证券代码：002375         证券简称：亚厦股份      公告编号：2021-040

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年8月10日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2021年8月16日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司浙江顺意工程建设有限公司资质重组至公司的议案》。

　　为优化公司内部的资源配置，提升公司EPC总承包的能力，促进公司持续发展，同意将浙江顺意工程建设有限公司的建筑工程施工总承包一级资质重组至公司，浙江顺意工程建设有限公司不再保留该资质。资质重组后，浙江顺意工程建设有限公司所有债权债务均由浙江顺意工程建设有限公司承担。

　　《关于全资子公司浙江顺意工程建设有限公司资质重组至公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月十六日

　　证券代码：002375         证券简称：亚厦股份     公告编号：2021-041

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　关于全资子公司浙江顺意工程建设有限公司资质重组至公司的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司浙江顺意工程建设有限公司资质重组至公司的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、资质重组的基本情况

　　为优化公司内部的资源配置，提升公司EPC总承包的能力，促进公司持续发展，同意将浙江顺意工程建设有限公司的建筑工程施工总承包一级资质重组至公司，浙江顺意工程建设有限公司不再保留该资质。

　　二、资质证书情况

　　企业名称：浙江顺意工程建设有限公司

　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路588号16楼

　　营业执照注册号：91330604MA2JU3T55R

　　法定代表人：蔡成晓

　　注册资本；10,000万元

　　经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　证书编号：D233325695

　　资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级

　　有效期：2021年12月31日

　　三、其他

　　资质重组后，浙江顺意工程建设有限公司所有债权债务均由浙江顺意工程建设有限公司承担。

　　上述资质对企业资产、企业主要人员、企业工程业绩有一定要求，且上述资质将于2021年12月31日到期，存在不能维持或续期的风险。公司将采取积极的对策和措施控制和化解相关风险。

　　资质重组事项尚需政府有关部门履行核定等程序，对公司近期业绩无影响，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月十六日