本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币27,600.00万元，扣除承销费用及保荐费用后，余额由主承销商（保荐机构)华泰联合证券有限责任公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户共计25,600万元，另外，扣除发行费用人民币（不含税）944.23万元后实际募集资金总额24,655.77万元，上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。

　　二、募集资金管理与使用情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，公司、公司全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司（以下简称“赛众”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与苏州银行股份有限公司工业园区支行、中国光大银行股份有限公司苏州分行分别签订三方、四方募集资金专户存储监管协议，按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

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　　截至本公告日，“消费电子行业自动化设备建设项目”已按照核准的募集资金用途使用完毕，募集资金专用账户无结余资金；“新建研发中心项目” 实施主体由赛众变更为公司，具体内容详见公司于2021年6月29日披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施主体变更的公告》（公告编号：2021-050），赛众专户已无余额。

　　三、募集资金专项账户注销情况

　　在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述“消费电子行业自动化设备建设项目”两个专户募集资金已经使用完毕，“新建研发中心项目”实施主体变更，赛众专户已无余额，为方便账户管理，减少管理成本，截至本公告日，公司已对上述三个募集资金专用账户予以注销。上述账户注销后，本公司与银行及保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议相应终止。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2021年8月12日