股票简称：华银电力    股票代码：600744     编号：临2021-038

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于控股子公司资产处置的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易内容：为进一步优化公司资产结构，提高利用效率，公司拟对湖南华银能源技术有限公司LCC示范装置相关设备、构筑物及辅助设施等资产进行处置。

　　本次资产处置不构成关联交易,不构成重大资产重组。

　　本次资产处置在产权交易机构通过公开挂牌的方式进行，尚无明确受让方，最终交易价格存在不确定性，最终对公司财务状况的影响存在不确定性。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日召开董事会2021年第7次会议，审议通过了《关于公司控股子公司资产处置的议案》，拟对控股子公司湖南华银能源技术有限公司（以下简称“能源技术公司”）LCC示范装置相关设备、构筑物及辅助设施等资产进行处置。

　　根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次清算注销能源技术公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、资产处置背景

　　能源技术公司主要以褐煤提质技术为依托，开展低阶煤净化提质（以下简称“LCC”）技术工艺包设计和LCC技术的使用许可业务。因其长期处于持续亏损状态，公司多方寻求能源技术公司设备转让方和股权转让方，一直未取得实质性突破。按照国务院国资委处僵治困工作要求，公司采取“技术封存、装置拆除、公司清算注销”方式开展能源技术公司处置工作，对能源技术公司进行自主清算，实现低效无效资产出清。

　　鉴于目前废钢、废铁价格持续高位运行，且无设备转让方，能源技术公司将利用转让窗口期，对其设备进行报废，以废旧物资进行评估。

　　二、拟处置资产概述

　　为进一步优化公司资产结构，提高使用效率，现拟对能源技术公司LCC示范装置相关设备、构筑物及辅助设施等资产进行处置。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《湖南华银能源技术有限公司拟拆除处置LCC技术示范装置项目》（天兴评报字〔2021〕第1020号）评估报告，经评估，本次拟拆除处置资产账面值为4,977.82万元，评估值为1,912.3万元。

　　本次资产处置不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　三、资产处置的主要内容

　　本次处置的资产为能源技术公司LCC示范装置相关设备、构筑物及辅助设施等资产，含主装置框架、综合管架、原料煤设施、LNG罐区等设施。采取在产权交易机构通过公开挂牌的方式进行转让，首次挂牌价格不低于资产评估值。

　　四、出售资产的目的和对公司的影响

　　因能源技术公司长期处于亏损状态，无法经济运行。本次交易有利于企业盘活存量资产，取得资产处置收入。本次交易严格按照国有资产处置程序，通过国有产权交易机构以公开挂牌方式完成，交易公平、公开，符合公司全体股东利益。

　　五、风险提示

　　本次资产处置将在产权交易机构通过公开挂牌方式进行，交易成功与否存在不确定性，最终对公司的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2021-039

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于对湖南华银能源技术有限公司

　　实施清算注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日召开董事会2021年第7次会议，审议通过了《关于对湖南华银能源技术有限公司实施清算注销的议案》，拟清算注销控股子公司湖南华银能源技术有限公司（以下简称“能源技术公司”）。

　　根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次清算注销能源技术公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项还需提交公司股东大会审议。

　　一、注销控股子公司基本情况

　　（一）基本信息

　　公司名称：湖南华银能源技术有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司住所：长沙市雨花区万家丽中路三段229号华银天际C区综合楼5楼

　　成立时间：2009年08月26日

　　法定代表人：何曙光

　　注册资本： 5616.50 万元人民币

　　社会统一信用代码: 91430000694010632D

　　公司经营范围: 新能源技术的引进、研发和推广应用；提供相关新能源技术的咨询设计、转让和服务；物质检验、化验及分析；矿产品的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）能源技术公司股东持股情况

　　湖南华银能源技术有限公司（以下简称“能源技术公司”）成立于2009年8月，为我公司控股子公司，公司出资3650.7万元，持股比例为65%，中国五环工程有限公司参股能源技术公司，出资1965.8万元，持股比例为35%。

　　(三)公司经营情况

　　截至2020年12月31日，能源技术公司总资产11,107.84万元，负债总额67,883.66万元，净资产-56,775.82万元，营业收入0元，净利润-1596.72亿元。截至 2021年3月31日，资产总额10,893.65万元（未经审计），负债总额67,919.07亿元，净资产-57,025.42万元。营业收入0元，净利润-249.6万元。

　　二、注销能源技术公司的原因

　　受市场等因素影响，能源技术公司经营处于持续亏损状态。按照国务院国资委处僵治困工作要求，公司采取“技术封存、装置拆除、公司清算注销”方式开展能源技术公司处置工作，对能源技术公司进行自主清算，实现低效无效资产出清。

　　三、本次注销对公司的影响

　　本次注销能源技术公司，有助于优化公司资源配置及资产结构，降低管理成本、提高运营管理效率。因能源技术公司长期处于亏损状态且非公司主业，此次注销不会对公司发电主营业务发展产生影响，但其注销预计损失影响公司当年损益约8000万元，除此外不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并报表范围将会发生相应变化。

　　四、其他事宜

　　（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述注销事宜不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　（二）该事项需经公司股东大会审议。为有效协调本次注销过程中的具体事宜，公司股东大会授权公司董事会授权依法办理本次注销工作的相关事宜。

　　（三）公司将根据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应的会计处理。

　　（四）公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2021-040

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于参股投资中国大唐集团财务有限公司转增注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次中国大唐集团财务有限公司盈余公积及未分配利润转增注册资本符合公司法相关要求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

　　●过去12个月内上市公司未与其他关联方进行同类别关联交易。

　　一、关联交易概述

　　公司参股公司中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）将任意盈余公积及未分配利润共计约16.30亿元，按照2020年末各股东持股比例转增注册资本，转增后大唐财务公司注册资本由48.70亿元增加至65亿元。公司本次增资3,238.48万元，出资额由9,674.69万元增至12,913.17万元，持股比例保持不变。

　　本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

　　过去12个月内上市公司未与其他关联方进行同类别关联交易。

　　二、关联方介绍

　　中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）成立于2003年4月9日，注册资本为人民币370亿元，主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力(热力)生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

　　截至2020年12月31日，大唐集团总资产7,965.63亿元，净资产2,437.4亿元，营业收入1,924.09亿元，利润总额138.69亿元，净利润91.29亿元；截至 2021年3月31日，大唐集团资产总额7,920.36亿元（未经审计），净资产2,281.08亿元。营业收入537.85亿元，利润总额31.78亿元，净利润21.27亿元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　大唐财务公司组建于2004年底，2005年8月正式开业，是中国银监会批准成立的非银行金融机构，由公司控股股东大唐集团控股，公司及大唐集团所属其他分子公司参股，注册资本金48.7亿元，大唐集团及所属其他分子公司持股98.01%，公司持股1.99%。大唐财务公司主要职能是为大唐集团系统内提供资金集中管理服务，提高资金使用效率，对成员单位办理吸收存款、贷款、结算、票据、融资租赁业务，提供担保、财务顾问等专业服务，并开展有价证券投资、发行财务公司债券、承销成员单位企业债券、对金融机构股权投资等业务。

　　截至2020年12月31日，大唐财务公司总资产511.57亿元，净资产84.48亿元，营业收入17.55亿元，利润总额11.08亿元，净利润8.66亿元；截至 2021年6月30日，资产总额418.65亿元，净资产86.22亿元。营业收入7.79亿元，利润总额5.76亿元，净利润4.67亿元。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次大唐财务公司将盈余公积及未分配利润转增注册资本，有利于其业务拓展和提升创新创效能力，从而提高其服务水平和抗风险能力，符合公司全体股东利益。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　2021年8月17日，召开公司董事会2021年第7次会议，审议通过了《关于公司参股投资中国大唐集团财务有限公司转增注册资本的议案》，关联董事均已回避表决，非关联董事一致同意上述议案。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，大唐财务公司增加注册资本有利于进一步增强大唐财务公司抵御风险能力，改善其资产结构，增加其核心竞争能力，符合公司及全体股东利益。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2021-037

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年第7次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2021年8月3日发出书面会议通知，2021年8月17日以通讯表决方式召开本年度第7次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于对公司领导班子进行年度考核的议案

　　领导正职含税绩效薪金标准为47.01万元/人.年，领导班子其他成员含税绩效薪金平均标准为39.95万元/人.年。

　　上述奖励包含在公司披露的领导班子成员薪酬额度之内。

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　经回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于对湖南华银能源技术有限公司实施清算注销的议案

　　湖南华银能源技术有限公司经营处于持续亏损状态，按照国务院国资委处僵治困工作要求，公司采取“技术封存、装置拆除、公司清算注销”方式开展能源技术公司处置工作，对能源技术公司进行自主清算，实现低效无效资产出清。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司控股子公司资产处置的议案

　　公司对控股子公司湖南华银能源技术有限公司设备设施及钢架等报废资产进行处置，以不低于资产评估值1,912.3万元在产权交易机构公开挂牌竞价，确定最终意向受让方，进行拆除处置。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司参股投资中国大唐集团财务有限公司转增注册资本的议案

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年8月18日