证券代码：300615               证券简称：欣天科技                 公告编号：2021-057

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员未提出异议。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年6月25日，公司召开第三届董事会第十八次（临时）会议、第三届监事会第十七次（临时）会议，审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。本次调整完成后，公司2021年限制性股票激励计划拟授予限制性股票总量由500.00万股调整为495.00万股，首次授予第二类限制性股票数量由272.00万股变更为267.00万股，授予价格由5.21元/股调整为5.16元/股，激励对象人数由32人调整为31人。公司本次限制性股票激励计划的授予日为2021年6月25日，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为2021年7月8日。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。

　　证券代码：300615         证券简称：欣天科技        公告编号：2021-054

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　2021年半年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月20日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及相关信息，《公司2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》于2021年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：300615          证券简称：欣天科技          公告编号：2021-059

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年8月20日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意补选汪长华先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告

　　深圳市欣天科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附件：汪长华先生个人简历

　　汪长华，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。2011年至2014年任职于永富企业（香港）有限公司副总经理；2014年至2018年，任职于东莞市朗耀照明有限公司，先后担任财务经理和总经理职务。2019年3月29日-至今，担任公司财务总监。

　　汪长华先生持有公司股权激励限制性股份300,000股，占公司总股本0.16%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；汪长华先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，汪长华先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：300615          证券简称：欣天科技          公告编号：2021-061

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，拟于2021年9月9日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会。董事会根据《公司第三届董事会第十九次会议决议》召集本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议，决定召开公司2021年第一次临时股东大会。本次会议的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议时间为：2021年9月9日（星期四）下午15:00。

　　（2）网络投票时间为：2021年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月9日9：15—9：25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年9月9日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.股权登记日：2021年9月6日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书样式详见附件2）；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座2401房会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的提案

　　（1）《关于补选公司董事的议案》

　　（2）《关于修订公司章程的议案》

　　2、提案的披露情况

　　上述议案已经公司2021年8月20日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2021年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、特别强调事项

　　提案2属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、现场登记时间

　　2021年9月8日（星期三）上午9:30—11:30、下午14:00—17:00

　　2、现场登记地点

　　深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座2401房会议室

　　3、登记方式

　　（1）法人股东登记：

　　符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；

　　法定代表人委托代理的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、经公证的法人授权委托书（盖公章）（见附件2）办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：

　　符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书 （格式见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（需在2021年9月8日下午17:00前送达公司董事会办公室），不接受电话登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认，请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　4、会议联系方式

　　会议联系人：吴志华

　　联系电话：0755-86363037

　　传真：0755-86363037

　　邮箱地址：xdcdb@xdc-industries.com

　　通讯地址：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座2401房会议室

　　邮编：518055

　　5、其他事项

　　（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，参加会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件与会前半小时到达会场。

　　（3）会议不接受电话登记。

　　（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（5）法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350615”，投票简称为 “欣天投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　（1）对于本次股东大会所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月9日（星期四）的交易时间，即上午9:15—9:25,9：30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月9日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2021年9月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人/本单位出席深圳市欣天科技股份有限公司2021年9月9日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码或社会统一信用代码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

　　■

　　本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人（盖章/签字）：

　　受托人（签 字）：

　　委托日期：年 月 日

　　附注：

　　1、 对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

　　3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　说明：

　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（以公司董事会办公室收到日为准），不接受电话登记。

　　3、请用正楷字完整填写本登记表（请填写全名及地址，须与股东名册上所载的相同）。

　　4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效

　　深圳市欣天科技股份有限公司章程修订对照表

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　同时提议授权董事会办公室指定专员办理工商变更登记手续。

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。

　　深圳市欣天科技股份有限公司董事会

　　2021年8月24日