　（1）深入实施创新驱动战略，产品技术提升取得积极进展

　　报告期内，公司深入实施科技创新驱动发展战略，以问题和市场为导向，坚持独立研发与联合开发并举，全面推进精益设计管理体系建设和技术创新，持续提升产品技术质量和安全可靠性。开展精益设计148项，已完成18项；落实50余项新产品研发立项，上半年完成120吨转炉等5项开发；优化智能搬运车辆技术，同型号产品降本5%以上；新增21项科技项目，包含120吨室内重载AGV等5项新产品开发，工业废水臭气处理技术等4项科学研究，提升电气室微正压系统压力能力等2项精益设计，CAP1000核电闸门起升装置研究等5项政府项目，以及修订工艺装备设计与验证等5项企业技术标准。在此基础上，依托具体项目积极推进技术成果转化落地。为中国宝武研发的全球首批智能、绿色、高效混铁车开启了极致效率的铁水运输模式新时代；为秦皇岛港研发的6000吨/小时装船机对于替代国外进口设备和深度开发大型装船机市场具有重要意义；专项推动开展焦炉产品智能化提升，为拓展焦炉存量改造巨大市场及早做好了技术储备。

　　（2）充分发挥企业竞争优势，企业品牌知名度进一步提高

　　报告期内，公司克服国内外疫情波动的影响，紧盯国家“双碳、双控”政策，顺应地区政策走势，在焦炉机械、散料搬运机械、钢铁冶金、核心零部件等业务领域重点发力，市场拓展取得了较好的成绩。上半年新增订货70亿元以上，同比增长25%。其中，出口订货同比增长30%，新产品、后服务订货同比增长10%以上。

　　公司凭借过硬的产品质量和优质服务，赢得了良好的市场口碑。大型智能化焦炉机械得到广泛认可，订货占比突破20%，独立研发的“无人操作”功能获得了宝武集团、沙钢、中天钢铁等钢企的高度认可，并吸引了美锦集团、广纳集团、宝丰集团等非钢焦化头部企业前来洽谈合作。全面升级的核心零部件，适应了未来大兆瓦和海上风电的发展方向，其依托模块化、柔性化的设计理念，并适应风电机型快速变化的需求而开发出的N.X系列齿轮箱和轮毂，获得金风科技、运达风电、中船海装、明阳智慧等主机厂的青睐。 后服务业务取得长足发展，完成了由“点到线”的转变，正逐步向“面”铺开，基本实现了自主供货焦炉机械的维保全覆盖，续约率90%以上。此外，公司凭借扎实的生产能力和研发实力，在大型船用曲轴、大型铸铁件领域不断取得突破，承接了全球首支新型双燃料超大型油轮用曲轴、全球最大注塑机模板、全球首套石化领域十万千瓦铸铁透平机壳体等多个订单，填补了多项国内乃至世界空白，进一步提高了企业品牌知名度。

　　深耕顾客也取得一定成效，与广西盛隆冶金有限公司签订了铸造吊、散料设备、钢包、除尘设备等多个合同，单体项目超3.5亿元；日照港股份有限公司翻车机小区、山西阳光焦化集团股份有限公司两用翻车机、翻车机改造后服务订货等实现新突破；宝山钢铁股份有限公司SmartTPC，实现了新技术落地；珠海港弘码头有限公司卸船机项目的承签进一步巩固了行业领军地位；持续发力石灰窑市场，辽宁奕泰科技有限公司、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司、内蒙古东源科技有限公司等石灰窑合同落地；青山控股集团有限公司印尼批量卸船机合同，为公司港机产品全年订货起到重要支撑作用；以产能置换为契机，29套大型捣固及顶装焦炉顺利成签；国外市场多点开花，相继中标澳大利亚罗伊山尾矿扩容、越南和发钢厂码头续建、印度TATA钢厂升级等海外重点项目。

　　（3）聚焦项目执行全过程，防范化解经营风险

　　报告期内，公司积极应对国际国内大宗物资价格上涨对社会化配套资源的冲击、风电等市场变化当期可销售资源减少、部分单位重点项目集中交付等诸多困难，紧紧聚焦合同执行，以精益生产为抓手，狠抓合同执行过程管控，力促重点项目保质履约。通过全面梳理制约生产组织的各种“不适应”问题，制定了22项精益生产改善提升、推进计划，建立重点项目、出口项目执行动态月报制度、预警机制，对秦皇岛港装船机、巴基斯坦信德堆取料机、土耳其焦炉、巴西淡水河谷S11D堆取料机等20余个国内外重点项目的生产组织进行动态跟踪、预警，快速协调、推进各项目保质按期完成生产制造和现场安装调试进程，推动快产快销。此外，公司坚持以长账龄清理为龙头，倒逼应收账款和回款质量提升，有效的保证了企业现金流稳定、充盈。上半年实现回款58.6亿元，同比增长19.6%；应收账款清理19亿元，完成全年计划的65.5%；长账龄清理2.25亿元，完成全年计划的64%；截至报告期末，公司银行借款已经清零。

　　（4）创新企业管理方式，管理效率和质量得到显著提升

　　报告期内，初步创新推行了生产计划可视化管理，有效提升了计划管控能力水平，在进行试点推进后，将推广覆盖全公司；初步形成了现场远程视频管理系统建设方案，为提升安装现场管理水平提供了新的工作思路和解决方案；引入风电产品外部质量管理团队，借助外部团队力量深入梳理日常管理中的细节问题，全面提升重点质量风险识别、管控能力，待经验成熟后将广泛推广；强化出口产品质量管控经验借鉴应用，罗伊山选矿1.5期、台湾65吨岸桥等重点产品按期高质出产；开展大宗物资价格分析研判，深挖战略供应商降本空间，采购环节降成本取得了一定成效。

　　（5）深化国有企业改革，不断激发企业发展动力和经营活力

　　报告期内，公司深入贯彻落实中央、省市关于深化国企改革精神，深刻把握改革的新形势新任务，明确改革目标及重点任务举措，全力推进国资国企综合改革三年（2020-2022年）行动方案的实施；公司以问题为导向、促进公司高质量发展为立足点，着力推进重点问题解决和治理体系建设，稳步开展“三项制度”改革，企业改革工作全面、加速推进；进一步完善了技术专家收入分配机制，建立纵横有机发展、能上能下的岗位技能评聘体系，努力激活企业技术驱动引领力；整合专项奖励体系，建立创新创优奖励基金，努力营造“正气、向上”的工作氛围。

　　2.报告期重要事项说明

　　（1）公司于2017年12月29日与大连装备融资租赁有限公司（以下简称大装租赁）签署了《协议书》，就公司2014年与大装租赁签署的融资租赁项目《回购协议》及《补充协议》中约定的回购事项，双方延后回购期限，约定变更回购条件，自协议签订之日起2年内，根据大装租赁通知启动回购。由于延期回购期限于2019年12月届满，为缓解项目风险，降低项目损失，公司及下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称成套公司）于2020年1月13日与大装租赁签署了《补充协议书》，就项目回购后续处置工作形成框架性约定：①为有利于项目设备的处置，对于公司与大装租赁签订的回购协议，回购义务主体由公司变更为成套公司，公司对成套公司的因履行回购义务而对大装租赁所负债务承担连带保证责任。②融资租赁买卖合同全部权益及融资租赁物件所有权在成套公司支付完毕所有回购价款前仍由大装租赁享有，大装租赁有权按照融资租赁买卖合同、担保合同的约定，向承租人及其关联方主张违约责任、追究连带保证责任、处分抵押、质押财产，具体实施计划成套公司与大装租赁另行协商。在实现担保措施过程中,对于变现的方式及金额成套公司与大装租赁需进行必要的协商确认，取得变现收入扣除变现成本后，可用于冲抵未来的回购价款。③对于本项目成套公司与大装租赁均有义务将风险损失降到最低，成套公司与大装租赁可根据项目重组或法律维权等进展情况，通过降低融资成本利率等方式协商分担损失，以确定最终回购金额，并确定支付节点，上述事宜应于2020年4月30日前确定，确定后由成套公司实施，未尽事宜协商解决。④成套公司于协议生效后10日内向大装租赁支付人民币3,000万元，该部分资金用于冲抵回购价款本金。上述《补充协议书》经公司于2020年3月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。2020年3月31日，成套公司向大装租赁支付了上述3,000万元回购款。截至本报告出具日，项目回购尚未进入实质程序阶段。成套公司以回购为前提对租赁物跌价、资金成本等预期风险进行评估并计提了预计负债，截至报告期末累计计提预计负债 14,692.72万元。公司将密切关注该事项的进展情况，并将严格按照监管规定及时履行相关信息披露义务。

　　有关本次关联交易的具体情况，详见公司于2014年6月4日披露的《关于开展融资租赁业务的关联交易公告》（公告编号:2014-027）、于2017年12月30日披露的《关于与大连装备融资租赁有限公司签署〈协议书〉暨关联交易的公告》（公告编号:2017-075），以及于2020年1月13日披露的《关于与大连装备融资租赁有限公司签署《补充协议书》暨关联交易的公告》（公告编号:2020-004）。

　　（2）为妥善解决双方在合作期间产生的产品故障赔偿责任等相关事项，结合产品质量鉴定结论及华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称华锐风电）对成套公司拖欠的款项，经第四届董事会第十一次会议审议，公司（含成套公司，下同）于2017年6月13日与华锐风电签署了《质量问题谅解备忘录》，就与华锐风电合作中的产品故障问题的损失赔偿金额、拖欠款项的支付及后续供货问题等事项达成协议。根据备忘录，在向华锐风电一次性支付损失赔偿金4.128亿元后，公司不再承担向华锐风电所供全部产品质量保证、售后服务等在内的任何保障责任；对于截至2017年5月31日华锐风电拖欠公司的货款，在冲抵损失赔偿金后的余额8.96亿元，华锐风电承诺将在2017年12月31日前全部清偿或通过其他有利于双方公允利益的措施处理。

　　针对上述截至2017年5月31日华锐风电对公司8.96亿元剩余欠款，截至2017年12月31日，累计偿付5.54亿元，对于剩余3.42亿元，华锐风电向成套公司支付了最迟于2018年6月末陆续到期的商业承兑汇票。华锐风电分别于2018年4月30日、2018年6月21日、2018年7月3日、2018年12月29日兑付5,000万元、10,000万元、4.33万元和1,018.79万元。华锐风电于2018年7月以其下属全资子公司华锐风电科技（内蒙古）有限公司（以下简称内蒙古公司）固定资产（房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备）和土地使用权抵偿10,957.93万元，后于2018年12月11日与本公司、内蒙古公司及瑞通轴承（内蒙古）制造有限公司（以下简称瑞通轴承）签署《资产买卖合同》对抵债方案进行变更调整，但清偿欠款的总额未发生变化，合计仍为10,957.93万元，其中华锐风电将抵债资产中的土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施以资产评估值转让给瑞通轴承，对应价款9,755.08万元由瑞通轴承向本公司按合同约定支付；机器设备、电子设备等设备类资产仍然转让给本公司，对应价款1,114.78万元直接冲抵华锐风电对本公司的等额欠款；华锐风电留用评估价值为88.06万元的车辆资产，对应价款华锐风电已支付给本公司。双方于2018年12月28日签署股权转让协议，华锐风电拟以资产评估值为交易对价向公司转让其所持华电虎林风力发电有限公司18%股权和华锐风电科技（大连）有限公司100%股权，合计抵偿7,223.28万元。

　　瑞通轴承自2019年1月9日至2021年4月30日，陆续向公司支付了上述转让价款合计9,755.08万元，其中最后一笔支付款项755.08万元处于公司与瑞通轴承共管状态，需待相关资产清理完毕并撤离后解除资金限制；大连风电100%股权和华电虎林18%股权分别于2019年4月17日、2019年12月24日过户至公司名下，内蒙古公司相关房屋建筑物、构筑物和土地使用权资产于2020年10月26日完成不动产转移登记。截至本报告出具日，公司与华锐风电签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易事项执行完毕，针对截至2017年5月31日华锐风电对公司8.96亿元剩余欠款，公司最终实际得到资金清偿81,293.79万元，资产清偿8,338.06万元。

　　有关本次关联交易的具体情况，详见公司于2017年6月14日披露的《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署〈质量问题谅解备忘录〉的关联交易公告》（公告编号：2017-036）、2018年7月7日披露的《关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047）、2018年12月12日披露的《关于调整华锐风电以资产抵债方案暨关联交易的公告》（公告编号：2018-061）、2018年12月29日披露的《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-064）、2019年1月12日披露的《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-002）、2019年6月19日披露的《关于深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告》（公告编号：2019-038），分别于2018年1月3日、2018年3月3日、2018年6月2日、2018年6月26日、2018年7月4日、2019年1月3日披露的《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署〈质量问题谅解备忘录〉的关联交易进展公告》（公告编号分别为2018-001、2018-016、2018-038、2018-042、2018-043、2019-001），分别于2019年1月29日、2019年4月25日、2019年12月26日披露的《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告》（公告编号分别为2019-004、2019-024、2019-064），分别于2019年2月1日、2019年7月2日、2020年10月28日披露的《关于华锐风电以资产抵偿对公司债务暨关联交易的进展公告》（公告编号分别为2019-005、2019-040、2020-061），以及于2021年5月7日披露的《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署〈质量问题谅解备忘录〉的关联交易执行完毕的公告》（公告编号：2021-037）。

　　报告期内，公司生产经营活动未发生重大变化。除上述事项外，报告期内公司主要工作、经营情况及其他重要事项，详见公司《2021年半年度报告》。

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　法定代表人：邵长南

　　2021年8月24日

　　证券代码：002204            证券简称：大连重工            公告编号：2021-061

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　关于2021年半年度计提资产减值

　　准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司截止2021年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2021年6月末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　本着谨慎性原则,公司对2021年6月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收款项、合同资产、存货、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对2021年6月30日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备7,385.04万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的124.43%，其中计提信用减值准备4,404.09万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的74.21%；计提合同资产减值准备1,566.70万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的26.40%；计提存货跌价准备1,242.39万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的20.93%；计提固定资产减值准备171.86万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的2.90%。

　　（三）本次计提坏账准备情况的具体说明

　　1.信用减值准备

　　单位：万元

　　■

　　2.合同资产减值准备

　　单位：万元

　　■

　　3.存货跌价准备

　　计提存货跌价准备的存货情况如下：

　　■

　　4.固定资产减值准备

　　■

　　（四）公司的审批程序

　　1.本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，公司董事会审计委员会对该事项合理性作出了说明。

　　2.公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备事项。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次资产减值准备的计提能够更加真实、公允的反映公司资产状况和经营成果，符合《企业会计准则》和公司会计政策规定。本次计提资产减值准备将减少公司2021年1-6月利润总额约7,385.04万元，已在公司2021年半年度财务报表中反映。

　　公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止2021年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、董事会意见

　　根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截止2021年6月30日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能够客观公允的反映公司截止2021年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　3.独立董事意见；

　　4.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002204            证券简称：大连重工           公告编号：2021-058

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年8月13日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年8月24日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，发出会议表决票8份，实际收到董事表决回函8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　公司2021年上半年实现营业收入41.61亿元，同比增长14.46%；实现归属于上市公司股东的净利润5,835.58万元，同比增长309.46%。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号:2021-060）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》

　　为真实反映公司截止2021年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对2021年6月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收款项、合同资产、存货、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对2021年6月30日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备7,385.04万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的124.43%，其中计提信用减值准备4,404.09万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的74.21%；计提合同资产减值准备1,566.70万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的26.40%；计提存货跌价准备1,242.39万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的20.93%；计提固定资产减值准备171.86万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的2.90%。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2021-061）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002204            证券简称：大连重工           公告编号：2021-059

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2021年8月13日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2021年8月24日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志峰先生主持。

　　会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

　　一、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

　　经对《2021年半年度报告及其摘要》编制过程和文件的认真审核，监事会认为：

　　1.公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司相关管理制度的有关规定；

　　2.公司2021年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司报告能够从各方面真实反映公司报告期经营状况和财务状况；

　　3.公司监事会没有发现参与2021年半年度报告及其摘要编制与审阅人员有违反保密规定的行为。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截止2021年6月30日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月26日