本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、现场会议时间：2021年08月03日下午2:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年08月03日（周二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年08月03日（周二）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。

　　3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会

　　4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事  徐国忠

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共60人，代表股份2,242,172,548股，占公司股份总数的49.5008％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份2,228,023,098  股，占公司股份总数的49.1884％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共56人，代表股份14,149,450股，占公司股份总数的 0.3124%。

　　4、其他出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况及表决结果

　　1、审议通过公司《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

　　本次出席会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 1,274,177,784 股，回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为 967,994,764 股，表决情况：

　　同意 961,833,021 股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.3635％；

　　反对  5,946,743  股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.6143 ％；

　　弃权   215,000   股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0222 ％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意  7,987,707 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 56.4524 ％；

　　反对  5,946,743 股，占参加本次会议中小股东所持股份的 42.0281 ％；

　　弃权  215,000   股，占参加本次会议有表决权股份总数的 1.5195  ％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：白雪、王若凡

　　3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司二○二一年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司二○二一年第四次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于公司二○二一年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　冠捷电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年08月04日