本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年8月27日在“ 巨潮资讯网 ”网站（http://www.cninfo.com.cn）发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年8月28日上午9:30-11：00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次半年度业绩说明会以将采用网络远程互动的方式，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间及方式

　　（一）会议召开时间：

　　2021年8月28日（星期六）上午9:30-11：00

　　（二）会议召开方式：采用网络远程互动

　　三、参加人员

　　出席业绩说明会的领导有：公司总经理、财务总监兼董事会秘书等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年8月28日（星期六）上午 9:30-11:00，通过登陆全景网“投资者关系互动平台” （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年8月27日下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司董事会

　　2021年8月24日