证券代码：002642          证券简称：荣联科技             公告编号：2021-082

　　荣联科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2021年8月11日以书面及邮件通知的方式发出，并于2021年8月17日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次为全资子公司北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称“泰合佳通”）提供担保，担保金额不超过人民币1,000万元，有利于促进全资子公司的业务开展。公司对泰合佳通的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，对担保额度进行了审慎预计，公司可以有效控制担保风险，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展的长远利益。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　2、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据实际经营需要，同意公司与海南字跳商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币5,000万元，上述额度自双方正式签署保理业务合同之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容和《关于开展应收账款保理业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司向徽商银行股份有限公司北京常营支行申请授信敞口额度3,000万元人民币，具体授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函、银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现（含代理贴现）等，用于公司日常经营需要。上述授信额度有效期1年，公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司为公司提供无偿连带保证担保。

　　4、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，同时结合公司实际情况，对如下治理制度的相应条款进行修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。

　　4.01修订《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.02修订《董事会议事规则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.03 修订《监事会议事规则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.04 修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.05 修订《关联交易管理办法》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.06 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.07 修订《股东大会网络投票管理办法》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.08 修订《董事会秘书工作制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.09 修订《信息披露管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.10 修订《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.11 修订《投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.12 修订《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.13 修订《委托理财管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.14 修订《投资管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.15 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.16 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述第4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.09项子议案尚需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十九日

　　证券代码：002642          证券简称：荣联科技         公告编号：2021-083

　　荣联科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2021年8月11日以书面及邮件通知的方式发出，并于2021年8月17日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司本次为全资子公司泰合佳通提供担保，是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展，相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　2、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本次公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。同意公司开展应收账款保理业务。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

　　3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意公司向徽商银行股份有限公司北京常营支行申请授信敞口额度3,000万元人民币，具体授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函、银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现（含代理贴现）等，用于公司日常经营需要。上述授信额度有效期1年，公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司为公司提供无偿连带保证担保。

　　4、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，同时结合公司实际情况，对如下治理制度的相应条款进行修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。

　　4.01修订《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.02修订《董事会议事规则》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.03 修订《监事会议事规则》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.04 修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.05 修订《关联交易管理办法》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.06 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.07 修订《股东大会网络投票管理办法》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.08 修订《董事会秘书工作制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.09 修订《信息披露管理制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.10 修订《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.11 修订《投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.12 修订《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.13 修订《委托理财管理制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.14 修订《投资管理制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.15 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4.16 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述第4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.09项子议案尚需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年八月十九日

　　证券代码：002642        证券简称：荣联科技        公告编号：2021-085

　　荣联科技集团股份有限公司

　　关于开展应收账款保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“荣联科技”）于2021年8月17日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，公司拟与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“字跳保理”）开展应收账款无追索权保理业务，保理业务总额度不超过人民币5,000万元，上述额度自双方正式签署保理业务合同之日起一年内有效。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

　　一、交易对方基本情况

　　1、公司名称：海南字跳商业保理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91460000MA5TUE2U20

　　3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2＃楼）28楼2812室

　　5、法定代表人：李英

　　6、经营范围：商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、字跳保理与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

　　8、经查询，字跳保理不属于失信被执行人。

　　二、保理业务主要内容

　　1、业务概述：公司作为销售方将与购买方订立商务合同并形成的应收账款，根据《保理业务合同》的约定，将相应的应收账款转让给字跳保理，向字跳保理申请办理无追索权保理业务。

　　2、保理方式：无追索权保理业务；

　　3、保理融资额度：不超过人民币5,000万元；

　　4、保理融资费率：根据单笔业务操作时市场费率水平，由双方协商确定；

　　5、业务期限：自双方正式签署合同之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。

　　三、本次交易目的和对公司的影响

　　公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，优化公司资金结构。本次办理应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

　　四、保理业务的组织实施

　　1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件；

　　2、公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　3、公司内审部负责对应收账款保理业务的开展情况进行审计和监督；

　　4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、监事会意见

　　本次公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。同意公司开展应收账款保理业务。

　　六、独立董事意见

　　本次公司开展应收账款保理业务，有利于缩短应收账款回笼时间，加快公司资金周转，提高资金使用效率，优化公司资金结构，有利于公司业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十九日

　　证券代码：002642        证券简称：荣联科技         公告编号：2021-084

　　荣联科技集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“荣联科技”）于2021年8月17日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称“泰合佳通”）近日取得华为数字能源产品分销金牌身份，拟与总代理商之一合肥神州数码有限公司（以下简称“合肥神州数码”）签署《货物买卖框架合同》（以下简称“合同”）。荣联科技为全力支持泰合佳通的业务顺利开展，拟为其与合肥神州数码自2021年8月4日至2022年8月3日期间签署的合同项下的履约义务提供连带担保责任，担保金额不超过人民币1,000万元，保证期间为2年。具体担保事项以正式签署的合同为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：北京泰合佳通信息技术有限公司

　　注册地址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-3

　　注册资本：9,000万元人民币

　　法定代表人：罗力承

　　成立日期：2006年01月17日

　　股权结构：被担保人为公司全资子公司

　　■

　　营业范围：技术开发、技术咨询、技术服务；通讯咨询；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；其他软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不得从事实体店铺经营）；工程勘察、工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务数据（单位：万元）

　　■

　　经查询，泰合佳通不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方：荣联科技集团股份有限公司

　　2、被担保方：北京泰合佳通信息技术有限公司

　　3、担保内容：荣联科技为泰合佳通就其与合肥神州数码自2021年8月4日至2022年8月3日期间签署的货物买卖框架合同项下的履约义务提供连带担保责任

　　4、担保方式：连带担保责任

　　5、保证期间：2年

　　6、担保金额：不超过1,000万元人民币

　　具体担保事项以正式签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司本次为全资子公司泰合佳通提供担保，有利于促进全资子公司的业务开展。公司对泰合佳通的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，对担保额度进行了审慎预计，公司可以有效控制担保风险，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展的长远利益。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司本次为全资子公司泰合佳通提供担保，是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展，相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量

　　截至目前，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司担保额度总金额为91,400万元（含本次担保）；累计担保余额为23,292万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的16.66%。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十九日