证券代码：000965       证券简称：天保基建    公告编号：2021-25

　　天津天保基建股份有限公司

　　八届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第十四次会议的通知，于2021年8月3日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2021年8月6日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一议案形成决议如下：

　　以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　公司董事会同意公司以自有资金对公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）分步增资不超过人民币10亿元，并授权公司总经理办公会结合公司实际经营需要，在董事会审议通过的增资额度内, 分批决定投入资金的时间和金额，并全权办理涉及增资事项的相关手续。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年八月十日

　　证券代码：000965     证券简称：天保基建     公告编号：2021-26

　　天津天保基建股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为满足公司经营发展需要,提升子公司资本实力，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据公司实际情况，以自有资金对公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）分步增资不超过人民币10亿元。本次增资完成后，公司仍持有天保房产100%股权。

　　2021年8月6日，公司第八届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、标的公司基本情况

　　公司名称：天津天保房地产开发有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：3亿元人民币

　　成立日期：1993年6月9日

　　法人代表：侯海兴

　　注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号汇津广场1号楼-504

　　经营范围：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业经营；室内装修；工程项目管理；仓储（不含危险品）；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、日用杂品批发、零售；技术咨询；商务信息咨询服务；代收水电费（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构：公司持有天保房产100%股权。

　　3、天保房产不是失信被执行人。

　　4、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

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　　5、增资方式：公司以自有资金对天保房产分步增资不超过人民币10亿元。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次增资对象为公司全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资目的和对公司的影响

　　天保房产为公司全资子公司，公司本次以自有资金对其增资将有助于满足其经营业务发展需求，增强其资本实力和业务竞争力，有利于保障项目开发建设的顺利进行，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，公司仍持有天保房产100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年八月十日