证券代码：600387   证券简称：ST海越   公告编号：临2021-061

　　海越能源集团股份有限公司

　　关于取消2021年第二次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　2. 取消的股东大会的召开日期：2021年8月12日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

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　　二、取消原因

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日披露了《海越能源关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，拟定于2021年8月12日召开2021年第二次临时股东大会审议《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司经营需要，公司暂不将《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》提交股东大会审议，原定于2021年8月12日召开的2021年第二次临时股东大会仅审议上述一项议案，故取消2021年8月12日召开的2021年第二次临时股东大会。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司后续根据经营安排另行召开股东大会审议《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》。

　　由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　2021年8月10日