证券代码：000627          证券简称：天茂集团              公告编号：2021-055

　　天茂实业集团股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2021年8月20日（星期五）下午14:00起。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月20日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021年8月20日上午9:15）至投票结束时间（2021年8月20日下午15:00）间的任意时间。

　　2、会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦外滩金融中心23楼国华人寿保险股份有限公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、召集人：天茂实业集团股份有限公司第八届董事会

　　5、现场会议主持人：董事龙飞先生。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共27人，代表股份3,360,498,252 股，占公司有表决权股份总数的68.0176％，其中中小股东代表共24人，代表股份85,735,375股，占公司有表决权股份总数的1.7353%。

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人,代表股份2,743,100股,占公司有表决权股份总数的0.0555％；

　　通过网络投票出席会议的股东共23人，代表股份3,357,755,152股，占公司有表决权股份总数的67.9621％。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票的方式选举刘益谦先生、周文霞女士、陈大力先生和龙飞先生为公司第九届董事会非独立董事。

　　具体表决情况如下：

　　1.01、提名刘益谦先生为第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意 3,358,919,713股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9530％；其中，中小投资者的表决情况：同意 84,156,836股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1588％。

　　刘益谦先生当选为第九届董事会非独立董事。

　　1.02、提名周文霞女士为第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意3,357,619,164股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9143％；其中，中小投资者的表决情况：同意82,856,287股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6419％。

　　周文霞女士当选为第九届董事会非独立董事。

　　1.03、提名陈大力先生为第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意3,341,040,877股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.4210％；其中，中小投资者的表决情况：同意66,278,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3053％。

　　陈大力先生当选为第九届董事会非独立董事。

　　1.04、提名龙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意3,359,087,112股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9580％；其中，中小投资者的表决情况：同意84,324,235股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3541％。

　　龙飞先生当选为第九届董事会非独立董事。

　　2、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票的方式选举刘万富先生、徐翔先生和张晓苗先生为公司第九届董事会独立董事。

　　具体表决情况如下：

　　2.01、提名刘万富先生为第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意3,359,611,957股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9736％；其中，中小投资者的表决情况：同意84,849,080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9622％。

　　刘万富先生当选为第九届董事会独立董事。

　　2.02、提名徐翔先生为第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意3,358,560,657股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9423％；其中，中小投资者的表决情况：同意83,797,780股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.74％。

　　徐翔先生当选为第九届董事会独立董事。

　　2.03、提名张晓苗先生为第九届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意3,359,809,257股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9795％；其中，中小投资者的表决情况：同意85,046,380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1964％。

　　张晓苗先生当选为第九届董事会独立董事。

　　3、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　本议案采取累积投票的方式选举吴时炎先生和沈坚强先生为公司第九届监事会非职工代表监事。

　　具体表决情况如下：

　　3.01、选举吴时炎先生为第九届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意3,359,135,311股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9594％；其中，中小投资者的表决情况：同意84,372,434股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4103％。

　　吴时炎先生当选为第九届监事会非职工代表监事。

　　3.02、选举沈坚强先生为第九届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意3,354,993,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8362％；其中，中小投资者的表决情况：同意80,230,293股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.5790％。

　　沈坚强先生当选为第九届监事会非职工代表监事。

　　4、审议通过《关于确定公司董事报酬标准的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,359,925,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9830％；反对572,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,162,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.3322％；反对572,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《关于确定公司监事报酬标准的议案》》

　　总表决情况：

　　同意3,359,925,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9830％；反对572,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意85,162,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.3322％；反对572,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　会议期间没有增加、否决或变更提案。

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

　　2、律师姓名：  彭磊  方伟

　　3、结论性意见：上海市锦天城（武汉）律师事务所律师彭磊、方伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

　　2、《2021年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：000627                  证券简称：天茂集团              公告编号：2021-056

　　天茂实业集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第一次会议通知于2021年8月9日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2021年8月20日在公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。现场会议经过半数董事推举，由董事龙飞先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举刘益谦先生为公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期与公司第九届董事会一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

　　同意选举周文霞女士为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　同意聘任周文霞女士为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　同意聘任陈大力先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

　　同意聘任龙飞先生为公司第九届董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。

　　同意聘任李梦莲女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致。

　　■

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。

　　独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

　　公司本次聘任高级管理人员事项详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

　　六、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　鉴于公司董事会换届，对第九届董事会专门委员会成员做如下调整：

　　决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、周文霞女士（董事）、陈大力先生（董事），刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。

　　提名委员会成员：徐翔先生（独立董事）、张晓苗先生（独立董事）、刘益谦先生（董事），徐翔先生任提名委员会召集人。

　　薪酬与考核委员会成员：张晓苗先生（独立董事）、徐翔先生（独立董事）、周文霞女士（董事），张晓苗先生任薪酬与考核委员会召集人。

　　审计委员会成员：刘万富先生（独立董事）、徐翔先生（独立董事）、陈大力先生（董事），刘万富先生任审计委员会召集人。

　　董事会各专门委员会与第九届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：000627                    证券简称：天茂集团                公告编号：2021-057

　　天茂实业集团股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届监事会第一次会议通知于2021年8月9日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于2021年8月20日在公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议由全体监事共同推举卢俊女士主持了会议，会议以记名表决方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》：选举吴时炎先生为公司第九届监事会主席，任期三年。

　　吴时炎先生简历详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

　　特此公告。

　　天茂实业集团股份有限公司监事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：000627              证券简称：天茂集团           公告编号：2021-058

　　天茂实业集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）于2021年8月20日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》；同日公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、公司第九届董事会成员：刘益谦先生、周文霞女士、陈大力先生、龙飞先生为公司第九届董事会非独立董事；刘万富先生、徐翔先生、张晓苗先生为公司第九届董事会独立董事。上述七名董事共同组成公司第九届董事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　上述董事及独立董事简历详见附件。

　　二、公司第九届监事会成员：吴时炎先生、沈坚强先生为公司第九届监事会非职工代表监事，卢俊女士为公司第九届监事会职工代表监事。上述三名监事共同组成公司第九届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。

　　上述监事简历详见附件。

　　三、公司第八届董事会独立董事毕建林先生在换届离任后不再担任独立董事职务，也不在公司担任其他职务，截止本公告披露日，毕建林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

　　公司董事会对毕建林先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　四、公司董事会同意选举刘益谦先生为公司董事长；周文霞女士为公司副董事长。

　　五、公司董事会同意聘任周文霞女士为公司总经理，陈大力先生为公司财务总监，龙飞先生为公司董事会秘书、李梦莲女士为公司证券事务代表。前述高级管理人员任期与第九届董事会任期相同。

　　上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

　　公司独立董事刘万富先生、徐翔先生、张晓苗先生就本次聘任的高级管理人员发表了同意的独立董事意见。

　　上述高级管理人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　附件：

　　天茂实业集团股份有限公司

　　第九届董事会、监事会及高级管理人员简历

　　刘益谦先生简历

　　刘益谦先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月生，中学学历。曾任安盛天平财产保险股份有限公司董事、中体产业集团股份有限公司董事，公司第七届、第八届董事会董事长。现任公司第九届董事会董事长、新理益集团有限公司执行董事、国华人寿保险股份有限公司董事长。

　　刘益谦先生不存在不得提名为董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；为公司第一大股东新理益集团有限公司执行董事，持有新理益集团有限公司88.63%股权，为其实际控制人，新理益集团有限公司持有公司44.56%的股权。截止本公告日，刘益谦先生直接持有公司股票51750万股，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

　　周文霞女士简历

　　周文霞女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月生，研究生学历。曾任湖北文化旅游投资集团副总经理、党委委员。现任公司第九届董事会副董事长兼总经理，国华人寿保险股份有限公司党委书记、国华保合健康养老产业发展有限公司董事长兼总经理。

　　周文霞女士不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。

　　陈大力先生简历

　　陈大力先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，本科学历、高级会计师。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师，天茂实业集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北京匡时国际拍卖有限公司财务总监。现任公司第九届董事会董事兼财务总监，国华人寿保险股份有限公司全资子公司武汉平华置业有限公司财务总监。

　　陈大力先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。

　　龙飞先生简历

　　龙飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年5月生，本科学历。曾任天茂实业集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书职务，于2005年4月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。现任公司第九届董事会董事兼董事会秘书。

　　龙飞先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形； 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。

　　刘万富先生简历

　　刘万富先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，研究生学历。曾任湖北瑞达信会计师事务有限公司主任会计师，大信会计师事务所有限公司总经理助理，上海龙凯会计师事务所有限公司主任会计师，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，本公司第九届董事会独立董事。

　　刘万富先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。

　　张晓苗先生简历

　　张晓苗先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月生，法学硕士，律师。曾任湖北泓泰安信律师事务所律师、上海建纬（武汉）律师事务所律师，现任北京德恒（武汉）律师事务所律师，本公司第九届董事会独立董事。

　　张晓苗先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。

　　徐翔先生简历

　　徐翔先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月生，大专学历。曾任中国亚太贸易有限公司湖北分公司总经理，湖北新锐科技发展有限公司董事长、总经理，公司第三届、第四届董事会独立董事，罗牛山股份有限公司董事。现任海南兴地实业投资有限公司执行董事，本公司第九届董事会独立董事。

　　徐翔先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。

　　吴时炎先生简历

　　吴时炎，男，1963年2月出生，大学文化，中国国籍，无永久境外居留权。曾任荆门市化工厂厂办副主任、聚合车间党支部书记、党委副书记、副厂长及湖北中天集团公司总经理助理、工会主席等职务。现任本公司工会主席、公司第九届监事会监事会主席。

　　吴时炎先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。

　　沈坚强先生简历

　　沈坚强，男，1972年9月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1996年6月起进入公司财务部，历任公司财务部经理助理、资金管理部副经理、经理等职务。现任本公司财务部经理兼资金管理部经理、第九届监事会监事。

　　沈坚强先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。

　　卢俊女士简历

　　卢俊，女，1972年6月出生，工商管理硕士研究生。曾任本公司总经理助理、国华人寿湖北分公司总经理助理、副总经理，现任国华人寿湖北分公司总经理、本公司第九届监事会职工监事。

　　卢俊女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。

　　李梦莲女士简历

　　李梦莲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年9月生，毕业于湖北经济学院法商学院注册会计师专业，专科学历。曾任公司财务部会计，董事会办公室投资者关系管理专员、证券事务代表，2016年10月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。现任公司第九届董事会证券事务代表。

　　李梦莲女士没有在公司股东、实际控制人等单位的工作情况；无兼职情况；最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

　　李梦莲女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。