本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日召开第十一届董事会第一次会议，选举任嘉鹏先生为公司董事长；并于2021年8月2日召开2021年第四次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据公司实际经营管理需要，将《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”变更为“董事长为法定代表人”，并办理工商变更手续。

　　公司已于近日完成了章程及工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　本次工商变更后，公司法定代表人变更为任嘉鹏先生，营业执照其他登记事项不变，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

　　1.统一社会信用代码： 91330000253930812T

　　2.名称：杭州天目山药业股份有限公司

　　3.类型：其他股份有限公司（上市）

　　4.住所：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号

　　5.法定代表人：任嘉鹏

　　6.注册资本：壹亿贰仟壹佰柒拾捌万元整

　　7.成立日期：1993年08月12日

　　8.营业期限：1993年01月20日至2023年08月11日

　　9.经营范围：生产：片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂、（具体范围详见《药品生产许可证》，软胶囊、片剂、颗粒剂保健食品。市场经营管理、货物进出口，食品生产、经营（凭许可证经营）,医疗器械生产、销售（涉及许可的凭许可证经营），化妆品生产（凭许可证经营）、销售，卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准凭许可证经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2021年8月18日