■

　　■

　　■

　　■

　　本次披露后，公司不存在其他应披露未披露的诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　京蓝沐禾、北方园林因业主方未及时结清项目款项，导致归还贷款、支付工程款项及其他费用的资金来源紧张，同时给上市公司资金整体流动性带来了一定影响，致使近两年诉讼、仲裁事项较多。为解决上述案件，同时控制新案件的发生，公司正在集中力量清收项目回款，疏导资金压力；持续推进部分项目的政府回购工作，快速回笼资金；积极推进引进战略投资者工作，根本上扭转资金紧张的局面。

　　本次公告的诉讼、仲裁事项，公司已做相关财务处理，且部分案件已处理完毕，因此不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十八日

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技        公告编号：2021-088

　　京蓝科技股份有限公司

　　第九届董事会第五十三次会议

　　决议公告

　　（现场结合通讯）

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第五十三次会议通知于2021年8月13日以通讯方式发出，会议于2021年8月16日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司向华融海胜航信（天津）投资合伙企业（有限合伙）融资提供担保的议案》

　　公司下属公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）在华融海胜航信（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华融海胜”）办理的融资，尚有9,350万元本金余额未还，京蓝科技为北方园林提供担保。最终担保金额、担保方式等具体事宜以华融海胜批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批本次担保的具体事宜。

　　（说明：本次担保与公司于2021年8月5日发布的2021-085号公告中所述京蓝生态科技有限公司为北方园林向华融海胜融资提供担保事宜为同一笔融资。本次只是补充增加上市公司担保措施，不会增加公司整体担保额度和融资总额。）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于为子公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（二）审议通过了《关于为京蓝能科技术有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》

　　为满足经营资金需求，子公司京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）拟向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）融资不超过1.53亿元，同时京蓝能科此前在创飞保理办理的保理融资尚有2,800万元本金余额未还，现已到期，拟办理续贷。上述融资总额不超过1.81亿元，期限1年，京蓝科技为其提供担保。最终担保金额、担保方式等具体事宜以创飞保理批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批本次担保的具体事宜。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于为子公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任田晓楠女士为公司董事会秘书。任期至新一届董事会召开之日止。聘任后，其证券事务代表职务保持不变。

　　田晓楠女士简历附后。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于聘任董事会秘书的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（四）审议通过了《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的前两项议案需提交公司2021年第八次临时股东大会审议。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于召开2021年第八次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十八日

　　附：简历

　　田晓楠，女，1991年出生，本科学历，2016年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，自2014年9月至今在京蓝科技证券部工作，全程参与了公司重大资产出售及历次资产并购等项目，现任公司证券事务代表职务。

　　田晓楠女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有京蓝科技股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，田晓楠女士不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技      公告编号：2021-089

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：截至目前，本次担保生效后，最近十二个月内京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为 285,589.83万元；上市公司及其控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为334,789.97万元，占上市公司最近一期经审计（即2020年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为147.20%。敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。

　　一、担保情况概述

　　1、下属公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）在华融海胜航信（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华融海胜”）办理的融资，尚有9,350万元本金余额未还，京蓝科技为北方园林提供担保。最终担保金额、担保方式等具体事宜以华融海胜批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批本次担保的具体事宜。

　　（说明：本次担保与公司于2021年8月5日发布的2021-085号公告中所述京蓝生态科技有限公司为北方园林向华融海胜融资提供担保事宜为同一笔融资。本次只是补充增加上市公司担保措施，不会增加公司整体担保额度和融资总额。）

　　2、为满足经营资金需求，子公司京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）拟向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）融资不超过1.53亿元，同时京蓝能科此前在创飞保理办理的保理融资尚有2,800万元本金余额未还，现已到期，拟办理续贷。上述融资总额不超过1.81亿元，期限1年，京蓝科技为其提供担保。最终担保金额、担保方式等具体事宜以创飞保理批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批本次担保的具体事宜。

　　3、本次担保是公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不构成关联交易，已经公司第九届董事会第五十三次会议以八名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司股东大会的审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　1、企业名称：京蓝北方园林（天津）有限公司

　　统一社会信用代码：9112000076127388X5

　　类  型：有限责任公司

　　住  所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道20号

　　法定代表人：王振江

　　注册资本：10,090万元

　　营业期限：2004年05月19日至长期

　　经营范围：园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；保洁环卫；绿化养管及技术咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、企业名称：京蓝能科技术有限公司

　　统一社会信用代码：911101083443034351

　　类  型：有限责任公司（法人独资）

　　住  所：北京市昌平区城北街道鼓楼南大街东侧1号楼等2幢1号楼二层8223

　　法定代表人：路宝鑫

　　注册资本：10,000万元人民币

　　营业期限：2015-05-25 至 2045-05-24

　　经营范围：专业承包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；项目投资；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、苗木（不含种苗）、农药（不含危险化学品）、农膜、化肥（不含危险化学品）；维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）担保人与被担保人股权关系

　　1、北方园林

　　■

　　2、京蓝能科

　　■

　　（三）被担保人最近一年又一期的财务数据

　　1、北方园林

　　单位：人民币元

　　■

　　2、京蓝能科

　　单位：人民币元

　　■

　　注：北方园林、京蓝能科2021年半年度财务数据尚未测算完毕，因此列示其2020年度及2021一季度财务数据。

　　（四）经在中国执行信息公开网查询，北方园林目前处于失信被执行人状态，系由债务逾期等诉讼导致。京蓝能科不是失信被执行人。

　　三、担保协议的签署情况

　　目前，就上述担保事项，相关主体尚未签署协议。签署后，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　1、公司为北方园林提供担保，可以满足其经营发展中的资金需求。公司持有北方园林 90.11%股权，对其具有控制权，北方园林其他股东合计持有北方园林 9.89%股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参与北方园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对北方园林提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。北方园林为公司提供反担保。

　　北方园林因资金回笼不及时，导致履约能力下降，上述借款存在展期或续贷的可能，公司存在履行连带责任的或有风险。本人认为本次担保虽存在一定风险，但符合公司及北方园林长远发展的要求，同意该笔担保事项。后续将密切关注本次担保进展，督促北方园林履行还款义务，将本次担保风险降到最小化，切实维护公司及股东利益。

　　2、公司间接持有京蓝能科100%股权，对其具有控制权。本次担保不存在反担保，亦不属于关联担保。京蓝能科信用状况良好；其财务状况及经营成果表现欠佳，公司董事会后续将密切关注担保进展，并努力改善其经营状况，督促京蓝能科履行还款义务，控制风险。本次担保是为了满足京蓝能科经营发展中的资金需求而做出的决策，符合公司和股东的长远利益，公司董事会同意该笔担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本次担保生效后，最近十二个月内公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为285,589.83万元；上市公司及其控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为334,789.97 万元，占上市公司最近一期经审计（即2020年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为147.20%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为32,540.89万元，占上市公司最近一期经审计（即2020年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为14.31%。逾期债务对应的担保余额为59,977.43万元（指逾期未偿还的本金，不含利息、违约金）；涉及诉讼的债务总额为78,852.56万元，其中上市公司负有担保责任的有67,876.94万元。

　　六、逾期债务对应的担保余额明细

　　■

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十八日

　　证券代码：000711         证券简称：京蓝科技        公告编号：2021-090

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）于2021年8月16日召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任田晓楠女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会召开之日止。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。聘任后，田晓楠女士仍兼任公司证券事务代表职务，董事长杨仁贵先生不再代行董事会秘书职责。

　　田晓楠女士联系方式如下：

　　电话：010-64740711-803

　　传真：010-64740711-805

　　邮箱：securities@kinglandgroup.com

　　地址：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十八日

　　附：简历

　　田晓楠，女，1991年出生，本科学历，2016年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，自2014年9月至今在京蓝科技证券部工作，全程参与了公司重大资产出售及历次资产并购等项目，现任公司证券事务代表职务。

　　田晓楠女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有京蓝科技股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，田晓楠女士不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000711   证券简称：京蓝科技       公告编号：2021-091

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于召开2021年第八次临时股东

　　大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次股东大会审议的议案均须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第九届董事会第五十三次会议审议通过，公司董事会定于2021年9月2日下午14：30时在公司会议室召开2021年第八次临时股东大会。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第八次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第五十三次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月2日下午14时30分

　　（2）网络投票时间：2021年9月2日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月2日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年9月2日9：15—15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2021年8月27日

　　7、出席对象：

　　(1) 截至2021年8月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3) 公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

　　9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司向华融海胜航信（天津）投资合伙企业（有限合伙）融资提供担保的议案》

　　公司下属公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）在华融海胜航信（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华融海胜”）办理的融资，尚有9,350万元本金余额未还，京蓝科技为北方园林提供担保。最终担保金额、担保方式等具体事宜以华融海胜批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批本次担保的具体事宜。

　　（说明：本次担保与公司于2021年8月5日发布的2021-085号公告中所述京蓝生态科技有限公司为北方园林向华融海胜融资提供担保事宜为同一笔融资。本次只是补充增加上市公司担保措施，不会增加公司整体担保额度和融资总额。）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《关于为子公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（二）审议《关于为京蓝能科技术有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》

　　为满足经营资金需求，子公司京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）拟向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）融资不超过1.53亿元，同时京蓝能科此前在创飞保理办理的保理融资尚有2,800万元本金余额未还，现已到期，拟办理续贷。上述融资总额不超过1.81亿元，期限1年，京蓝科技为其提供担保。最终担保金额、担保方式等具体事宜以创飞保理批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批本次担保的具体事宜。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　《关于为子公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表:

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

　　(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年8月31日下午5点00分前送达或传真至公司）。

　　2、登记时间：2021年8月31日上午9：00至11：30，下午2：00至5：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　地址：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

　　邮编：100102

　　电话：010-64740711-803

　　传真：010-64740711-805

　　联系人：田晓楠

　　6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五十三次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月十八日

　　附件 1.参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2.授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360711；

　　2、投票简称：京蓝投票；

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月2日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月2日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2021年9月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　京蓝科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月2日召开的贵公司2021年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　授权委托书签发日期：2021年月日；有效期限：；

　　若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■