证券代码：000970                           证券简称：中科三环                           公告编号：2021-041

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期由于新冠疫情得到一定程度有效控制，公司生产经营恢复正常，业绩较上年同期增长较大；公司配股公开发行证券申请材料已经提交中国证监会受理，本次配股事项尚须获得中国证监会核准，公司将依据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　证券代码：000970  证券简称：中科三环  公告编号：2021-042

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2021年8月6日以电子邮件的方式发送至全体董事。

　　2、本次会议于2021年8月19日在北京以通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由董事长王震西先生主持。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了公司2021年半年度报告全文及摘要；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了关于授权公司总裁办公会修订《员工手册》的议案。

　　为提升公司的国际竞争力，提高客户的满意度，进一步规范公司人事管理，公司董事会授权公司总裁办公会依据国际电子行业的《责任商业联盟行为准则》人事管理相关条款，在结合《劳动法》、《民法典》及其他相关法律法规的条款的基础上，根据公司实际情况对《员工手册》相关内容进行调整。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2021年8月21日