一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　2021年3月31日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司向金隅集团发行股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金，同日，公司与金隅集团、金冀水泥签署《吸收合并协议》，与北京国管中心签署《股份认购协议》。（具体内容详见公司于2021年4月1日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）

　　2021年6月25日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，标的资产以经北京市国资委核准的评估结果为作价依据，公司按照12.78元/股的价格向金隅集团发行1,065,988,043 股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司，同时募集配套资金50亿元用于项目建设及偿还债务、补充流动资金。同日，公司与金隅集团、金冀水泥签署《吸收合并协议之补充协议》，与金隅集团签署《业绩补偿协议》。（具体内容详见公司于2021年6月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）

　　2021年7月28日，公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金事项获得北京市国资委批复。（具体内容详见公司于2021年7月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于重大资产重组获得北京市国资委批复的公告》）

　　2021年7月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议批准公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案及相关议案。（具体内容详见公司于2021年7月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《2021年第二次临时股东大会决议公告》）

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　2021年8月17日

　　证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2021-076

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2021年8月6日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第七次会议的通知，会议于2021年8月17日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　一、审议并通过《公司2021年半年度报告及报告摘要》

　　表决结果：九票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司于2021年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2021年半年度报告》及《唐山冀东水泥股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　二、审议并通过《关于增加注册资本的议案》

　　经中国证监会“证监许可[2020]2416号”批准，公司于2020年11月5日公开发行了2,820.00万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，可转债发行总额282,000.00万元。经深交所“深证上〔2020〕1166号”文同意，公司282,000.00万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。

　　本次发行的可转换公司债券自2021年5月11日起进入转股期。截至2021年6月30日，冀东转债累计转股66,127,470股，公司总股本由1,347,522,914股增加至1,413,650,384股，即公司注册资本由1,347,522,914元增加至1,413,650,384元。

　　本次发行的可转换公司债券转股期至2026年11月4日止，转股期内，可转换公司债券转股将产生注册资本增加，董事会提请公司股东大会授权董事会定期办理注册资本增加及《公司章程》相关条款变更等事宜。

　　表决结果：九票同意    零票反对    零票弃权

　　该议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于增加经营范围的议案》

　　为满足公司经营需要，公司拟对经营范围进行如下变更：

　　■

　　公司变更后的经营范围以工商行政管理部门登记核准为准。

　　表决结果：九票同意    零票反对    零票弃权

　　该议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　为贯彻落实将法制建设工作纳入《公司章程》的工作要求，同时结合公司可转债转股情况及满足公司经营需要，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　表决结果：九票同意    零票反对    零票弃权

　　该议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：九票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司于2021年8月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　六、审议并通过《关于重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的议案》

　　根据公司与重组方北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）签署的《业绩补偿协议》的要求，公司对金隅集团出资涉及的11处矿业权、66项专利权及4项软件著作权履行了减值测试程序并编制减值测试报告。经测试，截至2020年12月31日，金隅集团在重大资产重组时置入的11项矿业权、66项专利权及4项软件著作权未发生减值。

　　关联董事孔庆辉先生、刘宇先生及周承巍先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。

　　表决结果：六票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司于2021年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试报告》。

　　七、审议并通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：九票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司于2021年8月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　独立董事已对上述相关议案发表独立意见，具体内容详见公司于2021年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：000401  证券简称：冀东水泥   公告编号：2021-079

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或冀东水泥）编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416 号）核准，公司于2020年11月5日向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称可转债）2,820万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金 2,820,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用和路演等不含税发行费用后，实际募集资金净额为2,792,537,735.85元。上述募集资金已于2020年11月 11日划入公司募集资金专项账户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2020BJAS10094）。

　　2020年度，使用募集资金1,806,381,511.78元；截至2021年6月30日，募集资金余额570,567,074.37元（含部分利息），本报告期使用募集资金2,228,542,798.51元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《唐山冀东水泥股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用，募集资金专户情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

　　三、报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金2,228,542,798.51元（其中：使用募集资金净额2,228,517,972.12元，使用募集资金形成的利息收入等24,826.39元），尚未使用的募集资金余额570,567,074.37元。

　　募集资金累计形成的利息收入等共计6,596,963.42元，其中5,011.40元已于2020年度投入项目建设；其他账户产生的利息19,814.99元在2021年上半年度投入项目建设。

　　募集资金实际使用情况详见“2021年半年度募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为加快项目建设步伐，更好的把握市场机会，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，自2020年3月1日起至2020年11月11日止，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计867,029,073.99元，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了《唐山冀东水泥股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2020BJAS10098）。

　　经公司第八届董事会第三十四次会议审议同意，公司已于2021年3月31日前完成先期投入自筹资金的置换工作，共计使用募集资金置换846,997,789.51元。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（六）超募资金使用情况

　　不适用。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金为570,567,074.73元（含利息），占该次募集资金总额的20.50%，未使用完毕的原因为：资金按项目进度投入使用，募集资金项目尚未完工。上述尚未使用的募集资金均存放于专户中。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　不适用。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　不适用。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附件：2021年半年度募集资金使用情况对照表。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■■

　　证券代码：000401        证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-080

　　唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第九届董事会第七次会议审议，公司决定于2021年9月7日下午14:30在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室召开2021年第三次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召开届次：2021年第三次临时股东大会

　　（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第七次会议审议，决定召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　现场会议召开时间为：2021年9月7日  下午14:30

　　网络投票时间为：2021年9月7日

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月7日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2021年9月2日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　凡是股权登记日（2021年9月2日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2.董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师及其他相关人员。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）关于增加注册资本的议案

　　（二）关于增加经营范围的议案

　　（三）关于修改《公司章程》的议案

　　上述提案中，第（一）项及第（三）项提案均为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述提案的具体内容详见公司于2021年8月18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议登记方法等事项

　　（一）股东登记方法

　　1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

　　2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

　　3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年9月6日下午17:00点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。

　　（二）登记时间：2021年9月6日（9:00—17:00，工作时间）

　　（三）登记地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层2212室

　　（四）会议联系方式

　　1.联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层2212室

　　2.联系人：李银凤郑正

　　3.邮政编码：100013

　　4.联系电话：010-59512082传真：010-58256630

　　5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

　　（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称

　　投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。

　　2.本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网络投票系统开始投票的时间为2021年9月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第七次会议决议。

　　附件：授权委托书

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托（先生/女士）代表本单位/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　■

　　委托人（签名或法人股东盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2021年月日

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

　　附注：

　　1.对提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；

　　2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

　　4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000401            证券简称：冀东水泥   公告编号：2021-081

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于2021年8月6日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第九届监事会第六次会议的通知，会议于2021年8月17日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　一、审议并通过《公司2021年半年度报告及报告摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司2021年半年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　表决结果：三票同意    零票反对    零票弃权

　　具体内容详见本公司于2021年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2021年半年度报告》及《唐山冀东水泥股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　二、审议并通过《关于重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的议案》

　　经审议，监事会认为《重大资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试报告》是公司根据与交易对方签署的《业绩补偿协议》的相关约定，对公司重大资产重组置入资产履行必要的减值测试程序后编制，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组置入资产的减值测试结论；公司减值测试程序严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定以及相关协议的约定进行，其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：三票同意    零票反对    零票弃权

　　唐山冀东水泥股份有限公司监事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：000401            证券简称：冀东水泥               公告编号：2021-077

　　唐山冀东水泥股份有限公司