本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2021年4月28日召开了第五届董事会2021年第2次临时会议，审议通过了公司非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关事项，具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会2021年第2次临时会议决议公告》《2021年非公开发行A股股票预案》等相关公告。

　　2021年8月19日，公司收到了实际控制人济南产业发展投资集团有限公司（以下简称“产发集团”）出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股份的批复》（济产发[2021]71号），主要批复内容如下：

　　1、同意茂硕电源非公开发行股份数量不超过82,298,312股（含），发行价格为5.55元/股，募集资金总额不超过45,675.57万元（含），用于补充流动资金。

　　2、同意济南产发融盛股权投资有限公司以现金方式认购茂硕电源本次非公开发行股票数量不超过54,865,541股（含），济南市能源投资有限责任公司以现金方式认购茂硕电源本次非公开发行股票数量不超过27,432,771股（含）。

　　3、严格按照《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、中国证监会令第36号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规有关要求，规范推进本次非公开发行股份工作，确保程序合法合规。

　　公司本次发行的相关事项尚需获得公司股东大会批准，且需取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

　　二、备查文件

　　1、济南产业发展投资集团有限公司文件《关于茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股份的批复》（济产发[2021]71号）

　　2、深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月19日