本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会审议通过了《关于对外担保相关事项的议案》，其中含取消公司2020年年度股东大会审议通过的《关于2021年度为子公司提供担保预计的议案》事项，具体详见公司2021年7月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《关于对外担保相关事项的公告》（公告编号：2021-050）。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议：2021年8月9日14：00 ；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021年8月9日上午9:15—2021年8月9日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021年8月9日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2 、现场会议召开地点

　　长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：董事长方鸿先生。

　　6、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份125,067,450 股，占上市公司总股份的59.5559％，其中：通过现场投票的股东4人，代表股份124,877,350股，占上市公司总股份的59.4654％；通过网络投票的股东5人，代表股份190,100 股，占上市公司总股份的0.0905％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份18,170,100 股，占上市公司总股份的8.6524％， 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份17,980,000 股，占上市公司总股份的8.5619％；通过网络投票的股东5人，代表股份190,100 股，占上市公司总股份的0.0905％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案，其中，议案2属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

　　1、《关于签署战略合作协议的议案》

　　总表决情况：

　　同意125,067,450股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,170,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

　　2、《关于对外担保相关事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,877,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8480%；反对190,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1520%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,980,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.9538%；反对190,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：廖青云、旷阳

　　3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月10日