公司代码：601208                                                 公司简称：东材科技

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　二〇二一年八月十七日

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用 

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用 

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用 

　　证券代码：601208              证券简称：东材科技              公告编号：2021-072

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年8月6日以专人送达、通讯方式发出，会议于2021年8月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。

　　二、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：601208      证券简称：东材科技   公告编号：2021-074

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销及保荐费用、发行登记费等与发行有关的费用共计7,840,714.47元后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元，上述募集资金已于2021年4月15日全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2021年上半年，公司使用募集资金为12,850.79万元，其中使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的部分发行费用9,694.10万元，利息收入（扣除银行手续费的净额）117.57万元。

　　截至2021年6月30日止，公司累计使用募集资金为12,850.79万元，其中使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的部分发行费用9,694.10万元，利息收入（扣除银行手续费的净额）117.57万元，结余募集资金的余额为63,966.78万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金专户存储三方监管协议》签订和募集资金专户开立情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司于2020年8月18日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》，并在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行（以下合称“募集资金专户开户银行”）开立了募集资金专户，具体的开立情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2021年5月12日，公司与国海证券股份有限公司、募集资金专户开户银行在四川绵阳共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》并不存在重大差异。

　　（二）《募集资金专户存储四方监管协议》签订和募集资金专户开立情况

　　公司本次非公开发行股票的募投项目之一“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”的实施主体为公司控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）。为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的合法权益，推进募投项目的顺利实施，公司于2021年5月13日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意山东艾蒙特在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立募集资金专户，用于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”募集资金的存放、管理和使用，具体的开立情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2021年5月13日，公司与国海证券股份有限公司、募集资金专户开户银行、山东艾蒙特在四川绵阳共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》并不存在重大差异。

　　三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为顺利推进募投项目的实施，公司在募集资金到位前已根据募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为11,766.96万元，具体情况如下：

　　■

　　本次非公开发行股票的发行费用合计为784.07万元，公司在募集资金到位前已使用自筹资金支付保荐费用、材料制作费用等发行费用。截至2021年4月30日，公司使用自筹资金预先支付发行费用的金额为59.65万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的部分发行费用，合计置换金额为人民币11,826.61万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于四川东材科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第510A010316号）。

　　截至2021年6月30日，公司尚未完成对山东艾蒙特的增资，为保障“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”的顺利实施，公司暂未使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,132.51万元，实际使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的部分发行费用9,694.10万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资产品相关情况

　　公司于2021年5月13日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。截至2021年6月30日，公司暂不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资产品情形。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、备查文件

　　1、《东材科技第五届董事会第十七次会议决议》

　　2、《东材科技第五届监事会第十三次会议决议》；

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：601208   证券简称：东材科技   公告编号：2021-073

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2021年8月6日以专人送达、通讯方式发出，会议于2021年8月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会和上交所的有关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2021年上半年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2021年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。

　　二、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2021年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定，公司董事会编制的《四川东材科技集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《四川东材科技集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司监事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：601208   证券简称：东材科技   公告编号：2021-075

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　2021年半年度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》的要求，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年半年度的主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2021年8月17日