证券代码：002151       证券简称：北斗星通        公告编号：2021-059

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2021年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和会议出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间为：2021年8月16日下午1:30

　　（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月16日上午9:15，结束时间为2021年8月16日下午3:00。

　　（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦公司会议室

　　（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（5）股东大会的召集人：公司董事会

　　（6）股东大会的主持人：董事高培刚先生

　　（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　2、会议出席情况

　　董事长周儒欣先生因工作原因不能主持本次会议。会议由全体董事共同推举董事高培刚先生担任主持。

　　（1）出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共26名，代表股份184,599,898股，占公司股份总数的36.3579%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）18名，代表股份2,959,198股，占公司股份总数0.5828%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东与股东代表7名，代表股份132,684,794股，占公司股份总数的26.1329%。

　　（3）网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计19名，代表股份51,915,104股，占公司股份总数的10.2249%。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员以现场和视频方式出席或列席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程进行审议表决，本次股东大会通过了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、《关于补选第六届董事会董事的议案》

　　同意184,433,099股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9096%；

　　弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

　　反对166,799股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0904%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意2,792,399股，占出席会议中小股东所持股份的94.3634%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　反对166,799股，占出席会议中小股东所持股份的5.6366%。

　　本次董事选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》

　　同意184,569,298股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9834%；

　　弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

　　反对30,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0166%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意2,928,598股，占出席会议中小股东所持股份的98.9659%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　反对30,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.0341%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市隆安律师事务所

　　2、见证律师：方嘉毅、张莉荔

　　3、结论性意见：北斗星通2021年度第三次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年度第三次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年度第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月16日

　　证券代码：002151    证券简称：北斗星通   公告编号：2021－060

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于下属控股子公司对外融资的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月28 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟授权下属控股子公司对外融资的议案》，同意授权公司下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）开展不超过人民币 3 亿元额度的融资，期限为公司董事会审批通过后12 个月内。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于授权下属控股子公司对外融资的公告》（公告编号：2021-053）。

　　近日，北斗智联已与宿迁高投知来股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宿迁高投”）签署相关融资协议，融资总金额人民币8000万元，宿迁高投已支付首笔资金人民币5000万元。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2021年8月16日