公司代码：603126                      　　　　　　　　　　      公司简称：中材节能

　　第一节 重要提示

　　1.1   本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3   公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4   本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603126        证券简称：中材节能       公告编号：临2021-033

　　中材节能股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年8月20日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦21层2112会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2021年8月10日发至各位董事。会议由公司董事长马明亮先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

　　公司编制的《中材节能股份有限公司2021年半年度报告及摘要》真实反映了公司2021年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于制订〈中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉等制度的议案》。

　　同意公司制订的《中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》、《中材节能股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》和《中材节能股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》。上述制度自本次董事会审议通过之日起实施。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于公司办理抵押贷款议案》。

　　同意公司办理抵押贷款事项。

　　同意董事会授权公司经营层全权办理上述抵押贷款事项涉及的协议签订、抵押手续办理等，具体事宜由公司资产财务部负责办理。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：603126         证券简称：中材节能      公告编号：临2021-034

　　中材节能股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年8月20日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦21层2112会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2021年8月10日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

　　公司编制的《中材节能股份有限公司2021年半年度报告及摘要》真实反映了公司2021年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意出具专项审核意见并对外报出。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司办理抵押贷款议案》。

　　同意公司办理抵押贷款事项。

　　同意董事会授权公司经营层全权办理上述抵押贷款事项涉及的协议签订、抵押手续办理等，具体事宜由公司资产财务部负责办理。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司监事会

　　2021年8月20日