证券代码：000953                           证券简称：河化股份                         公告编号：2021-027

　　广西河池化工股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　广西河池化工股份有限公司

　　2021年8月25日

　　证券代码：000953     证券简称：河化股份     公告编号：2021-030

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议决定于2021年9月14日（星期二）召开2021年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、现场会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月14日（星期二）

　　（2）网络投票时间：

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2021年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；

　　（二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2021年9月14日9:15-15:00之间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年9月8日（星期三）。

　　7、出（列）席会议对象

　　（1）截至2021年9月8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1. 审议《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》

　　2. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　4. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　5. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　6. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　7. 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　8. 审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

　　9. 审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

　　10. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　（二）提案披露情况

　　以上提案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告及相关制度草案。

　　（三）特别提示

　　1、提案 1 涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的规定，相关关联股东须回避表决。

　　2、提案3 特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2021年9月13日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年9月13日8:00-11:30；14:30—17:30时。

　　3、登记地点：公司证券部

　　4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：覃丽芳 蒙玉宝

　　联系电话：0778-2266867

　　传    真：0778-2266882

　　联系地址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

　　邮政编码：547007

　　2、会议费用

　　本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日9:15-15:00（现场股东大会当日）。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：广西河池化工股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　注：1、非累积投票提案，请委托人对审议提案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”。

　　2、委托人对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

　　3、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：    年    月

　　附件三：

　　广西河池化工股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、持股数量请填写截至2021年9月8日15:00交易结束时的持股数。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年9月13日17:30 之前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000953    证券简称：河化股份       公告编号：2021-034

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于修订《股东大会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为健全和规范广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会议事程序，依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《广西河池化工股份有限公司章程》的规定，拟对本公司《股东大会议事规则》进行修订。

　　一、《股东大会议事规则》修订情况

　　■

　　除上述条款外，《股东大会议事规则》其余条款内容保持不变。

　　二、相关审议程序

　　公司于2021年8月25日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：000953    证券简称：河化股份      公告编号：2021-031

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于继续向控股股东及关联方借款的公    告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》，公司向控股股东宁波银亿控股有限公司及其关联方（以下简称“银亿控股”）申请额度不超过人民币2亿元的借款，借款期限自2020年9月20日至2021年9月19日。截止2021年7月31日，公司向银亿控股及其关联方借款本金及利息余额为12,999.33万元。鉴于上述借款期限即将到期，公司根据目前的财务状况，拟继续向银亿控股及其关联方申请额度不超过2亿元人民币的借款（含已借款本金余额），借款期限自2021年9月20日至2022年9月19日。在此借款期限内，借款额度可循环使用，公司可根据实际资金情况向银亿控股及关联方分笔借款或还款，借款利率为实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，其他借款条件不变。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，银亿控股为本公司的控股股东，持有本公司股份23.76%，公司向银亿控股及其关联方借款事项构成了关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、关联方介绍

　　单位：宁波银亿控股有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业投资）

　　2、注册地址：宁波保税区发展大厦2809室

　　3、法定代表人：熊续强

　　4、注册资本：100,000万元人民币

　　5、经营范围：金属材料、装潢材料、化工原料（除化学危险品）、电子器材的批发；国内陆路、水路、航空货运代理；国际陆路、水路、航空货运代理；普通货物仓储；普通货物装卸、搬运、整理服务；装卸设备、机械设备的租赁；保洁服务；实业投资 (未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)；汽车零部件及配件的批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、关联关系：银亿控股为本公司的控股股东，与本公司构成关联关系。

　　7、财务情况：银亿控股已于2019年6月14日向宁波中院提交了重整申请，该重整事项于2019年12月被宁波中院受理，银亿控股进入重整程序后，其资产负债等情况最终将以审计结果、债权申报及审查结果为准。

　　二、关联交易标的基本情况

　　1、关联交易标的：不超过2亿元人民币借款额度；

　　2、具体内容：向控股股东银亿控股及其关联方进行借款；

　　3、定价依据：本次借款资金的利率为实际发放借款资金之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，且在具体使用期限内不作浮动调整。若借款资金分批发放的，则以首批发放借款资金时对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率为准。借款利率按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率执行，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　4、借款期限：自2021年9月20日至2022年9月19日。在此借款期限内借款额度可循环使用，公司可根据实际资金情况向银亿控股及关联方分笔借款或还款。

　　三、涉及关联交易的其他安排

　　本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　四、该关联交易目的和对本公司的影响

　　本次申请借款事项是对前期借款进行的展期，并满足公司后续生产经营发展资金需求，有利于提高公司融资效率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，体现了公司控股股东对公司的支持，没有损害公司利益或中小股东利益的情况。

　　因公司控股股东银亿控股重整事项已于2019年12月被宁波中院受理，目前尚处于重整推进阶段，公司向银亿控股申请的2020年9月20日至2021年9月19日期间的借款协议至今未能签署，故公司本次向银亿控股申请借款延期事项银亿控股是否能履行内部相关审批手续与公司续签借款协议仍存在不确定性。

　　五、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额

　　截止2021年7月31日，公司向银亿控股及其关联方借款本金及利息余额为12,999.33万元。

　　六、独立董事意见

　　公司继续向关联企业借款有助于解决公司生产经营所需资金，属于公司正常经营发展的切实需要。交易的定价系参照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率确定，关联交易定价公允。本项关联交易不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避义务，董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意公司继续向控股股东及关联方借款，并将本事项提交公司股东大会审议。

　　七、风险提示

　　公司控股股东银亿控股重整事项已于2019年12月被宁波中院受理，目前尚处于重整推进阶段。故公司本次向银亿控股申请借款延期事项银亿控股是否能履行内部相关审批手续与公司续签借款协议仍存在不确定性。公司将根据后续延期借款情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1．公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　2．独立董事关于本次借款事项发表的独立董事意见；

　　3．上市公司关联交易情况概述表；

　　4．中国证监会和深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：000953           证券简称：河化股份          公告编号：2021-029

　　广西河池化工股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司第九届监事会第十次会议于2021年8月25日在广西河池化工股份有限公司本部三楼会议室以现场及视频方式召开，会议通知已于2021年8月14日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席江鲁奔先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：公司编制和审核《2021年半年度报告及摘要 》程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，根据有关法律法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际运营管理需要，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《监事会议事规则（2021年修订草案）》。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：000953     证券简称：河化股份       公告编号：2021-032

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月25日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2021 年度财务及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴财光华具有证券相关业务资格，2020年担任公司审计机构，在进行财务报表和内部控制审计过程中，遵守职业操守，具有良好的执业质量，较好的完成了公司年度审计工作并发表独立审计意见。为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘中兴财光华为公司2021年度审计机构，对公司2021年度财务报表和内部控制情况发表独立审计意见，年度审计报酬约为人民币70万元。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。中兴财光华具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有35家分支机构。

　　（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

　　（5）业务资质：中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格（证书序号：000360）。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、 湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、 云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

　　中兴财光华的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤 炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、 制药、农牧业、房地产等行业，为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务，为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。

　　（6）是否曾从事过证券服务业务：是

　　（7）投资者保护能力：中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（8）国际会计网络情况：2016年加入PKF国际会计组织。

　　2、人员信息

　　中兴财光华首席合伙人为姚庚春先生，截至2020年末，中兴财光华拥有合伙人143人，比上年增加14人；截至2020年12月底全所拥有注册会计师976人，比上年增加17人；截至2020年12月共有从业人员3080人，注册会计师中有533多人从事证券服务业务。

　　拟签字注册会计师谢中梁，注册会计师，合伙人，1994年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　拟签字注册会计师张宝岩，注册会计师，2010年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　3、业务信息

　　中兴财光华2020年业务收入125,019.83万元，其中证券业务收入38,723.78万元；净资产11,280.63万元。出具上市公司2020年度年报审计客户数量69家，上市公司年报审计收费10,191.50万元，资产均值167.72亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　（1）中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

　　中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计项目合伙人：谢中梁，注册会计师，合伙人，1994年考取了中国注册会计师执业资格，1995年开始从事会计师事务所工作，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、IPO 业务、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：王凤岐，注册会计师，合伙人，1995年起从事审计相关业务服务，先后为河钢股份有限公司、石家庄常山北明科技股份有限公司、华夏幸福等公司的签字会计师或项目合伙人，有逾20年执业经验，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　拟签字注册会计师：张宝岩，注册会计师，2010 年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　5、诚信记录情况

　　中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

　　拟签字项目合伙人谢中梁、拟签字注册会计师张宝岩最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会审议情况

　　董事会审计委员会认真审核了中兴财光华的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2020年度审计工作进行评估，认为中兴财光华在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。为保持公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的连续性，建议继续聘请中兴财光华为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，同意提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　经核查，中兴财光华在证券业务执业资格等方面均符合相关规定，在历年担任公司审计机构进行财务报表和内部控制审计过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控审计等要求。续聘中兴财光华有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量。我们同意将该事项提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　中兴财光华从事公司审计工作中尽职尽责，能按照相关审计准则的要求从事公司审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报表和内部控制情况发表意见。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　公司续聘中兴财光华为公司2021年审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》等规定。我们同意续聘中兴财光华为公司2021年度财务及内部控制审计机构，对公司2021年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

　　4、董事会审议情况

　　公司于2021年8月25日召开第九届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2021年度财务及内部控制的审计机构。

　　5、《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十八次会议决议；

　　2、董事会审计委员会审核意见；

　　3、独立董事事前认可和独立意见；

　　4、中兴财光华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：000953     证券简称：河化股份     公告编号：2021-028

　　广西河池化工股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2021年8月14日以书面、传真和电子邮件的形式发出，会议于2021年8月25日在公司本部三楼会议室以现场及视频相结合的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

　　二、审议通过了《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》。

　　公司于2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》，公司向控股股东宁波银亿控股有限公司及其关联方（以下简称“银亿控股”）申请额度不超过人民币2亿元的借款，借款期限自2020年9月20日至2021年9月19日。截止2021年7月31日，公司向银亿控股及其关联方借款本金及利息余额为12,999.33万元。鉴于上述借款期限即将到期，公司根据目前的财务状况，拟继续向银亿控股及其关联方申请额度不超过2亿元人民币的借款（含已借款本金余额），借款期限自2021年9月20日至2022年9月19日。在此借款期限内，借款额度可循环使用，公司可根据实际资金情况向银亿控股及关联方分笔借款或还款，借款利率为实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，其他借款条件不变。

　　本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联董事施伟光、王小丰、王海回避表决。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚须提请股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于继续向控股股东及关联方借款的公告》（公告编号：2021-031）。

　　三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘任期间预计支付审计服务费用70万元。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-032）

　　四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，根据有关法律法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际运营管理需要，公司拟对《广西河池化工股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议。具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-033）

　　五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议。具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-034）

　　六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提请股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会议事规则》(2021年修订草案)。

　　七、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事制度》(2021年修订草案)。

　　八、审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《对外投资管理制度》(草案)。

　　九、审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《对外担保管理制度》(草案)。

　　十、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，根据有关法律法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际运营管理需要，公司拟对《募集资金管理制度》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　在《募集资金管理制度》第十四条后增加第十五条，内容如下：

　　“第十五条 公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格按照公司资金管理制度和本制度规定，履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用申请, 经项目负责人签字后报公司财务部，由财务部审核后，逐级由财务总监、总经理、董事长签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的，应报董事会或股东大会审批。”

　　除上述条款外，《募集资金管理制度》其余条款内容保持不变，由于增减条款，各章节序号依次调整。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　十二、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《子公司管理制度》。

　　十三、审议通过了《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

　　十四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年9月14日召开2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

　　特此公告

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：000953    证券简称：河化股份        公告编号：2021-033

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步完善广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部规章制度，提升公司治理水平，根据有关法律法规以及规范性文件的要求，并结合公司实际运营管理需要，公司拟对《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行修订。

　　一、《公司章程》修订情况

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其余条款内容保持不变。

　　二、关于办理工商变更的授权

　　为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续。本次变更内容以工商变更登记管理部门最终核定为准。

　　三、相关审议程序

　　公司于2021年8月25日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。

　　四、备查文件

　　第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日