公司代码：600468                      　　         　　　　　　　　公司简称：百利电气

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2021-025

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会七届二十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会七届二十四次会议于2021年8月17日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2021年8月6日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。关联董事赵久占先生、付春强先生在审议关联议案时回避表决。会议由公司董事长赵久占先生主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

　　一、 审议通过《2021年半年度报告及摘要》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、 审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见公司同日披露的《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2021-027。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　三、 审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

　　详见公司同日披露的《关于控股子公司日常关联交易的公告》，公告编号：2021-028。

　　同意五票，反对〇票，弃权〇票。

　　四、 审议通过《关于苏州贯龙公司增资的议案》

　　详见公司同日披露的《关于控股子公司苏州贯龙公司增资的公告》，公告编号：2021-029。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　五、 审议通过《关于苏州贯龙公司装备投资的议案》

　　为保持公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司良好的发展势头和在市场竞争中的有利地位，拟围绕其市场定位，加大装备投资，提高设备精度和自动化程度，为实现精益化生产和业务拓展打牢基础。具体拟建设涤玻烧结电磁线产能扩大项目、海上风电配套产品项目、定子嵌线项目，预计总投资为2541.75万元，资金来源为该公司自筹。

　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十九日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2021-026

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　监事会七届二十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会七届二十四次会议于2021年8月17日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2021年8月6日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名，监事王伟先生委托监事张青华女士代为表决。会议由监事会主席张青华女士主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

　　一、 审议通过《2021年半年度报告及摘要》

　　根据《证券法》第82条的规定及相关规则的规定，监事会监督了2021年半年度报告编制和审议的全过程，并审阅了公司2021年半年度报告及其摘要，现发表如下书面审核意见：

　　1、公司2021年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营成果和财务状况。

　　2、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定。

　　3、发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制2021年半年度报告的相关人员没有违反保密规定的行为。

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、 审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　三、 审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　四、 审议通过《关于苏州贯龙公司增资的议案》

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　五、 审议通过《关于苏州贯龙公司装备投资的议案》

　　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司监事会

　　二〇二一年八月十九日

　　股票简称：百利电气      股票代码：600468   公告编号：2021-027

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将公司2021年1月至6月（以下简称：报告期）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象以非公开发行方式发行84,550,345股人民币普通股，募集资金为人民币1,099,999,988.45元。2016年1月20日，保荐机构（主承销商）将上述募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币1,076,365,438.32元划转至百利电气指定的验资专户内，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。

　　截至2021年6月30日，公司已使用募集资金113,376.63万元（含本金、利息及收益），募集资金专户余额为26.87万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，经2014年第二次临时股东大会审议通过，修订了《天津百利特精电气股份有限公司募集资金管理办法》。报告期内，公司严格执行了上述各项制度。

　　2016年2月5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。2016年3月18日，公司与河北银行股份有限公司天津分行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。

　　经2018年年度股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途并注销河北银行股份有限公司天津分行募集资金专项账户。公司及保荐机构与河北银行股份有限公司天津分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

　　■

　　上述协议均按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。截至2021年6月30日，上述各方均严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

　　三、报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司依据《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2021年6月30日，募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2016年3月28日，董事会六届十一次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金合计人民币3,259.63万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于天津百利特精电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2016]第111538号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　■

　　截至2021年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0元。

　　公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，能够降低公司财务费用，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，募投项目尚未完成，不存在结余募集资金的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本报告期内无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露关于募集资金使用的相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月十九日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2021-028

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于控股子公司日常关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易无需提请公司股东大会审议；

　　●公司不会因本次关联交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　因正常生产经营需要，公司部分控股子公司与控股股东及其关联方发生日常关联交易，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表数据均为含税金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、天津市天发重型水电设备制造有限公司

　　天津市天发重型水电设备制造有限公司（简称：天发水电公司） ，系天津百利机械装备集团有限公司（简称：百利装备集团）子公司，成立于2001年2月2日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道106号，注册资本为肆亿壹仟叁佰叁拾玖万柒仟陆佰元人民币。主营业务为水电设备的设计、制造及技术咨询；工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。

　　2、天津液压机械（集团）有限公司

　　天津液压机械（集团）有限公司（简称：液压集团），系本公司控股股东，成立于1995年12月27日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津西青经济开发区民和道12号，注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币，经营范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务等。控股股东为百利装备集团。

　　3、天津百利资产管理有限公司

　　天津百利资产管理有限公司（简称：百利资产公司）成立于1994年2月16日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市河西区解放南路西江道4号，注册资本为壹仟零伍拾贰万贰仟叁佰元人民币，主要业务有除金融资产外资产管理、投资管理、投资咨询等。控股股东为液压集团（本公司持有百利资产公司45%股权）。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均为依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易均能按协议履行，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司向天发水电公司销售商品共计1,067.97万元。

　　2、公司控股子公司天津市百利电气有限公司向液压集团、百利资产公司出租部分房屋，租金总额含税金额为560万元人民币。

　　（二）关联交易的定价依据

　　公司子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确定，交易价格和交易条件不会逊于与独立第三方之间的交易。本次交易符合公司和股东之整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易均属控股子公司正常生产经营行为，有利于公司业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年8月17日，公司董事会七届二十四次会议审议通过本次日常关联交易。会议应参加表决董事五人，实际参加表决五人，关联董事赵久占先生、付春强先生回避了表决，以五票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

　　（二）独立董事意见

　　公司已在董事会会议召开前向本人提交了有关交易的资料，本人审阅并就有关问题向公司其他董事及有关人员进行了询问。鉴于交易对方为公司关联企业，交易属于关联交易。本人认为本次关联交易是公司正常生产经营需要，遵循了公平合理的定价原则，同意将该关联交易议案提交董事会审议。

　　基于独立判断，现对控股子公司日常关联交易发表如下意见：

　　本次关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。交易事项属于公司正常生产经营，交易价格采取市场价格或实际成本加合理利润确定，不会对公司业务的独立性产生不良影响，交易的正常履行不会对非关联股东的合法权益产生负面影响。同意董事会关于本次关联交易的决议。

　　六、上网公告附件

　　经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十九日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2021-029

　　天津百利特精电气股份有限公司关于控股子公司苏州贯龙公司增资的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的：苏州贯龙电磁线有限公司（以下简称“苏州贯龙公司”）

　　●增资方式及金额：苏州贯龙公司以资本公积金人民币9623.656万元转增注册资本，增资完成后苏州贯龙公司的注册资本将由人民币5376.344万元增加至人民币15000万元。

　　●本次增资无需提请公司股东大会批准。

　　一、增资概述

　　为增强市场竞争实力，满足经营业务发展的需要，控股子公司苏州贯龙公司拟以资本公积金人民币9623.656万元转增注册资本，增资完成后苏州贯龙公司的注册资本将由人民币5376.344万元增加至人民币15000万元。

　　公司于2021年8月17日以现场方式召开董事会七届二十四次会议，应参加表决董事七人，实际参加表决七人，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本次增资议案。本次增资行为无需提请公司股东大会批准。

　　二、增资标的基本情况

　　企业名称：苏州贯龙电磁线有限公司

　　注册资本：人民币5376.344万元整

　　经营范围：生产、加工、销售：电磁线、铜排、线圈；研发电磁线；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　注册地址：太仓市浏河镇沪太新路99号

　　法定代表人：史祺

　　主要会计数据与财务指标：

　　经具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年12月31日总资产82,062.45万元，净资产45,619.88万元；1-12月营业收入86,422.54万元，净利润4,652.30万元。

　　2021年6月30日未经审计总资产82,643.17万元，净资产48,832.28万元；1-6月未经审计营业收入57,944.83万元，净利润3,262.63万元。

　　三、增资方式及金额

　　根据《公司法》及苏州贯龙公司《公司章程》的规定，公司拟与苏州贯龙公司另一方自然人股东对苏州贯龙公司以资本公积金转增注册资本方式进行同比例增资，增资后的出资情况如下表所示：

　　单位：万元人民币

　　■

　　四、增资的目的和对公司的影响

　　苏州贯龙公司目前注册资本为人民币5376.344万元，增资完成后苏州贯龙公司注册资本增加至人民币15000万元。此次增资旨在满足苏州贯龙公司经营业务发展需要，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　本次增资后，苏州贯龙公司未来财务状况和经营成果将取决于企业自身经营能力、下游客户需求、整体经营环境等多方面因素，存在一定的不确定性。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十九日