证券代码：601727   证券简称：上海电气     公告编号：临2021-073

　　上海电气集团股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本公司副董事长干频先生出席并主持本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，公司执行董事朱兆开先生、非执行董事姚珉芳女士、李安女士均因公未能出席本次股东大会，公司执行董事郑建华先生未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，公司职工监事张艳女士、袁胜洲先生均因公未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于免去郑建华先生公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举冷伟青女士为公司董事的议案

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　根据上述股东大会审议的各项议案表决结果，上述各项决议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈辉宇、姚瑶

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海电气集团股份有限公司

　　2021年8月24日

　　证券代码：601727      证券简称：上海电气      编号：临2021-074

　　上海电气集团股份有限公司

　　关于聘任公司总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月23日召开了公司董事会五届五十六次会议，会议审议通过《关于聘任刘平先生担任上海电气集团股份有限公司总裁的议案》。董事会同意聘任刘平先生担任上海电气集团股份有限公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。刘平先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十三日

　　附：刘平先生简历

　　刘平先生，男，51岁，现任上海电气集团股份有限公司总裁。刘平先生曾任上海纺织控股（集团）公司财务部常务副经理，上海龙头股份有限公司副总经理，上海复星高科技（集团）有限公司商业事业部副总经理，上海纺织控股（集团）公司副总会计师，上海纺织（集团）有限公司资产经营部总经理、财务总监，上海纺织控股（集团）公司财务总监，上海纺织（集团）有限公司副总裁，长宁区委常委、委员、副区长，光明食品（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事。刘平先生毕业于上海交通大学机械制造专业,持有工学硕士学位。