本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意选举董事应飚先生为公司第五届董事会董事长、第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为应飚先生。上述具体内容详见公司于2021年8月17日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及董事会专门委员会补选的公告》（公告编号：JS-2021-064）。

　　近日，公司完成了公司法人代表的工商变更登记，并于2021年8月24日取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91350000705188269J

　　名称：福建金森林业股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　住所：福建省三明市将乐县水南镇三华南路50号12-15层

　　法定代表人：应飚

　　注册资本：贰亿叁仟伍佰柒拾伍万陆仟圆整

　　成立时间: 1996年04月18号

　　营业期限：1996年04月18日至2046年04月17日

　　经营范围：森林经营和管护；造林和更新；林木育苗；林木育种；花卉及其 他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售；林业技术咨询；农业技术推广服务；园林绿化工程服务；规划管理；信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务；软件开发；信息系统集成服务；环境保护监测；测绘服务；工程勘察设计；生态监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告!

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日