本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次会议于2021年8月10日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月6日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于核发清算骨干员工长效激励资金的议案》

　　董事会同意公司根据2019年度股东大会审议通过的《骨干员工长效激励约束方案》对骨干员工长效激励资金进行发放，并授权公司管理层执行具体的发放方案。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过了《关于集团总部组织架构优化调整的议案》

　　为适应大建工业务发展，提升集团施工板块市场拓展能力，加强建筑施工、代建、管养及重大项目拓展与统筹管理，形成了天健集团总部组织架构优化调整方案。董事会同意集团组织架构优化调整方案，将“成本与考核部”更名为“经营管理部”，撤销原“经营发展部”，成立“市场拓展部”。

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月11日