第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603990          证券简称：麦迪科技         公告编号：2021-093

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年8月19日在苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司10楼会议室召开。本届监事会会议通知于2021年8月9日以邮件形式发出。会议由监事会主席陈梦迪女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年半年度报告》以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议并通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：603990     证券简称：麦迪科技       公告编号：2021-095

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司董事离职的情况

　　近日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或“公司”）董事会分别收到公司董事、财务总监万全军先生和董事刘晨先生的书面辞职报告。万全军先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后，万全军先生将继续担任公司财务总监职务；刘晨先生因工作职责发生变动，申请辞去董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后，刘晨先生将不再担任公司任何职务。

　　万全军先生、刘晨先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于公司补选董事的情况

　　根据《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会及董事会专门委员会正常运转，经公司董事会提名委员会审查并提名，公司于2021年8月19日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》。董事会提名陈剑嵩先生、胡晓馨女士（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会选举其成为公司董事之日起至第三届董事会任期届满止。

　　公司独立董事对补选公司董事事项发表了同意的独立意见，意见如下：

　　经审查，本次公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对非独立董事候选人资格的审查，认为陈剑嵩先生、胡晓馨女士具备履行职责的任职条件及工作经验。未发现陈剑嵩先生、胡晓馨女士有《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事同意提名陈剑嵩先生、胡晓馨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　陈剑嵩先生简历

　　陈剑嵩先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学工程硕士、南京大学工商管理硕士。曾任职于台湾远东集团大陆化纤事业总部财务处主任，亨通集团财务有限公司副总经理，协鑫集成科技股份有限公司资金管理部总经理，协鑫资本有限公司副总裁，上海天亿实业控股集团有限公司副总裁。

　　胡晓馨女士简历

　　胡晓馨，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经济学硕士，中级经济师。曾任职于杭州市金融投资集团有限公司，现任杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司投资副总监。

　　证券代码：603990       证券简称：麦迪科技       公告编号：2021-094

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》规定，公司董事会对2021年半年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　截至2021年6月30日止，公司以前年度已使用募集资金人民币8,505.82万元，本报告期使用募集资金人民币10,122.45万元，累计使用募集资金总额人民币18,628.27元；结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为13,209.72万元。

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称《管理及使用制度》)。根据《管理及使用制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并于2020年11月26日，连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前路支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2021年6月30日止，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上表中4个账户存储余额之和与合计数的差异为四舍五入的尾差所致。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　2021年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　其中补充流动资金项目，无法单独核算效益。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年1月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的（中汇会鉴[2021]0005号）鉴证报告，截止2020年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,856.35万元，公司以募集资金2,856.35万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：截止2021年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,856.35万元，公司以募集资金2,856.35万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

　　单位:人民币万元

　　■

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。

　　截止2021年6月30日，公司实际使用募集资金1,000万元临时补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2021年1月6日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议及2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的低风险、保本型理财产品或结构性存款，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止2021年6月30日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为38,000万元，获得理财收益人民币0元。公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和公司《管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

　　特此公告。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年1-6月

　　编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司                    单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603990    证券简称：麦迪科技    公告编号：2021-096

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月6日14点30分

　　召开地点：苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月6日

　　至2021年9月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并于2021年8月21日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年09月02日至09月03日

　　上午：9：00—11：00

　　下午：2：00—5：00

　　3、登记地址及相关联系方式

　　（1）地址：苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技

　　（2）联系人：姚昕

　　（3）联系电话：0512-62628936

　　（4）传真：0512-62628936

　　六、 其他事项

　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月6日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603990          证券简称：麦迪科技         公告编号：2021-097

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于股权收购意向协议暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股权收购意向协议及补充协议的基本情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）于2020年6月18日与北京国卫生殖健康专科医院有限公司（以下简称“国卫生殖医院”或“标的公司”）的控股股东北京国卫大慧医疗产业基金（有限合伙）（以下简称“国卫大慧基金”或“交易方”）签订《股权收购意向协议》（以下简称“原协议”），公司拟以现金支付方式购买国卫生殖医院不低于20%的股权,本次拟收购标的公司的股权构成关联交易。详见公司2020年6月19日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股权有限公司关于签署对外投资意向书暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2020-071）。

　　2020年12月21日，根据项目进展，公司与国卫大慧基金签署了《关于北京国卫生殖健康专科医院有限公司之股权收购意向协议之补充协议（一）》（以下简称“补充协议”）。详见公司2020年12月22日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股权有限公司关于签署对外投资意向书暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-134）。

　　二、股权收购意向协议的进展

　　自原协议及补充协议签署后，公司聘请中介机构对标的公司进行了尽职调查，公司与交易方就收购事宜进行了多次洽谈，但由于标的公司业绩未达到预期，且双方未就重要条款达成一致意见，最终双方同意终止本次收购，原协议及补充协议中相关约定自动解除。根据相关协议，公司与交易方均不承担违约责任。

　　截止本报告披露日，公司已收回意向金及同期存款利息合计金额为人民币（大写）：伍佰壹拾壹万陆仟柒佰玖拾肆元伍角贰分，小写：5,116,794.52元。

　　上述事项不会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。公司将根据发展规划，进一步完善产业布局，提升核心竞争力，保持公司可持续发展，维护广大股东利益。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　证券代码：603990          证券简称：麦迪科技         公告编号：2021-092

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、 董事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年8月19日在苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司10楼会议室召开。本届董事会会议通知于2021年8月9日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议并通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年半年度报告》以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　(二) 审议并通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　(三) 审议并通过了《关于补选公司董事候选人的议案》；

　　董事会同意补选陈剑嵩先生、胡晓馨女士为公司第三届董事会董事候选人。

　　具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》。

　　表决结果：

　　1、 补选陈剑嵩先生为第三届董事候选人：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、 补选胡晓馨女士为第三届董事候选人：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

　　(四) 审议并通过了《关于补选公司第三届董事会相关专门委员会委员的议案》；

　　董事会同意选举陈剑嵩先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、胡晓馨女士为公司第三届董事会战略委员会委员，以公司股东大会选举其成为公司董事为生效条件，其专门委员会任期自前述生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　第三届董事会薪酬与考核委员会拟调整如下：

　　关岚（主任委员）、张岩、陈剑嵩

　　第三届董事会战略委员会拟调整如下：

　　翁康（主任委员）、袁万凯、胡晓馨

　　表决结果：

　　1、 选举陈剑嵩先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、 选举胡晓馨女士为第三届董事会战略委员会委员：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　(五) 审议并通过了《关于公司2021年度增加向相关银行申请授信额度的议案》；

　　董事会同意公司增加向宁波银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请总额不超过人民币5,000万元人民币的综合授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。本次申请授信额度及授权期限自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起生效，有效期1年，授信额度在授信期限内可循环使用。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　(六) 审议并通过了《关于修订公司信息披露管理办法的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司信息披露管理办法》（2021年8月19日修订）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　(七) 审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订印发的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　(八) 审议并通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年8月21日

　　公司代码：603990                      　　　　　　　　　　公司简称：麦迪科技