公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或冀东水泥）于近日收到第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称一创投行）《关于更换唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的函》，一创投行作为公司2018年出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易项目、2019年重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易项目的独立财务顾问，曾委派罗浩先生和梁咏梅女士担任上述项目的独立财务顾问主办人。目前，梁咏梅女士因工作变动不再担任上述项目的独立财务顾问主办人，一创投行委派刘宁先生接替梁咏梅女士担任上述项目的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人的职责。

　　本次变更后，一创投行委派的公司2018年出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易项目、2019年重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易项目独立财务顾问的主办人为罗浩先生和刘宁先生。

　　公司董事会对梁咏梅女士在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　刘宁先生简介见附件。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月11日

　　附件：

　　刘宁先生简介

　　刘宁，北京大学金融学硕士研究生学历，保荐代表人，现任第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部总监。曾负责或参与的项目主要有：北京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司IPO，重庆华森制药股份有限公司公开发行可转债，冀东水泥2018年、2019年重大资产重组，重庆华森制药股份有限公司IPO，第一创业证券股份有限公司IPO等。