证券代码：600782       证券简称：新钢股份   公告编号：临2021-043

　　新余钢铁股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年08月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于2021年08月05日发出。会议由公司董事长主持,会议应出席董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　鉴于公司第九届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘建荣先生担任公司董事长，履行法定代表人职责，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　鉴于公司第九届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举管财堂先生担任公司副董事长，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，更好发挥专门委员会委员专业优势，公司董事会同意对战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会等专门委员会进行换届选举，董事会各专门委员会任期与第九届董事会任期一致。换届选举情况如下：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员孟祥云女士为会计专业人士。

　　四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，公司董事会同意聘任管财堂先生为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经提名，公司董事会同意聘任廖鹏先生、毕伟先生为公司副总经理；同意聘任卢梅林先生为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，公司董事会同意聘任卢梅林先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的任职资格、工作经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。

　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　为协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任王青先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于公司部分组织机构调整的议案》

　　为更好地适应公司战略发展，提高管理效率，推动公司“管理极简、规模极致、消耗极限”改革和高质量发展，拟对公司组织机构进行优化调整。具体内容详见同日披露的《关于公司部分组织机构调整的公告》（临2021-046）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新余钢铁股份有限公司董事会

　　2021年8月11日

　　附件1：证券事务代表简历

　　王青先生：男，1967 年 10 月出生，中共党员，经济师，大学本科学历。王先生毕业于江西师范大学。历任新余钢铁股份有限公司市场管理部副部长、证券部副部长等职务。现任证券部部长、新钢股份证券事务代表。王先生在对上市公司证券管理、对外投资管理等方面拥有丰富经验。

　　证券代码：600782       证券简称：新钢股份   公告编号：临2021-046

　　新余钢铁股份有限公司

　　关于组织机构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年08月10日召开了第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司部分组织机构调整的议案》。为更好地适应公司战略发展，提高管理效率，推动公司“管理极简、规模极致、消耗极限”改革和高质量发展，拟对公司组织机构进行优化调整。具体调整如下：

　　一、将原“工程管理部”与“发展规划部”合并成立“战略运营部”，撤销工程管理部、发展规划部，其职能并入战略运营部。

　　二、成立营销中心，撤销销售部，其职能并入营销中心。营销中心对国贸公司进行归口管理，国贸公司负责牵头整合管理贸易业务。

　　三、成立采购中心，撤销采购部，其职能并入采购中心。

　　四、生产服务部并入物流中心管理，生产服务部并入物流中心后为物流中心下设机构。调整后，公司组织结构图如下：

　　■

　　特此公告。

　　新余钢铁股份有限公司董事会

　　2021年8月11日

　　证券代码：600782       证券简称：新钢股份      公告编号：临2021-044

　　新余钢铁股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年8月10日以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召开,本次会议由监事会主席李文华先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序及会议议程符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

　　鉴于公司第九届监事会成员已经公司股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举李文华先生担任公司监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新余钢铁股份有限公司监事会

　　2021年8月11日

　　证券代码：600782       证券简称：新钢股份   公告编号：临2021-045

　　新余钢铁股份有限公司关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年08月10日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举第九届监事会主席的议案》等相关议案。具体情况如下：

　　一、选举公司第九届董事会董事长、副董事长

　　公司第九届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会选举刘建荣先生为第九届董事会董事长，履行法定代表人职责；选举管财堂先生为第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。

　　二、选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司董事会同意选举第九届董事会各专门委员会委员，名单如下：

　　■

　　公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员孟祥云女士为会计专业人士。董事会各专门委员会任期与第九届董事会任期一致。

　　三、选举公司第九届监事会主席

　　公司第九届监事会成员已经公司股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举李文华先生担任公司监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，经审议，公司董事会同意聘任管财堂先生担任公司总经理，同意聘任廖鹏先生、毕伟先生为公司副总经理，同意聘任卢梅林先生为公司财务总监、董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

　　公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的任职资格、工作经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对董事会聘任高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。（上述相关人员简历详见附件）。

　　目前，卢梅林先生尚未取得上市公司董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，卢梅林先生承诺将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训。

　　因工作调整原因，公司原董事会秘书李浩鸣先生申请辞去董事会秘书职务，公司及公司董事会对李浩鸣先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　新余钢铁股份有限公司董事会

　　2021年8月11日

　　附件1：董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员简历

　　刘建荣先生：男，1974年9月生,中共党员，高级工程师,硕士研究生学历，刘先生于1996年毕业于上海大学金属压力加工专业,后获得上海交通大学工业工程硕士学位。历任宝钢股份宝钢分公司制造管理部部长助理;宝钢股份特殊钢分公司制造管理部副部长;宝钢股份特钢事业部制造管理部副部长,部长;宝钢特材,宝钢特钢制造管理部部长,制造质保党委书记;宝钢特钢总经理助理;韶关钢铁总经理助理(挂职);宝钢特钢副总经理兼宝钢特钢长材有限公司董事长;韶关钢铁党委委员,董事,副总经理(主持工作),兼广东韶钢松山股份有限公司董事长;韶关钢铁董事,总裁,党委副书记,兼广东韶钢松山股份有限公司副董事长,党委副书记；重庆钢铁股份有限公司董事,党委副书记,重庆长寿钢铁有限公司董事,总经理；重庆钢铁股份有限公司总经理、党委书记和董事长等职务。现任新余钢铁集团有限公司党委书记、董事长，新余钢铁股份有限公司董事长。刘先生在钢铁企业生产制造,经营管理及公司治理等方面拥有丰富经验。

　　管财堂先生：男，1964年7月出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历，毕业于南昌航空工业学院。历任新钢公司铁合金厂厂长；第二炼铁厂厂长、党委书记，焦化厂厂长、党委书记；新钢集团公司总经理助理；任新钢股份公司副总经理兼技术中心主任、常务副总经理（主持经理层全面工作）；新钢股份公司董事、常务副总经理等职务。现任新余钢铁集团有限公司党委常委、副董事长、新余钢铁股份有限公司副董事长、总经理。管先生在钢铁生产制造及公司经营管理方面拥有丰富经验。

　　廖鹏先生：男，1968年11月出生, 中共党员，教授级高级工程师，大学本科学历,廖先生1993年毕业于鞍山钢铁学院冶金系钢铁冶金专业，后获得钢铁研究总院钢铁冶金专业工学博士。历任新钢股份公司第一炼钢厂厂长；新钢股份公司第二炼钢厂厂长；新钢股份公司总经理助理；新钢集团副总经理等职务。现任新钢集团党委常委、党委副书记，新余钢铁股份有限公司董事、副总经理。廖先生在钢铁生产制造及公司经营管理方面拥有丰富经验。

　　毕伟先生：男，1963年02月出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历，毕先生1984年毕业于北京钢铁学院冶金系钢铁冶金专业，获得大学本科学历。历任新钢公司设计院副院长、总工程师，新钢工程管理处处长，新钢有限责任公司副总经理，新钢股份公司董事、副总经理等职务。现任新钢集团党委常委、新余钢铁股份有限公司董事、副总经理。

　　卢梅林先生：男，1968年01月出生，中共党员，会计师,大学本科学历，卢先生毕业于华东交通大学会计学专业。历任新钢股份财务部成本科科长、新钢股份市场管理部副部长；新钢股份公司财务部副部长、部长等职务。现任新钢集团党委常委、新余钢铁股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。卢先生在钢铁企业生产经营、财务管理方面经验丰富。

　　李文华先生：男，1963年12月出生,中共党员,教授级高级工程师,李先生毕业于华东冶金学院冶金工程系,后获得工商管理硕士学位。历任新钢公司中板厂工程师、新钢中板厂液压室主任、中板厂副厂长、厂长;新钢股份生产处处长、中厚板厂厂长、新钢股份副总经理、新钢集团董事、新钢集团党委常委；现任新钢集团党委常委、新钢集团监事会主席、新钢股份监事会主席。李先生在钢铁企业生产制造、经营管理等方面拥有丰富经验。