证券代码：000822     证券简称：山东海化      公告编号：2021-042

　　山东海化股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1. 召开时间

　　现场会议时间：2021年8月24日14:30

　　网络投票时间：2021年8月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年8月24日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年8月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室。

　　3. 召开方式：现场会议+网络投票

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：孙令波董事长

　　6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　■

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律师郭恩颖、王智出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1．2021年半年度利润分配预案

　　■

　　2．关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　2．见证律师：郭恩颖、王智

　　3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．山东海化股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议

　　2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2021-043

　　山东海化股份有限公司

　　第八届监事会2021年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年第四次临时会议通知于2021年8月20日以电子邮件及短信方式发出。会议于8月24日在908会议室召开，由李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　关于选举公司第八届监事会主席的议案

　　会议以记名投票方式选举李进军先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　三、备查文件

　　第八届监事会2021年第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2021年8月25日

　　附件

　　监事会主席简历

　　李进军，男，1970年生，大学学历，高级政工师。历任山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）团委副书记、团委书记兼政治部副主任，潍坊滨海开发区团工委书记，山东海化股份有限公司纯碱厂党委副书记、纪委书记、工会主席，山东海化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事，山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化盛兴热电有限公司董事长，山东海化集团机关党委书记、团委书记等职，现任山东海化集团党委副书记、人力资源部部长，本公司监事会主席。

　　目前，李进军先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在其他单位兼任职务；未持有本公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。