证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-035

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十六次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2021年8月17日召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于为子公司期货存储交割业务提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为子公司期货存储交割业务提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于子公司新增担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于子公司新增担保额度预计的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2021年9月2日召开公司2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月18日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-036

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第十四次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2021年8月17日召开。本次会议应到会监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于为子公司期货存储交割业务提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于为子公司期货存储交割业务提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于子公司新增担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于子公司新增担保额度预计的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月18日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-037

　　海南京粮控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议决议，定于2021年9月2日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月2日（星期四）下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月2日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日： 2021年8月26日（星期四）

　　B股股东应在2021年8月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于为子公司期货存储交割业务提供担保的议案》

　　2、《关于子公司新增担保额度预计的议案》

　　上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，议案内容详见公司于2021年8月18日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，议案1、2应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、具备出席会议资格的股东，请于2021年8月31日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

　　2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2021年8月31日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010

　　3、公司不接受电话通知方式进行登记。

　　4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：马昕

　　联系电话：010-51672273   传真：010-51672010

　　2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件：

　　1、海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议

　　2、海南京粮控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月2日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月2日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南京粮控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　证券代码：000505 200505   证券简称：京粮控股京粮B    公告编号：2021-038

　　海南京粮控股股份有限公司关于为子

　　公司期货存储交割业务提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%（均系公司控股子公司之间的担保），敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与大连商品交易所（以下简称“大商所”）合作的情况，以及公司及子公司从事大宗商品交易的业务需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）拟签署担保函，对其控股子公司京粮（天津）粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）提供额度不超过2亿元的全额连带责任保证担保，用于保证京粮天津申请成为大商所棕榈油交割仓库，同时参与其相关期货储存交割等相关业务。担保期限为自《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》签订之日起始至《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》终止后两年结束。该担保额度在授权期限内可循环使用。

　　公司于2021年8月17日召开第九届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司期货存储交割业务提供担保的议案》，本议案尚需公司2021年第二次临时股东大会审议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：京粮（天津）粮油工业有限公司

　　成立日期： 2009年8月5日

　　住所：天津市滨海新区临港经济区渤海四十路1306号

　　法定代表人：王春立

　　注册资本： 56,000万元

　　经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。

　　股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮天津70%股权，中储粮油脂有限公司（以下简称“中储油”）持有京粮天津30%股权。

　　截至2020年12月31日，该公司资产总额223,563.57万元，负债总额135,143.29万元（银行贷款65,050.48万元，流动负债128,360.34万元），无或有事项，净资产88,420.28万元。2020年1-12月，营业收入394,772.76万元，利润总额8,032.63万元，净利润6,020.23万元。

　　截至2021年3月31日，该公司资产总额212,214.67万元，负债总额122,125.31万元（银行贷款66,514.78万元，流动负债113,135.86万元），无或有事项，净资产90，089.37万元。2021年1-3月，营业收入98,015.64万元，利润总额2,308.22万元，净利润1,669.09万元。

　　经查询，被担保方京粮天津不是失信被执行人。

　　三、担保函的主要内容

　　担保方：京粮食品

　　被担保方：京粮天津

　　担保范围：对京粮天津按照大商所章程、交易规则、实施细则、业务办法及《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》之规定，参与棕榈油期货储存交割等相关业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。

　　担保期限：自《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》签订之日起始至《大连商品交易所指定交割仓库（指定仓库）协议书》终止后两年结束。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因：京粮食品本次提供担保，用于保证京粮天津申请成为大商所棕榈油交割仓库，如申请成功，将有效带动棕榈油交割、中转仓储、检化验、贸易、代加工等业务，丰富产品品种，提升公司盈利能力和市场竞争力。

　　2、担保风险控制判断：京粮天津为京粮食品合并报表范围内的控股子公司，企业管理规范，经营状况良好，京粮食品对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　3、京粮天津其他股东中储油未按出资比例提供同等担保或者反担保，针对此情况的担保风险控制判断：京粮天津为大商所豆油非基准交割仓库，在进行相关期货业务交割中，能严格遵守法律法规、期货业务规则及交易所规定，顺利完成各项工作。本次申请成为大商所棕榈油交割仓库，将全力做好棕榈油存储交割相关工作，执行标准化管理程序，积极配合大商所监督管理，并通过对交割油罐、交割油品投保财产保险进一步防范风险。总体来看，担保风险可控。

　　4、被担保方京粮天津未提供反担保，京粮食品持有京粮天津70%股权，对其生产经营具有控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司期货存储交割业务提供担保的议案》《关于子公司新增担保额度预计的议案》，公司及控股子公司担保额度总金额52.207亿元（其中，业务担保额度总金额17.207亿元，授信担保额度总金额35亿元）。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总金额34.16亿元（其中，业务担保总金额17.207亿元，授信担保总金额16.953亿元），占公司最近一期经审计净资产比例为126.03%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月18日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-039

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于子公司新增担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日召开第九届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司新增担保额度预计的议案》，本议案尚需公司2021年第二次临时股东大会审议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司生产经营的资金需求，公司全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币9亿元的综合授信，该笔授信由公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）对其提供连带保证责任担保。

　　公司将在与相关方签署担保协议后，具体披露相关内容，具体担保金额及保证期间以最终实际签署为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）及公司管理层，在综合授信期限内，与银行签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。

　　二、担保额度预计情况

　　2021年3月25日，公司第九届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》；公司2020年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》。其中，被担保人京粮新加坡担保额度预计为84,900万元，本次新增90,000万元担保额度，京粮新加坡年度担保额度预计为174,900万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人名称：京粮（新加坡）国际贸易有限公司

　　成立日期：2017 年4月13日

　　注册地：新加坡

　　董事主席：李翠玲

　　注册资本：100万美元

　　经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、豌豆、葵花油、大豆油、棕榈油、菜油、花生油等）

　　股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮新加坡100%股权。

　　截至2020年12月31日，该公司资产总额1,046.52万元，负债总额258.47万元（银行贷款0元，流动负债258.47万元），无或有事项，净资产788.05万元。2020年1-12月，营业收入39,360.73万元，利润总额128.75万元，净利润118.70万元。

　　截至2021年3月31日，该公司资产总额10,000.06万元，负债总额9,174.06万元（银行贷款7,325.85万元，流动负债9,174.06万元），无或有事项，净资产826万元。2021年1-3月，营业收入22,670.17万元，利润总额31.92万元，净利润31.92万元。

　　经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　上述担保为京粮食品对京粮新加坡向银行申请综合授信事项提供担保额度的预计，为连带责任保证担保。公司将在与相关方签署担保协议后，具体披露相关内容，授信及担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

　　五、董事会意见

　　1、提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次新增授信及担保额度，有利于缓解京粮新加坡资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

　　2、担保风险控制判断：被担保对象京粮新加坡为公司合并报表范围内的全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　3、其他股东担保情况：京粮新加坡为京粮食品全资子公司。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司期货存储交割业务提供担保的议案》《关于子公司新增担保额度预计的议案》，公司及控股子公司担保额度总金额52.207亿元（其中，业务担保额度总金额17.207亿元，授信担保额度总金额35亿元）。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总金额34.16亿元（其中，业务担保总金额17.207亿元，授信担保总金额16.953亿元），占公司最近一期经审计净资产比例为126.03%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2021年8月18日