证券代码：000539、200539       证券简称：粤电力A、粤电力B         公告编号：2021-48

　　公司债券代码：149113         公司债券简称：20粤电01

　　公司债券代码：149369         公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418         公司债券简称：21粤电02

　　广东电力发展股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年8月2日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2021年8月2日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年8月2日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王进先生

　　6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），公司全体高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　8、会议出席情况

　　■

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　2、议案表决情况

　　（1）审议《关于广东粤电博贺能源有限公司收购黄埔电厂、云浮电厂小火电机组容量指标的议案》

　　本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。

　　表决结果：通过

　　■

　　（2）审议《关于部分子公司向广东省能源集团有限公司申请委托贷款的议案》

　　本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。

　　表决结果：通过

　　■

　　（3）审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

　　选举王进、郑云鹏、陈泽、李方吉、李葆冰、毛庆汉为公司第十董事会非独立董事，任期三年；经公司职工民主选举陈延直为公司第十届董事会职工董事，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　因任期届满，公司第九届董事会非独立董事中，饶苏波、文联合、阎明不再继续担任公司董事，梁培露不再继续担任公司职工董事，其中文联合、阎明亦不在公司及公司控股子公司担任其他职务，饶苏波继续担任公司控股子公司广东省韶关粤江发电有限责任公司董事长，梁培露继续担任公司控股子公司广东粤电滨海湾能源有限公司党委书记、总经理，以及公司分支机构沙角A电厂党委书记、厂长。截至本公告日，饶苏波、阎明、梁培露未持有公司股份，文联合持有本公司股份2,830股。自本公告之日起六个月内，文联合不转让其所持公司股份，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

　　本议案采用累积投票制，投票结果如下：

　　■

　　（4）审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

　　选举沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余为公司第十届董事会独立董事，任期三年。

　　因任期届满，公司第九届董事会独立董事中，沙奇林不再继续担任公司独立董事。截至本公告日，沙奇林未持有公司股份。

　　本议案采用累积投票制，投票结果如下：

　　■

　　（5）审议《关于选举第十届监事会非独立监事的议案》

　　选举周志坚、施燕为公司第十届监事会非独立监事，任期三年；经公司职工民主选举李瑞明、黎清为公司第十届监事会职工监事，任期三年。

　　因任期届满，公司第十届监事会非独立监事中，张德伟不再继续担任公司非独立监事，亦不在公司及公司控股子公司担任其他职务；胡锦培不再继续担任公司职工监事，但仍继续担任公司分支机构沙角A电厂纪检部部长。截至本公告日，张德伟、胡锦培未持有公司股份。

　　本议案采用累积投票制，投票结果如下：

　　■

　　（5）审议《关于选举第十届监事会独立监事的议案》

　　选举沙奇林为公司第十届监事会独立监事，任期三年。

　　因任期届满，公司第十届监事会非独立监事中，朱卫平、江金锁不再继续担任公司非独立监事。截至本公告日，朱卫平、江金锁未持有公司股份。

　　本议案采用累积投票制，投票结果如下：

　　■

　　（7）审议《关于调整公司独立董事、独立监事薪酬的议案》

　　表决结果：通过

　　■

　　（8）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

　　表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.7843%，占有效表决权股份总数的2/3以上）

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二O二一年八月三日

　　附件

　　第十届董事会董事简历

　　王进先生，1963年5月出生。南京工学院工学学士，暨南大学高级管理人员工商管理硕士。高级工程师。现任广东省能源集团有限公司副总工程师，广东电力发展股份有限公司党委书记、董事长。曾任韶关发电厂锅炉检修车间主任，珠海发电厂筹建处工程技术部部长，珠海发电厂副厂长，广珠发电有限责任公司常务副总经理兼珠海发电厂有限公司总经理，广东珠海金湾发电有限公司总经理、党委书记，广珠发电有限责任公司总经理，广东省粤电集团有限公司副总工程师兼经营管理部部长、党支部书记，兼任广东电力发展股份有限公司董事。

　　郑云鹏先生，1968年10月出生。华南理工大学工学学士，暨南大学工商管理硕士。高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任广东省粤电资产经营有限公司战略发展部副部长，广东省粤电集团有限公司战略发展部副部长，广东省粤电集团有限公司战略发展部部长、党支部书记兼广东粤电环保工程管理分公司总经理，黄埔发电厂厂长、党委书记、粤华发电公司总经理，广东粤电天然气有限公司总经理、党支部书记。

　　陈泽先生，1969年1月出生。重庆大学工学学士，暨南大学工商管理硕士，华中科技大学管理学博士。高级经济师，企业法律顾问（执业资格）。现任广东省能源集团有限公司总法律顾问、董事会秘书、法律事务与资本运营部总经理、党支部书记。曾任广东省粤电资产经营有限公司综合部副部长、广东省粤电集团有限公司董事会工作部部长，广东粤电航运有限公司总经理、党支部书记。

　　李方吉先生，1967年11月出生。北京水利电力经济管理学院工学学士，天津大学工程硕士。高级工程师。现任广东省能源集团有限公司副总工程师兼经营管理部总经理、党支部书记。曾任深圳市能源总公司工程师，深圳市前湾电力发展有限公司总经理助理、副总经理，深圳市广前电力有限公司总经理助理、工会主席、副总经理、总经理、党委书记，广东粤电靖海发电有限公司党委书记、总经理，广东省粤电集团有限公司副总工程师兼战略发展部部长、党支部书记。

　　李葆冰先生，1974年9月出生。陕西财经学院经济学学士，西安交通大学经济学硕士。高级经济师、高级国际财务管理师。现任广东省能源集团有限公司财务部总经理、党支部书记。曾任广州市岭南国际企业集团公司预算财务部总经理助理、资产经营部总监，广东粤电财务有限公司投资部经理、副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理，广东省粤电集团有限公司财务部副部长、部长、党支部书记。

　　毛庆汉先生，1974年10月出生。湖南大学学士，华南理工大学工程硕士。工程师。现任广州发展电力集团有限公司执行董事。曾任广州发电厂西村热电厂党总支部书记、厂长，广州发电厂副总经理，广州发电厂有限公司党总支部书记，广州市旺隆热电有限公司党总支部书记、总经理，广州发展集团股份有限公司安全总监兼安健环管理部总经理，广州发展电力集团有限公司党委书记、总经理。

　　陈延直先生，1975年7月出生，广东工业大学本科学历毕业，高级政工师，现任广东电力发展股份有限公司党委副书记、工会主席。曾任广东省电力工业局技术改进公司助理工程师、劳动工资处专责，天生桥一级水电开发有限责任公司人事专责，广东省粤电集团有限公司人力资源部专责、人事分部经理、副部长。

　　沈洪涛女士，1967年8月出生。厦门大学管理学博士。教授，博士生导师。现任暨南大学会计学系教授，兼任中国会计学会理事、广东省会计学会常务理事,《China Journal of Accounting Studies》、《会计研究》编委，广州市广百股份有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司、融捷股份有限公司、广东电力发展股份有限公司独立董事。曾任广东省人民政府副主任科员、普华永道国际会计公司咨询顾问、暨南大学国际学院副院长。

　　王曦先生，1970年4月出生。中山大学经济学博士。珠江学者特聘教授，博士生导师。现任中山大学岭南学院教授、中山大学中国与转型开放经济研究所所长。兼任广东电力发展股份有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司、珠海农商银行、泛华金融服务集团、汤臣倍健股份有限公司独立董事、广州市公共交通集团外部董事。曾任中山大学岭南学院副院长。

　　马晓茜先生，1964年3月出生。华南理工大学工程热物理博士。教授。现任华南理工大学电力学院重点实验室主任，兼任广州市能源学会理事长、广州环保投资集团有限公司外部董事、广州发展集团股份有限公司独立董事。曾任华南理工大学电力学院系主任、副院长。

　　尹中余先生，1969年2月出生。西北农业大学农村金融专业硕士。现任联储证券总裁助理。曾任国泰君安并购业务董事、上海隆瑞投资顾问公司执行董事、长城证券并购部总经理。

　　截至本公告日，公司第十届董事会全体董事均未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　第十届监事会监事简历

　　周志坚先生，1972年10月出生。中南财经大学经济学学士，暨南大学工商管理硕士。高级会计师。现任广东省能源集团有限公司总审计师，审计部总经理、党支部书记。曾任广东省粤电资产经营有限公司战略发展部资产运营分部经理，广东省粤电资产经营有限公司财务部副部长，广东省粤电集团有限公司财务部副部长、部长，广东能源集团财务有限公司党总支部副书记、总经理。

　　施燕女士，1977年12月出生。南京大学经济学学士，中山大学工商管理硕士。高级会计师。现任广东省能源集团有限公司财务部副总经理。曾任广东省粤电集团有限公司财务部成本核算分部专责、主任专责、综合分部经理。

　　沙奇林先生，1960年10月出生。武汉工学院硕士。一级律师。现任广东南国德赛律师事务所合伙人，广州市人民政府重大行政决策专家（金融财政组），广州市国资委监管企业外部董事入库专家，广州律师协会金融证券专业委员会委员，兼任广东电力发展股份有限公司独立董事等职务。曾任武汉工学院（现武汉理工大学）副教授，中国寰岛集团公司投资与发展部负责人、集团副总工程师、境外上市领导小组综合组长。

　　李瑞明先生，1963年12出生。广东行政学院本科学历，浙江大学动力工程硕士，教授级高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司党委副书记、纪委书记。曾任茂名热电厂运行车间主任兼支部书记、厂长助理兼水煤浆工程办主任，茂名热电厂党委副书记、纪委书记、工会主席，茂名热电厂厂长、党委书记、纪委书记、工会主席，兼任博贺煤电公司筹建组负责人，云浮发电厂厂长、党委书记，云河发电公司总经理、党委书记，沙角C电厂党委书记、纪委书记、工会主席。

　　黎清先生，1977年5月出生。上海财经大学经济学学士。高级会计师。现任广东电力发展股份有限公司职工监事、审计部部长。曾任云浮发电厂财务部会计，广东粤泷发电有限责任公司财务部部长助理。

　　截至本公告日，公司第十届监事会全体监事均未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　　公告编号：2021-49

　　公司债券代码：149113         公司债券简称：20粤电01

　　公司债券代码：149369         公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418         公司债券简称：21粤电02

　　广东电力发展股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021年7月20日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　董事会召开时间：2021年8月2日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：现场会议

　　3、董事会出席情况

　　会议应到董事11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名）。王进董事长、李方吉董事、陈泽董事、郑云鹏董事、李葆冰董事、陈延直董事、毛庆汉董事、马晓茜独立董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事亲自出席了本次会议，尹中余独立董事委托沈洪涛独立董事出席并行使表决权。

　　4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举王进先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，与本届董事会同届。

　　本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　同意选举郑云鹏先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会同届。

　　本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于成立第十届董事会专门委员会的议案》

　　根据公司《章程》的有关规定及公司经营决策需要，公司第十届董事会下设五个专门委员会，即战略发展委员会、预算委员会、审计与合规委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，董事会同意各专门委员会名单如下：

　　（一）战略发展委员会

　　主任委员：王进

　　委员：郑云鹏、陈泽、马晓茜、尹中余

　　（二）预算委员会

　　主任委员：王进

　　委员：郑云鹏、李方吉、李葆冰、沈洪涛

　　（三）审计与合规委员会

　　主任委员：沈洪涛

　　委员：李葆冰、陈泽、尹中余、王曦

　　（四）提名委员会

　　主任委员：马晓茜

　　委员：王进、陈延直、沈洪涛、尹中余

　　（五）薪酬与考核委员会

　　主任委员：王曦

　　委员：李方吉、毛庆汉、马晓茜、尹中余

　　本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任郑云鹏先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会同届。

　　本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任唐永光先生、郭永雄先生、刘维先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会同届。（简历附后）

　　本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任刘维先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会同届。

　　本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任刘维先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会同届。

　　刘维先生的联系方式如下：

　　（1）办公地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔35楼

　　（2）邮政编码：510630

　　（3）联系电话：020-87570251

　　（4）传真号码：020-85138084

　　（5）办公邮箱：liuw@ged.com.cn

　　本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》

　　同意委任秦晓女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会同届。（简历附后）

　　秦晓女士的联系方式如下：

　　（1）办公地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔36楼

　　（2）邮政编码：510630

　　（3）联系电话：020-87570251

　　（4）传真号码：020-85138084

　　（5）办公邮箱：qinxiao@ged.com.cn

　　本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于参与发起设立省属期货公司的议案》

　　为主动融入粤港澳大湾区建设，把握金融发展新机遇，董事会同意公司以自有资金人民币4亿元、按照20%股权比例参与发起设立广东粤财期货股份有限公司（最终名称以工商登记为准），并签署省属期货公司的发起人协议和公司章程；董事会同意公司在省属期货公司获中国证监会出具核准筹建批复当日起一个月内，按20%股权比例缴付首笔出资股款人民币1000万元；剩余出资股款39000万元在中国证监会要求的期限内实缴完毕，具体出资时间以省属期货公司筹备组通知或中国证监会公告为准。

　　详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-51）。

　　本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二一年八月三日

　　附件

　　简  历

　　唐永光先生，1962年12月出生。重庆大学工学学士。高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司副总经理。曾任黄埔发电厂锅炉技术员，广东省电力工业局生技处高级工程师，广东省粤电集团有限公司生技安监部安监分部经理，韶关发电厂党委委员、副厂长，沙角C电厂党委委员、副厂长，广东省粤电集团有限公司生技安监部副部长，广东省能源集团有限公司安全监察及生产技术部副部长。

　　唐永光先生与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，唐永光先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　郭永雄先生，1974年1月出生。河海大学工学学士，华南理工大学工程硕士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司副总经理。曾任珠海广珠发电有限责任公司生产准备部专责，珠海发电厂借用至广东珠海发电有限公司工程部汽机专责，珠海发电厂维修部班长、策划主管，珠海广珠发电有限责任公司技术部工程师、计划合同部计划主任兼珠海发电厂3、4号机组扩建办计划主任、计划合同部副经理兼金湾发电公司计划主任，广东珠海金湾发电有限责任公司人力资源部经理、设备部经理、党委委员、首席工程师，广东红海湾发电有限公司副总经理。

　　郭永雄先生与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，郭永雄先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　刘维先生，1979年4月出生。中南财经政法大学经济学学士。经济师。现任广东电力发展股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。曾任广东电力发展股份有限公司财务部专责、董事会事务部专责、主办、公司证券事务代表、董事会事务部经理、工会副主席。

　　刘维先生与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，刘维先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　秦晓女士，1983年7月出生。武汉大学工学、经济学学士。经济师。现任广东电力发展股份有限公司证券事务代表、董事会事务部部长。曾任广东电力发展股份有限公司沙角A电厂人力资源部人事专责、广东电力发展股份有限公司计划发展部、董事会事务部专责。

　　秦晓女士与本公司实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，秦晓女士未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　　公告编号：2021-50

　　公司债券代码：149113         公司债券简称：20粤电01

　　公司债券代码：149369         公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418         公司债券简称：21粤电02

　　广东电力发展股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司第十届监事会第一次会议于2021年7月20日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　监事会召开时间：2021年8月2日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：现场会议

　　3、监事会出席情况

　　会议应到监事5名（其中独立监事1名），实到监事5名（其中独立董事1名）。施燕监事、李瑞明监事、黎清监事、沙奇林独立监事亲自出席了会议。周志坚监事会主席委托施燕监事出席会议并行使表决权。

　　4、会议主持人为公司监事施燕女士，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举周志坚先生为公司第十届监事会主席，任期三年，与本届监事会同届。

　　本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于委任公司监事会秘书的议案》

　　委任黎清先生为公司第十届监事会秘书，任期三年，与本届监事会同届。

　　本议案经5名监事投票表决通过，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十届监事会第一次会议决议。

　　特此公告

　　广东电力发展股份有限公司监事会

　　二○二一年八月三日

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　　公告编号：2021-51

　　公司债券代码：149113         公司债券简称：20粤电01

　　公司债券代码：149369         公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418         公司债券简称：21粤电02

　　广东电力发展股份有限公司关于

　　参与发起设立省属期货公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、投资项目基本情况

　　2021年8月2日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议审议通过了《关于参与发起设立省属期货公司的议案》。为主动融入粤港澳大湾区建设，把握金融发展新机遇，董事会同意公司以自有资金人民币4亿元、按照20%股权比例参与发起设立广东粤财期货股份有限公司（最终以工商登记为准，以下简称“省属期货公司”），并签署省属期货公司的发起人协议和公司章程；董事会同意公司在省属期货公司获中国证监会出具核准筹建批复当日起一个月内，按20%股权比例缴付首笔出资股款人民币1000万元；剩余出资股款39000万元在中国证监会要求的期限内实缴完毕，具体出资时间以省属期货公司筹备组通知或中国证监会公告为准。

　　2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

　　2021年8月2日，公司第十届董事会第一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与发起设立省属期货公司的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

　　3、上述对外投资不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；省属期货公司的筹建尚需获得中国证监会核准。

　　二、共同投资主体情况

　　（一）广东粤财投资控股有限公司

　　1、根据广东省市场监督管理局直属局核发给广东粤财投资控股有限公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000728770876K），企业性质为：有限责任公司(国有独资)；注册资本为：人民币3,390,859.252569万元；注册地址为：广州市越秀区东风中路481号粤财大厦15楼；法定代表人：金圣宏；经营范围为：资本运营管理，资产受托管理，投资项目的管理。科技风险投资，实业投资，企业重组、并购咨询服务，互联网信息服务、网络科技咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2、产权结构图如下：

　　■

　　3、广东粤财投资控股有限公司与本公司不存在关联关系，经查询全国企业信用信息公示系统，不是失信被执行人。

　　（二）粤开证券股份有限公司

　　1、根据广州市市场监督管理局核发给粤开证券股份有限公司的《营业执照》（统一社会信用代码：914413001959762729），企业性质为：其他股份有限公司(非上市)；注册资本为：人民币312,617.452万元；注册地址为：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层；法定代表人：严亦斌；经营范围为：证券经纪;证券投资基金代销;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理;证券自营;代销金融产品;融资融券;证券承销与保荐;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2、产权结构图如下：

　　■

　　3、粤开证券股份有限公司与本公司不存在关联关系，经查询全国企业信用信息公示系统，不是失信被执行人。

　　（三）中山金融投资控股有限公司

　　1、根据中山市市场监督管理局核发给中山金融投资控股有限公司的《营业执照》（统一社会信用代码：914420003519276257），企业性质为：有限责任公司(国有独资)；注册资本为：人民币20亿元；注册地址为：中山市中山五路2号尚峰紫马奔腾6座第十二层B区；法定代表人：邵念荣；经营范围为：投资与资产管理、股权投资与管理、创业投资及投资服务、受托资产管理、企业管理咨询服务、金融信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2、产权结构图如下：

　　■

　　3、中山金融投资控股有限公司与本公司不存在关联关系，经查询全国企业信用信息公示系统，不是失信被执行人。

　　（四）广州南沙金融控股集团有限公司

　　1、根据广州市南沙区市场监督管理局核发给广州南沙金融控股集团有限公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101MA5AY2M9XF），企业性质为：其他有限责任公司；注册资本为：人民币25亿元；注册地址为：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G5922(集群注册）（JM)；法定代表人：赖粤；经营范围为：投资管理服务;资产管理（不含许可审批项目）;企业自有资金投资;投资咨询服务; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2、产权结构图如下：

　　■

　　3、广州南沙金融控股集团有限公司与本公司不存在关联关系，经查询全国企业信用信息公示系统，不是失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）出资方式

　　本次对外投资的出资方式为货币出资，资金主要来源为公司的自有资金。

　　（二）标的公司基本情况

　　1、公司名称：广东粤财期货股份有限公司（最终以工商登记为准）

　　2、经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、境外期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等。

　　3、注册资本：首期注册资本20亿，后续根据业务发展需要进行增资。

　　4、股东投资规模和持股比例：

　　■

　　5、公司新进入投资领域的基本情况、拟投资的项目情况、人员、技术、管理要求，可行性分析和市场前景：

　　为促进粤港澳大湾区金融建设，提升广东省金融行业服务实体经济能力，根据广东省政府和中国证监会支持广东期货业发展的有关精神，以广州期货交易所成立为契机，广东粤财投资控股有限公司按照省政府工作部署，拟联合我司及其他股东方，共同出资发起设立一家省属期货公司，我司拟按20%股权比例参与发起设立该期货公司，投资金额4亿元。

　　近年来我国期货市场规模迅速扩张，全国期货市场累计成交额从2000年的0.8万亿元增至2020年的437.53万亿元，年均增长率近40%，发展前景广阔。省属期货公司定位为广东省内（不含深圳）注册资本最大的期货公司，首期注册资本达20亿，有助于其迅速吸引人才、铺开市场。为实现“打造一流期货公司”的目标，期货公司前期筹备组制定了详实的行动计划，战略路径清晰可行。此外，公司已对照有关监管条例要求开展股东资质自评工作，确认我司符合上述文件规定的股东资格标准，投资省属期货公司具备主体资格可行性。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、各发起股东认购的股份数、出资额和持股比例如下（最终以中国证监会批复为准）：

　　■

　　2、发起股东须足额缴纳所认购股份的股款。在公司取得中国证监会核准筹建批复后三十日内，各发起股东根据协议约定的各自股份认购比例向筹备组指定的以公司名义开立并为收取股东股款的银行账户汇入首笔出资股款合计人民币伍仟万元。各发起股东应在中国证监会要求的期限内将剩余股款实缴完毕，具体出资时间以公司筹备组通知或证监会公告为准。

　　3、公司设董事会，董事会成员为9名，包括董事长1名，副董事长1名。主发起股东广东粤财投资控股有限公司提名3名董事，粤开证券股份有限公司提名3名董事，广东电力发展股份有限公司提名2名董事，中山金融投资控股有限公司提名1名董事。

　　公司董事长由广东粤财投资控股有限公司提名，经全体董事过半数选举产生。董事长为公司的法定代表人。公司副董事长由粤开证券股份有限公司提名，经全体董事过半数选举产生。

　　4、公司设监事会，监事成员5名，包括监事会主席1名，监事的职责由公司章程规定。其中：广东粤财投资控股有限公司提名1名监事，广东电力发展股份有限公司提名1名监事，广州南沙金融控股集团有限公司提名1名监事，职工代表监事2名。监事会主席由广东电力发展股份有限公司提名，经全体监事过半数选举产生。

　　5、公司总经理通过市场化招聘，由董事长提名，并由董事会决定聘任。总经理负责公司日常经营管理工作。公司经营管理机构的组成及其职权由公司章程规定。

　　6、本协议自各方授权代表签字盖章日起成立，经各发起股东履行必要决策程序（经发起股东主管部门、股东（大）会和/或董事会决议后）后生效。发起股东在协议项下的权利义务不得转让。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　省属期货公司的设立可有效配套广州期货交易所业务发展，满足上市品种节奏和市场拓展需求，助力粤港澳大湾区和国家“一带一路”建设，服务广东经济高质量发展。公司参与发起设立省属期货公司，一方面可抢占稀缺金融牌照资源，获取先发优势；另一方面有利于贯彻 “办电为主，多元发展”的经营方针，吸收各方股东深耕金融领域的经验，增强对金融联营公司的管理能力。

　　2、存在的风险及应对措施

　　由于期货行业的特殊性，省属期货公司可能面临金融环境动荡，期货市场遭受冲击；股东协同支持不足，经营发展不及预期；人为操作失误，造成公司损失并触发监管红线等问题。为有效应对上述风险，省属期货公司将建立风险管控制度，完善风险管理组织架构，构建公司风险偏好体系，严格执行风险管理的考核与问责制度。公司也将充分发挥上市公司治理结构完善、内控机制健全、信息公开透明的优势，督促省属期货公司建立风控监控系统、落实风险准备金机制，帮助其合规经营、稳健发展。在内部管控与外部监督的双重作用下，期货公司的经营风险总体可控。

　　3、对上市公司的影响

　　粤港澳大湾区是当前我国经济发展的重要战略部署，对深化改革、扩大开放和推动我国经济迈向高质量发展具有重大意义。公司参与发起设立省属期货公司，有利于把握大湾区金融发展机遇，提前布局期货市场，抢占稀缺金融资源，并为公司未来采用原材料套期保值、碳排放权期货、电力期货等方式规避经营要素价格波动风险打下坚实基础，符合公司战略发展规划和全体股东的利益，对公司可持续发展具有积极重要意义。

　　六、备查文件目录

　　1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二一年八月三日