证券简称：铜陵有色    证券代码：000630  公告编号：2021－054

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于对参股公司赤峰金通铜业有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）增资概况

　　赤峰金剑铜业有限责任公司于2021年7月8日更名为赤峰金通铜业有限公司（以下简称：金通铜业），金通铜业系公司参股公司，注册资本4.5亿元；铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）持有50%股权，北京大地远通（集团）有限公司（以下简称：大地远通）持有49%股权，承德希贵商贸有限公司（以下简称：承德希贵）持有1%股权。2021年6月9日，金通铜业召开董事会，会议同意对金通铜业增资，增资金额为8.5亿元,全部计入注册资本。公司、大地远通、承德希贵按持股比例增资，增资完成后金通铜业注册资本为13亿元，公司仍持有金通铜业50%股权，持股比例保持不变。

　　（二）审议程序

　　2021年8月9日，公司九届十六次董事会审议通过了《公司关于对参股公司赤峰金通铜业有限公司增资的的议案》。本次对外投资事项已经公司董事会审议，该事项还需提请公司股东大会审议。公司将根据该事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　（一）北京大地远通（集团）有限公司

　　注册资本：7,602.1万元人民币

　　成立日期：2007年9月4日

　　住所：北京市朝阳区北四环东路2号院顺景园1号楼

　　法定代表人：赵连杰

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；技术开发、技术服务（不含中介服务）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品；酒店管理；种植蔬菜、苗木、花卉；养殖淡水鱼；出租商业用房；出租办公用房。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东和实际控制人：赵志超（实际控制人）持股比例为53.2748%，王伯军持股比例为13.8646%，赵连杰持股比例为12.4847%，青岛六和兴投资有限公司持股比例为9.1554%，李雪洁持股比例为4.9855%，孙福新持股比例为4.6303%，张洪奎持股比例为1.6048%。

　　大地远通不是失信被执行人。

　　（二）承德希贵商贸有限公司

　　注册资本：200万元人民币

　　成立日期：2021年2月25日

　　住所：河北省承德市隆化县韩麻营镇官地村大顺沟二组67号(仅作为办公场所使用)

　　法定代表人：柴军

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：建材批发。钢材、五金产品、矿山机械设备及配件、润滑油、装饰材料（不含危险化学品）、针纺织品、电子产品、日用百货、劳保用品、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品）、办公用品、文体用品销售；矿产品（不含煤炭和危化品）加工、销售；凭取得的行业许可在其核定范围及有效期内从事铜矿、钛矿、钪矿、磷矿采选（未经许可不得从事经营）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东和实际控制人：柴军持股比例为40.00%，刘凤艳持股比例为40.00%，张立金持股比例为20.00%。

　　承德希贵不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　公司拟以自有资金对金通铜业增资，金通铜业具体情况如下：

　　（一）金通铜业概况

　　企业名称：赤峰金通铜业有限公司

　　注册资本：45,000万元人民币

　　成立日期：1998年11月06日

　　住所：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区东山工业园

　　法定代表人：李海波

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延加工;金属材料制造;金属材料销售;污水处理及其再生利用;再生资源加工;金属矿石销售;金银制品销售;固体废物治理;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;金属制品研发;金属制品销售;有色金属合金制造;有色金属铸造;有色金属合金销售;金属工具销售;热力生产和供应;建筑砌块制造;建筑砌块销售;技术进出口;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源销售;货物进出口;进出口代理;危险化学品经营;危险化学品生产;危险废物经营;金属废料和碎屑加工处理;生产性废旧金属回收;道路货物运输（含危险货物）;危险化学品仓储。

　　（二）财务状况

　　金通铜业最近一年一期财务报表数据如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　金通铜业章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。金通铜业不是失信被执行人。

　　四、增资方案

　　公司、大地远通、承德希贵将以自有资金为资金来源，对金通铜业增资8.5亿元，全部计入注册资本。公司、大地远通、承德希贵按持股比例增资，公司现金出资42,500万元，大地远通现金出资41,650万元，承德希贵现金出资850万元。

　　增资前，金通铜业总股本45,000万股，公司持有22,500.00万股，占金通铜业总股本的50%；大地远通持有22,050.00万股，占总股本的49%；承德希贵持有450.00万股，占总股本的1%。

　　■

　　本次增资后，金通铜业总股本130,000万股，公司持有65,000.00万股，占金通铜业总股本的50%；大地远通持有63,700.00万股，占总股本的49%；承德希贵持有1,300.00万股，占总股本的1%。

　　截至本公告披露日，本次交易尚未签署增资协议，待股东大会批准后，公司将根据董事会和股东大会决议签署相关协议。

　　五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　此次增资旨在满足金通铜业经营发展资金需要，提高金通铜业融资能力。同时，此次增资有利于提升金通铜业市场竞争力和可持续发展能力，为后续项目建设与发展提供支持。本次增资后，公司仍持有金通铜业50%股权，持股比例保持不变。本次增资符合公司及金通铜业的发展规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、备查文件

　　（一）九届十六次董事会会议决议；

　　（二）交易概述表。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2021年8月9日

　　证券简称：铜陵有色   证券代码：000630  公告编号：2021－055

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事会决定于2021年8月26日（星期四）召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年8月9日召开的九届十六次董事会审议通过了《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年8月26日（星期四）下午14：30开始。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2021年8月26日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021年8月26日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年8月20日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年8月20日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案内容详见2021年8月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《公司九届十六次董事会会议决议公告》《关于对参股公司赤峰金通铜业有限公司增资的公告》等相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。

　　1、个人股东

　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　2、法人股东

　　法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

　　（二）登记时间：2021年8月23日（星期一）至2021年8月24日（星期二），时间为上午8：30至下午16：30。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：王逍，张宁

　　联系电话：0562-5860148；0562-5860149

　　传真：0562-5861195

　　联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001

　　（五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件：

　　公司九届十六次董事会会议决议。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2021年8月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜陵投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2021年8月26日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月26日（星期四）（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年8月26日（星期四）（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席于2021年8月26日（星期四）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人名称：                      委托人持有股份性质和数量：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：              授权委托书有效日期：

　　委托人签名（或盖章）：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　■

　　证券简称：铜陵有色  证券代码：000630  公告编号：2021－053

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　九届十六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届十六次董事会会议于2021年8月9日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2021年7月29日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事12人，亲自出席会议董事8人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司关于对参股公司赤峰金通铜业有限公司增资的议案》。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》上的《关于对参股公司赤峰金通铜业有限公司增资的公告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2021年8月26日（星期四）下午14：30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》。

　　表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　九届十六次董事会会议决议。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2021年8月9日