证券代码：600499        证券简称：科达制造        公告编号：2021-076

　　科达制造股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2021年8月13日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2021年8月20日在公司会议室召开。会议由边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　各位董事一致同意选举边程先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

　　二、审议通过《关于选举卢勤为公司第八届董事会名誉董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　各位董事一致同意选举卢勤先生为公司第八届董事会名誉董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经董事长边程先生提名，聘任杨学先先生为公司总经理，聘任李跃进先生为公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会届满为止。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经总经理杨学先先生提名，聘任曾飞先生为公司副总裁、财务负责人，聘任周鹏先生为公司副总裁。任期三年，至本届董事会届满为止。

　　五、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　经董事长边程先生提名，公司第八届董事会选举以下董事组建各专门委员会：

　　战略委员会委员：边程、张建、杨学先、霍兆强、龙建刚；

　　审计委员会委员：杨学先、霍兆强、陈环、龙建刚、李松玉；

　　提名委员会委员：边程、杨学先、陈环、龙建刚、李松玉；

　　薪酬与考核委员会委员：边程、杨学先、陈环、龙建刚、李松玉；

　　上述各专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十一日

　　附件：董事长及高级管理人员简历

　　附件：董事长及高级管理人员简历

　　边程，男，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。1998年加入公司，至2012年8月任公司董事、总经理，2012年8月至今任公司董事长，现兼任佛山市恒力泰机械有限公司执行董事、广东科达液压技术有限公司董事长、Keda Holding (Mauritius) Limited董事、Tilemaster Investment Limited董事、佛山市企业联合会会长、佛山市企业家协会会长、佛山市陶瓷行业协会常务副会长。

　　卢勤，男，1960年出生，工商管理硕士，机械设备工程师。1996年主持创建公司前身顺德市科达陶瓷机械有限公司，曾任公司董事长，现任公司名誉董事长。

　　杨学先，男，1969年出生，焊接工艺及设备专业，本科学历，机械高级工程师。1992年加入佛山市陶瓷机械制造总厂（科达制造全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司前身），历任佛山市恒力泰机械有限公司销售部经理、营销总监、总经理，于2020年4月、5月至今分别任公司总经理、董事，现兼任佛山市恒力泰机械有限公司总经理、佛山市科达机电有限公司执行董事、Keda Europe S.R.L董事、I.C.F&Welko S.P.A董事。

　　曾飞，男，1975年出生，大专学历，中国注册会计师。2002年加入公司，曾任公司董事会秘书，2009年8月至2018年9月、2020年10月至今任公司财务负责人，2015年5月至今任公司副总裁，现兼任安徽科达洁能股份有限公司董事、安徽信成融资租赁有限公司董事、安徽科达投资有限公司执行董事及总经理、青海科达锂业有限公司执行董事及总经理、佛山市恒力泰机械有限公司监事、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司监事。

　　周鹏，男，1963年出生，工学博士。2002年加入公司，曾任公司董事长助理、深加工事业部总经理、董事、董事会秘书，现任公司副总裁，兼任安徽科达洁能股份有限公司董事、福建科华石墨科技有限公司董事、广东省建筑材料行业协会副秘书长、广东省机械工程学会副理事长、佛山市机械工程学会副理事长、顺德区机械装备制造业商会副会长。

　　李跃进，男，1986年出生，理学硕士。2017年加入公司，曾任北大纵横咨询集团高级咨询顾问及项目经理、雅士利国际控股有限公司董事会秘书及投资负责人，现任公司董事长助理、董事会秘书、战略投资总监，兼任安徽科达机电有限公司董事、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司董事、安徽科达投资有限公司监事、青海科达锂业有限公司监事、Keda Holding (Mauritius) Limited董事、Tilemaster Investment Limited董事。

　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2021-075

　　科达制造股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李跃进先生出席了本次会议；新任董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第八届监事会监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过，其中议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案3、4、5为累积投票议案，所有候选人员全部当选，本次会议议案1-4已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：许国涛、石磊

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　科达制造股份有限公司

　　2021年8月21日

　　证券代码：600499       证券简称：科达制造 公告编号：2021-077

　　科达制造股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2021年8月13日以通讯方式发出，并于2021年8月20日在公司总部大楼101会议中心召开。会议由监事彭衡湘女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票，各位监事一致同意选举彭衡湘女士为公司第八届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　科达制造股份有限公司监事会

　　二〇二一年八月二十一日