证券代码：002267                           证券简称：陕天然气                           公告编号：2021-037

　　陕西省天然气股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）2021年4月，公司收到控股股东陕西燃气集团出具的《详式权益变动报告书》，收到澳门华山等3家股东出具的《简式权益变动报告书》。澳门华山、陕西华山、秦龙电力拟将其合计持有的公司9.07%股份通过非公开协议转让方式转让给陕西燃气集团，详情请查阅公司在指定媒体发布的《股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-017）、《关于股东收到国资主管部门批复暨权益变动的进展公告》（公告编号：2021-026）等公告。截至目前，权益变动的相关股东正在办理股权转让过户相关事宜。

　　（二）公司的参股公司秦晋天然气有限责任公司于2018年设立，主要负责山西至陕西天然气（煤层气）等非常规天然气出省管道及支线、联络线管网项目的规划、建设、经营等相关业务。2021年7月，公司收到《国家发展改革委关于山西吉县—陕西延长输气管道项目（一期工程）核准的批复》（发改能源〔2021〕961号）。根据上述批复文件内容，国家发展改革委同意由秦晋公司建设山西吉县—陕西延长输气管道项目（一期工程），项目输气能力33亿立方米/年，设计压力8兆帕，管径711毫米。管线长度34.2千米，项目总投资3.54亿元。详情请查阅公司在指定媒体发布的《关于子公司取得项目核准批复的公告》（2021-027）。

　　（三）报告期内，公司及全资、控股子公司收到政府补助1732.18万元。其中与收益相关补助1679.68万元，增加当期损益1633.47万元，增加抵扣期收益46.21万元，主要包括冬季天然气保供补贴款1,500万元、稳岗补贴153.20万元，上述补助不具有可持续性；与资产相关补助52.5万元 ，增加递延收益52.5万元，主要包括西安阎良气化项目建设补贴50万元、天然气锅炉低氮燃烧改造奖补资金2.5万元，上述补助不具有可持续性。

　　股票代码：002267    股票简称：陕天然气       公告编号：2021-035

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年8月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021年8月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

　　根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及信息披露规范指引要求，编制了2021年半年度报告及摘要。该报告全面披露了公司2021年半年度财务报告、经营情况、重大关联交易、社会责任情况和其他重大事项。

　　具体内容详见公司于2021年8月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-037）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬兑现的议案》

　　根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发[2015]293号）及相关薪酬管理规定，经薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意兑现高级管理人员2020年度基本年薪及绩效年薪总计450.865万元。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年8月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（三）审议通过《关于董事2020年度薪酬兑现的议案》

　　根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发[2015]293号）和相关薪酬管理规定，经薪酬与考核委员会审核、董事会审议，公司独立董事彭元正、王智伟、田阡、张俊瑞（2020年7月离任）、赵选民（2020年7月离任）先生，沈悦女士及外部董事张宁生（2020年7月离任）、吴健（2020年7月离任）先生按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准，即每人每年6万元领取津贴，不满一年的按实际在职月份兑现。公司董事长刘宏波、董事陈东生、李谦益（2020年3月离任）、方嘉志（2020年2月离任）、毕卫、李冬学先生、任妙良女士在公司领取薪酬，2020年兑现薪酬合计203.78万元。董事李宁、袁军旗、王勇、高耀洲（2020年7月离任）先生因在控股股东或其下属其他子公司任职，任职期内不在公司领取薪酬。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年8月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　1.确认独立董事彭元正2020年度薪酬

　　关联董事彭元正对该议案回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.确认独立董事王智伟2020年度薪酬

　　关联董事王智伟对该议案回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.确认独立董事田阡2020年度薪酬

　　关联董事田阡对该议案回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.确认独立董事沈悦2020年度薪酬

　　关联董事沈悦对该议案回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.确认原独立董事张俊瑞、赵选民；原外部董事张宁生、吴健2020年度薪酬

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.确认董事长刘宏波2020年度薪酬

　　关联董事刘宏波对该议案回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.确认董事陈东生2020年度薪酬

　　关联董事陈东生对该议案回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.确认董事毕卫2020年度薪酬

　　关联董事毕卫对该议案回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.确认董事李冬学2020年度薪酬

　　关联董事李冬学对该议案回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.确认董事李宁2020年度薪酬

　　关联董事李宁对该议案回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.确认董事袁军旗2020年度薪酬

　　关联董事袁军旗对该议案回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.确认董事王勇2020年度薪酬

　　关联董事王勇对该议案回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.确认原董事任妙良、李谦益、方嘉志、高耀洲2020年度薪酬

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于审议2021年1-6月固定资产报废的议案》

　　按照《企业会计准则》和公司固定资产相关管理制度规定，公司拟对2021年1-6月包括房屋及建筑物、自动化设备、其他设备、动力设备及设施、运输工具、输气专用设备、工具及仪器等252项固定资产进行报废处理。截至2021年6月30日，报废固定资产原值31,691,654.75元，累计折旧28,050,226.54元，净值3,641,428.21元。剔除因市政规划，政府对公司部分房屋及建筑物拆除部分补偿的不含税金额917,431.19元影响后，上述报废资产事项预计影响损益2,723,997.02元,实际数字以资产清理当月数据为准。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（五）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2021年9月10日（星期五）下午14:30在陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年8月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　（一）第五届董事会第十二次会议决议及签字页。

　　（二）第五届监事会第十次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月24日

　　股票代码：002267     股票简称：陕天然气      公告编号：2021-036

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2021年8月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021年8月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年8月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-037）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）审议通过《关于监事2020年度薪酬兑现的议案》

　　根据公司《岗位工资制度》相关标准，职工监事王莉女士、翟利军先生任职期间兑现薪酬分别为13.91万元和12.84万元（含2020年兑现当年薪酬及2020年兑现2019年薪酬）；原职工监事王晖（2020年7月离任）、陈黎（2020年7月离任）、张珺（2020年2月离任）女士任职期间薪酬兑现分别为19.7万元（含2020年兑现当年薪酬及2020年兑现2019年薪酬）、18.73万元（含2020年兑现当年薪酬及2020年兑现2019年薪酬）和12.96万元。监事张珺（2020年3月-7月任非职工监事，2020年7月起任监事会主席）、刘静、原监事会主席侯晓莉（2020年7月离任）女士、邢智勇、刘宏波（2020年2月离任）、郑风雷（2020年7月离任）先生任职期内按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，不在公司领取薪酬。

　　经审核，监事会认为，公司监事2020年度薪酬兑现标准符合公司实际经营情况和薪酬管理相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事2020年度薪酬兑现事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

　　1.确认监事会主席张珺2020年度薪酬

　　关联监事张珺对该议案回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.确认监事邢智勇2020年度薪酬

　　关联监事邢智勇对该议案回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.确认监事刘静2020年度薪酬

　　关联监事刘静对该议案回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.确认职工监事王莉2020年度薪酬

　　关联监事王莉对该议案回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.确认职工监事翟利军2020年度薪酬

　　关联监事翟利军对该议案回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.确认原监事刘宏波2020年度薪酬

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.确认原监事郑风雷2020年度薪酬

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.确认原职工监事王晖2020年度薪酬

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.确认原职工监事陈黎2020年度薪酬

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.确认原监事会主席侯晓莉2020年度薪酬

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.确认原职工监事张珺2020年度薪酬

　　关联监事张珺对该议案回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年8月24日