一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　公司于2021年5月19日披露了《厦门港务发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票的提示性公告》,公司正在筹划非公开发行股票事项。

　　■

　　证券代码：000905         证券简称：厦门港务         公告编号：2021-37

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月10日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

　　2、公司于2021年8月17日（星期二）以通讯表决方式召开本次会议；

　　3、本次会议应到董事9人，实际参会董事9人；

　　4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《厦门港务2021年半年度报告全文及其摘要》；

　　具体内容参见2021年8月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2021年半年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2021年半年度报告摘要》；

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

　　2、审议通过了《厦门港务关于2021年上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

　　具体内容参见2021年8月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于2021年上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

　　公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年8月18日巨潮资讯网《厦门港务独立董事相关事项独立意见》；

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　3、本次会议审议通过了《厦门港务关于核销应收款项坏账的议案》；

　　具体内容详见2021年8月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》；

　　公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年8月18日巨潮资讯网《厦门港务独立董事相关事项独立意见》；

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　4、审议通过了《关于古雷港发增补工程项目年度资本性支出预算的议案》。

　　厦门港古雷港区古雷作业区北1#、2#码头泊位工程系本公司在厦门港古雷港区的重要战略布局。为及时缴付该项目征海费用，推进海域使用权证换发办理土地权证及后续土建工程，公司董事会同意本公司控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司申请该项目增补2021年度资本性支出预算6364.4万元。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、厦门港务独立董事相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：000905        证券简称：厦门港务        公告编号：2021-38

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的书面通知；

　　2、公司于2021年8月17日（星期二）以通讯表决方式召开本次会议；

　　3、本次会议应到监事5名，实际参会监事5名；

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《厦门港务2021年半年度报告全文及其摘要》；

　　会议审核了公司提交的公司2021年半年度报告全文及摘要。监事会认为：公司编制及董事会审议公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容参见2021年8月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2021年半年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2021年半年度报告摘要》；

　　本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二）审议通过了《厦门港务关于核销应收款项坏账的议案》。

　　监事会对该事项发表如下意见：

　　本次核销应收款项坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实反映企业财务状况,核销依据充分；董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《厦门港务发展股份公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次应收账款坏账核销。

　　具体内容详见2021年8月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》；

　　本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件：

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司监事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：000905       证券简称：厦门港务        公告编号：2021-39

　　厦门港务发展股份有限公司

　　关于核销应收款项坏账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《厦门港务关于核销应收款项坏账的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司财务管理制度》等法律法规及公司相关制度，为进一步提高资产质量，促使财务报告更加客观真实地反映企业的资产价值和经营成果，公司对在经营过程中部分无法收回的应收账款和其他应收款进行清理，予以核销。

　　一、本次核销坏账基本情况

　　本次对符合公司坏账核销条件的应收账款予以核销，核销的应收账款账面原值合计6,983,302.62元，截至核销之日，上述应收款项累计已计提坏账准备6,983,302.62元，剩余账面价值为0元。

　　本次核销的应收账款坏账，主要是因法院驳回诉讼请求败诉而产生坏账损失。成员企业已按企业内控管理制度对相关责任人进行问责处理。

　　二、本次核销坏账对公司的影响

　　公司本次核销的坏账，不涉及公司关联方，已全额计提坏账准备，对公司2021年及以前年度损益不构成影响。本次核销符合相关法律法规及公司会计政策的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　三、公司对坏账核销的后续相关工作

　　公司将加强应收账款管理，并对所有核销明细建立备查账目，做到账销案存。

　　四、独立董事意见

　　公司本次核销应收款项坏账符合相关法律法规及财务制度的规定，符合公司实际情况，核销依据充分，能够公允反映公司的财务状况及经营成果；不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会审议该项议案的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次应收账款坏账核销。

　　五、监事会意见

　　本次核销应收款项坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况，核销依据充分；董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次应收账款坏账核销。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、第七届监事会第六次会议决议；

　　3、厦门港务独立董事相关事项独立意见。

　　特此公告

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2021年8月17日

　　证券代码：000905              证券简称：厦门港务          公告编号：2021-36