证券代码：603131      证券简称：上海沪工           公告编号：2021-050

　　债券代码：113593      债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知，2021年8月18日会议以通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-051）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　证券代码：603131      证券简称：上海沪工           公告编号：2021-051

　　债券代码：113593      债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于提名非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，董事会提名缪莉萍女士为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　经审核，缪莉萍女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　附：缪莉萍女士简历

　　缪莉萍女士，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年参加工作，曾任职于南昌市第五建筑公司、南昌市无线电六厂等单位。历任本公司财务、采购主管、总经理助理、总裁助理，同时担任公司子公司上海气焊机厂有限公司、上海沪工电焊机销售有限公司监事等职务。

　　证券代码：603131      证券简称：上海沪工           公告编号：2021-052

　　债券代码：113593      债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月6日14点00分

　　召开地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月6日

　　至2021年9月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年8月18日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。会议决议于2021年8月19日刊登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年9月2日（星期四）9:00-16:00

　　2、登记地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

　　3、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：贾雪莲

　　电话：021-59715700    传真：021-59715670    邮箱：hggf@hugong.com

　　通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）

　　2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2021年8月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海沪工焊接集团股份有限公司：

　　兹委托__________________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月6日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：__________________

　　委托人持优先股数：__________________

　　委托人股东帐户号：__________________

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603131      证券简称：上海沪工           公告编号：2021-053

　　债券代码：113593      债券简称：沪工转债

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）。

　　●现金管理金额：使用募集资金3,000万元。

　　●现金管理产品类型：结构性存款。

　　●现金管理产品期限：92天。

　　●履行的审议程序：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》，于2020年11月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

　　一、本次现金管理情况

　　（一）现金管理目的

　　在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能有效提高募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

　　2、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张，期限6年。募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税发行费用5,553,773.58元，实际募集资金净额为人民币394,446,226.42元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会计师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

　　3、募集资金的使用情况

　　本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金。截至2020年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）现金管理产品的基本情况

　　■

　　（四）现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

　　2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置募集资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于风险可控的保本类产品。

　　3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

　　三、本次现金管理的具体情况

　　（一）合同的主要条款

　　中国建设银行上海市分行单位结构性存款

　　■

　　（二）其他说明

　　公司本次使用3,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为92天，投资产品为安全性高、流动性好、具有保本约定的结构性存款。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

　　（三）风险控制分析

　　公司本次进行的现金管理事项，未超过第三届董事会第二十五次会议和第四届董事会第一次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关，谨慎决定，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资金安全。

　　四、委托理财受托方情况

　　本次委托理财的受托方建设银行为上海证券交易所上市金融机构，股票代码为601939。受托方与公司不存在任何关联关系。

　　五、对公司的影响

　　（一）公司主要财务指标情况

　　币种：人民币单位：元

　　■

　　（二）对公司的影响

　　在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金管理的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

　　（三）会计处理方式

　　公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　六、风险提示

　　公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　2020年10月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　■

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2021年8月19日