一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无其他需要补充说明的重要事项。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　2021年8月24日

　　证券代码：003043       证券简称：华亚智能          公告编号：2021-025

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第九次会议，会议通知已于2021年8月14日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。（其中：独立董事袁秀国、独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1. 审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《20201年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　2. 审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　4. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　5. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　6. 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　7. 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　8. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　9. 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　10. 审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　11. 审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制度实施细则》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　12. 审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理制度》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　13. 审议通过了《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事议事规则》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　14. 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　15. 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　16. 审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会议事规则》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　17. 审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　18. 审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会议事规则》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　19. 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　20. 审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　21. 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　22. 审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：003043       证券简称：华亚智能          公告编号：2021-026

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日以现场方式召开第二届监事会第八次会议，会议通知已于2021年8月14日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由公司监事会主席韩旭鹏主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《20201年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：003043         证券简称：华亚智能          公告编号：2021-028

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　关于聘任公司审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为完善公司治理结构，保证内部审计工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会提名、董事会审计委员会审议，结合公司实际情况，苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年8月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。公司董事会同意聘任吴根银女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　吴根银女士任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，具备担任内部审计工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其简历详见附件。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　附：吴根银女士简历

　　吴根银女士，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师、中级审计师；2001年6月至2005年8月，任宁波大榭开发区三和电器有限公司会计；2005年9月至2017年6月，任美特科技（苏州）有限公司会计、组长、财务主管；2017年6月至今，在苏州华亚智能科技股份有限公司任审计。

　　吴根银女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：003043         证券简称：华亚智能          公告编号：2021-029

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用的专项报告格式》等相关规定，将公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一)募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.81元，本次发行募集资金共计总额为人民币396,200,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币46,609,200.00元，公司实际募集资金净额为人民币349,590,800.00元。

　　上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月31日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2021）00036号。

　　（二）募集资金使用情况及报告期末余额

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，本公司3个募集资金专户募集资金存放情况如下：

　　■

　　（三）尚未到期理财产品情况

　　截至2021年6月30日，尚未到期理财产品如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2021年半年度募集资金的实际使用情况参见附件《2021年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司不存在募集资金管理违规情形。

　　六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分

　　别说明

　　报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月25日

　　附件：《2021年半年度募集资金使用情况对照表》

　　2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：003043       证券简称：华亚智能          公告编号：2021-030

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。为有效减少人员聚集和保护股东健康，公司建议各位股东尽量以网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、现场参会的人员，请携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好个人信息登记、出示有效健康码、体温检测等防控工作，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，定于2021年9月10日召开2021年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议提交的相关议案。现就相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　公司第二届董事会第九次会议决定于2021年9月10日召开2021年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月10日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月10日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年9月3日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2021年9月3日(星期五)深圳证券交易所下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件二）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员;

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室。

　　二、本次股东大会拟审议事项

　　1. 关于修订《公司章程》的议案

　　2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　3. 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　4. 关于修订《监事会议事规则》的议案

　　5. 关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　6. 关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　7. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　8. 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

　　9. 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　10. 关于修订《独立董事议事规则》的议案

　　11. 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

　　上述议案已经公司第二届董事会第九次会议或第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

　　上述议案1属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在2021年9月6日下午17:00之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：215143)，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。

　　2、现场登记时间：2021年9月3日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。

　　3、现场登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室。

　　4、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

　　（2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件；

　　（3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

　　（5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　5、股东大会投票方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票流程见附件一）

　　（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会联系人：杨曙光  许湘东

　　联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室

　　电话：0512-66731999/0512-66731803

　　传真：0512-66731856

　　电子邮箱：ysg@huaya.net.cn  xxd@huaya.net.cn

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第九次会议决议》;

　　2、《公司第二届监事会第八次会议决议》。

　　七、会议附件

　　附件一：《网络投票操作流程》

　　附件二：《2021年第二次临时股东大会授权委托书》

　　附件三：《股东参会登记表》

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　附件一：

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会网络投票操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363043；投票简称：“华亚投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月10日上午9：15，结束时间为2021年9月10日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　苏州华亚智能科技股份有限公司：

　　本人/本公司作为苏州华亚智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席2021年9月10日召开的苏州华亚智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股数：          股

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年9月6日17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0512-66731856）到公司（地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室。信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

　　4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。