证券代码：300560      证券简称：中富通       公告编号：2021-077

　　中富通集团股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月13日以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第五次会议的通知，并于2021年8月23日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到8人，本次董事会由陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司向光大银行申请综合授信额度的议案》：表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司因正常经营需要，董事会同意向中国光大银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币5000万元的授信额度，授信期限为12个月。

　　公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

　　2、审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》,表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司因正常经营需要，董事会同意向招商银行股份有限公司伦敦分行申请不超过1300万美元的授信额度，授信期限为12个月。

　　公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资 事项申请事宜并签署相关合同及文件。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月24日