证券代码:603861         证券简称:白云电器          公告编号:2021-050

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2021年8月7日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共9名，实际参加表决的董事9名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了下列议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长胡德兆先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任程轶颖女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经公司董事会审议，同意聘任张志军先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2021 年8 月 11日

　　证券代码:603861         证券简称:白云电器          公告编号:2021-051

　　转债代码:113549         转债简称:白电转债

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日，以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、聘任公司董事会秘书

　　根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，同意聘任程轶颖女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。自本次董事会审议通过之日起，公司董事长胡德兆先生不再兼任公司董事会秘书职务。

　　程轶颖女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，程轶颖女士未持有公司股份、与公司董事监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。在本次董事会会议召开之前，公司已将程轶颖女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本次聘任的董事会秘书程轶颖女士具备担任上市公司高级管理人员的资格，且具有履行董事会秘书职责所必需的专业知识和良好的职业素养，提名及聘任的程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，程序合法有效。

　　二、聘任公司证券事务代表

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任张志军先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。张志军先生尚需取得《上海证券交易所董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参加上海证券交易所董事会秘书资格培训。截至本公告披露日，张志军先生直接持有公司10,000股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　公司董事会秘书程轶颖女士、证券事务代表张志军先生的联系方式如下：

　　联系电话：020-86060164

　　传真：020- 86608442

　　邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

　　联系地址：广东省广州市白云区神山镇大岭南路18号

　　广州白云电器设备股份有限公司董事会

　　2021年 8 月 11日

　　附件：简历

　　程轶颖女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。1996年9月参加工作，历任哈药集团三精制药股份有限公司成本会计、综合报表会计、证券法规部部长、证券事务代表等管理岗位；2015年3月至2021年3月，曾任哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会秘书，2021年4月加入本公司。

　　张志军先生，1984年出生，中国国籍，本科学历。2010年加入白云电气集团有限公司担任公共关系专员，2016年加入广州白云电器设备股份有限公司担任法律事务专员，现任证券事务专员。