本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年8月30日（星期一）10:30-11:30

　　●会议召开方式：网络文字直播

　　●网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●投资者可于2021年8月26日（星期四）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：hnmining@hnmining.com。海南矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）将会于2021年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行解答。

　　本公司拟于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2021年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2021年上半年业绩和经营情况，本公司拟于2021年8月30日10:30-11:30召开说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次说明会以网络互动形式召开，本公司将针对2021年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年8月30日（星期一）10:30-11:30

　　（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、本公司参加人员

　　董事长刘明东先生、总裁郭风芳先生、副总裁滕磊先生、副总裁兼董事会秘书何婧女士、财务总监朱彤先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年8月30日10:30-11:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与说明会，本公司将通过上证路演中心网站与投资者以问答形式进行交流。

　　（二）投资者可于2021年8月26日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：hnmining@hnmining.com。本公司将会于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：海南矿业董事会办公室

　　电子邮箱：hnmining@hnmining.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2021年8月23日