证券代码：002691                             证券简称：冀凯股份                             公告编号：2021-036

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。报告期内具体事项详见公司 2021 年半年度报告全文。

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　法定代表人：

　　冯  帆

　　二○二一年八月十九日

　　证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2021-034

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2021年8月13日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2021年8月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于公司2021年半年度报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二Ο二一年八月十九日

　　证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2021-035

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2021年8月13日以专人送达形式发出，会议于2021年8月19日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、 《关于公司2021年半年度报告的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审议的《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司董事会编制并审议通过的《2021年半年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、 《关于2021年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销资产后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第七次会议决议

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　监事会

　　二Ο二一年八月十九日

　　证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2021-037

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　关于2021年半年度计提资产

　　减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

　　1、计提资产减值准备的情况

　　根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为更加真实、准确的反应公司截至2021年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日。

　　2、资产核销情况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备50.86万元，本次应核销的应收账款坏账准备不涉及公司关联方。

　　二、本次计提资产减值准备的依据

　　公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次转回各项资产减值准备共计232.53万元，增加公司2021半年度归属于上市公司股东的净利润约232.53万元，增加2021半年度归属于上市公司股东的所有者权益约232.53万元，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备及核销资产后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2021年半年度计提相关资产减值准备及核销资产。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销资产后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　冀凯装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二Ο二一年八月十九日