证券代码：000598                               证券简称：兴蓉环境                         公告编号：2021-27

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、重要事项

　　1、报告期内，公司所属成都万兴环保发电厂（二期）项目进入运营阶段。

　　2、报告期内，公司发行完成2021年度第一期中期票据，募集资金规模9亿元。

　　证券代码：000598              证券简称：兴蓉环境    公告编号：2021-26

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第十三次会议通知。会议于2021年8月11日以现场和通讯相结合的方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（董事长李本文先生和董事张甄海先生以通讯方式出席本次会议）。鉴于董事长李本文先生未能主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事、总经理杨磊先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

　　同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》，并更名为《董事会审计委员会工作细则》。修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

　　同意修订公司《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》，并更名为《非金融企业债务融资工具披露信息事务管理制度》。修订后的《非金融企业债务融资工具披露信息事务管理制度》详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》。

　　同意修订公司《融资管理制度》。修订后的《融资管理制度》详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于〈经理层任期制和契约化管理改革实施工作方案〉的议案》。

　　为全面贯彻落实国企改革三年行动有关要求，加快构建现代企业新型经营责任制，有效激发公司改革发展内生动力，推动公司高质量发展，同意公司制定的《经理层任期制和契约化管理改革实施工作方案》。

　　公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月12日