本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2021年8月23日下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年8月23日9：15至2021年8月23日15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司董事长赵林先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共26人，代表公司有表决权的股份数459,775,312股，占公司有表决权股份总数的42.84%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份数446,850,855股，占公司有表决权股份总数的41.64%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东24人，代表公司有表决权的股份数12,924,457股，占公司有表决权股份总数的1.20%。

　　公司董事、监事、全体高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意147,696,294股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对46,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,878,057股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.64％；反对46,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.36％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。

　　本议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的1/2以上通过。关联股东湖北省资产管理有限公司对本议案回避表决。

　　本议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意459,728,912股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对46,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,878,057股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.64％；反对46,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.36％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。

　　本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：中豪律师事务所

　　2、律师姓名：余越、刘彦祺

　　3、结论性意见：经审核验证，公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、华塑控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、关于华塑控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十四日