公司代码：600775　　　　　　　                               公司简称：南京熊猫

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　公司主要会计数据和财务指标的说明：

　　归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加，主要系本期现代数字城市业务收入同比增长、效益上升。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　附注：

　　截止报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司246,190,500股（其中：H股241,655,470股，A股4,535,030股），占公司已发行总股本的26.94%，乃分别代表其多个客户所持有，其中包括中电熊猫所持公司13,768,000股H股，及中国电子全资子公司华电有限公司所持公司27,414,000股H股。除上述披露外，本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更，分别为熊猫集团公司及中国电子。

　　就本公司合理查询所知及中国电子确认，截至本报告日，中国电子通过子公司持有公司232,782,055股A股和41,182,000股H股，合计持有273,964,055股，占公司总股本29.98%。其中：通过控股子公司中电熊猫持有公司22,120,611股A股及13,768,000股H股，合计占公司总股本3.93%；通过中电熊猫全资子公司熊猫集团公司持有公司210,661,444股A股，占公司总股本23.05%；通过境外全资子公司华电有限公司持有公司27,414,000股H股，占公司总股本3.00%。

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、 经营情况的讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2021年上半年，面对各方面风险挑战明显增多的复杂局面，公司保持稳中求进，不断优化产业结构、推动科研创新、深入实施全面精益管理，强化提质增效，切实防范风险，推动公司可持续发展。报告期内，由于公司现代数字城市业务收入同比增长，公司实现营业收入人民币216,945.63万元，利润总额人民币5,342.33万元，归属于母公司的净利润人民币1,827.30万元。

　　3.1.1  主营业务分析

　　（1）财务报表相关科目变动分析表

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(1)营业收入变动原因说明：主要系本期现代数字城市业务收入同比增长；

　　(2)营业成本变动原因说明：主要系本期现代数字城市业务收入增长、成本同比增长；

　　(3)财务费用变动原因说明：主要系受人民币汇率变动影响，汇兑损益由上期汇兑损失转为本期的汇兑收益；

　　(4)研发费用变动原因说明：主要系研发人员人工费用增长；

　　(5)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加；

　　(6)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买的银行理财产品期末尚未到期；

　　(7)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期偿还银行短期借款；

　　(8)公允价值变动收益变动原因说明：主要为本期末交易性金融资产公允价值变动产生的收益；

　　(9)信用减值损失变动原因说明：主要系本期转回部分应收账款坏账准备；

　　(10)资产处置收益变动原因说明：主要系本期非流动资产处置损失增加；

　　(11)营业外收入变动原因说明：主要系上期收到退回的前期预缴税款；

　　(12)营业外支出变动原因说明：主要系上期对外捐赠。

　　（2）资产负债情况分析

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　3.2  投资状况分析

　　3.2.1 对外股权投资总体分析

　　2021年上半年，公司根据董事会要求，严格按照年度资本支出项目预算和实际经营情况，审慎、规范、有序地推进固定资产及相关项目投资。

　　3.2.2 主要子公司、参股公司分析

　　（1）主要子公司情况

　　2021年1-6月，公司深耕三大主业，不断开拓市场，持续提升综合盈利能力。目前，主要子公司运行有序。主要子公司概况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　投资成本及其变动情况详见财务报表附注“母公司财务报表主要项目注释”部分相关内容。

　　（2）主要参股公司情况（2021年1-6月）

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　ENC成立于1992年9月15日，投资总额4,088万美元，注册资本2,090万美元，本公司持股27%、爱立信（中国）有限公司持股51%、中国普天信息产业股份有限公司持股20%、香港永兴企业公司持股2%。ENC主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品的生产，是爱立信全球最大的生产、供应中心，主要负责爱立信开发产品的工业化和量产工作，面向全球的客户进行交付和发货。

　　2021年1-6月，ENC营业收入为人民币337,921.70万元，同比下降27%；净利润为人民币7,952.21万元，同比下降13%。主要指标变动的原因是：国内5G集采内销受到影响，营业收入、净利润同比下降。

　　3.2 利润分配或资本公积金转增预案

　　3.3.1 半年度利润分配预案、公积金转增股本预案

　　本公司2021年半年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

　　3.3.2 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　　公司第九届董事会第十八次会议及2020年年度股东大会审议通过了2020年度利润分配方案，以2020年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.26元（含税），共派发现金红利总额为人民币23,759,801.75元，剩余部分转结下一年度，公司不实施资本公积金转增股本。截至本报告日，该利润分配方案已全部实施完毕。详见本公司于2021年3月27日、6月30日、7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

　　3.4  其他事项

　　3.4.1 资金流动性

　　截止2021年6月30日，按中国企业会计准则，公司合并报表资产负债率（负债总额与资产总额之比）为39.68%，流动负债为人民币24.42亿元，流动比率为1.85，速动比率为1.36，银行存款及现金为人民币13.35亿元，短期银行及其他借款为人民币0元。

　　根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，报告期内，2021年6月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。2021年8月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。

　　3.4.2 购买、出售或赎回本公司上市股份

　　报告期内，本集团概无购买、出售或赎回任何本公司之股票。

　　3.4.3 董监事及高级管理人员责任保险

　　报告期内，公司遵守香港联交所《证券上市规则》（“上市规则”）有关规定，购买董监事及高级管理人员责任保险。

　　3.4.4 企业管治守则

　　于本報告期內，本公司已采纳并遵守上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》之条文。

　　3.4.5 遵守《上市公司董事进行证券交易的标准守则》（“标准守则”）

　　于本報告期內，本公司已采纳并遵守上市规则附录十所载之标准守则。本公司经与全体董事进行特别咨询后，全体董事确认其已于本报告期内遵守标准守则。

　　3.4.6 本報告期后事項

　　截至本公告日期，本集团于本报告期后并无发生重大事项。

　　3.5 审核委员会

　　本公司审核委员会已经与管理层审阅本公司所采纳的会计原则、会计准则及方法，探讨了内部控制事宜，并审阅了本报告期内之中期业绩。审核委员会认为相关的财务报告符合适用的会计准则及法律规定，并已作出适当的披露。

　　审核委员会于2021年3月26日召开会议，会议审核了公司2020年度财务会计报告和立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作的总结报告，同意并提交董事会审议。会议同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度国际及国内核数师、内控审计师，并提交董事会审议。

　　审核委员会审阅了本公司截至2021年6月30日止六个月期间的未经审计的财务报告。审核委员会认为财务报告符合适用的会计准则及法律规定，并已作出适当的披露。

　　3.6 聘任、解聘會計師事務所情況

　　公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《聘任2021年度审计机构》的议案，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，建议在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司2020年年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币248万元限额内确定其报酬。

　　详见本公司于2021 年3 月27 日、6 月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站及于2021 年3 月26日及2021 年6 月29日刊载于香港联交所网站的相关公告。

　　四、  重要事項

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用   √不适用

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　2021年8月25日

　　证券代码：600775        证券简称：南京熊猫        公告编号：临2021-032

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2021年8月25日以接纳书面议案形式召开第十届董事会第二次会议。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司董事会现有周贵祥先生、李韧之先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生、李长江先生、戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将公司2021年半年度报告及相关议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第十届董事会第二次会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了经修订的《公司企业年金计划实施细则》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　●报备文件：

　　（一） 南京熊猫第十届董事会第二次会议决议

　　证券代码：600775       证券简称：南京熊猫       公告编号：临2021-033

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》的有关规定，于2021年8月25日以接纳书面议案形式召开第十届监事会第二次会议。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。公司监事会现有赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。根据《公司章程》的有关规定，监事会已将公司2021年半年度报告及对董事会编制的公司2021年半年度报告的审核意见等相关议案派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第十届监事会第二次会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

　　公司监事会对董事会编制的公司2021年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　1、董事会关于公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

　　2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在2021年上半年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；

　　4、我们认为公司及时、公平地披露信息，公司2021年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了经修订的《公司企业年金计划实施细则》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　南京熊猫电子股份有限公司监事会

　　2021年8月25日

　　●报备文件

　　（一）南京熊猫第十届监事会第二次会议决议