本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与联合新材料技术投资有限公司（以下简称“联合新材料”）共同出资设立“龙口南山再生资源有限公司”（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准，以下简称“合资公司”），主要从事金属废料和碎屑加工处理；销售业务（最终以政府相关部门核准的经营范围为准）。注册资本3.3亿元人民币，其中公司拟以自有资金出资1.98亿元人民币，占注册资本的60%，联合新材料拟以自有资金出资1.32亿元人民币，占注册资本的40%。

　　●特别风险提示:

　　1、合资公司尚处于筹备组建阶段，在材料申报、审批乃至最终批准、核准的过程中仍可能进行调整，存在不确定性。

　　2、合资公司拟投资项目尚需主管部门审批，该项目最终是否能够获得批准尚存在不确定性。

　　●本项目不属于关联交易和重大资产重组事项

　　一、对外投资概述

　　1、为响应国家《“十四五”循环经济发展规划》，切实落实“双碳”目标政策，推进铝资源回收利用，公司拟与联合新材料共同出资设立合资公司，主要从事金属废料和碎屑加工处理；销售业务。注册资本3.3亿元人民币，其中公司拟以自有资金出资1.98亿元人民币，占注册资本的60%，联合新材料拟以自有资金出资1.32亿元人民币，占注册资本的40%。

　　2、双方经过反复磋商，于2021年8月2日就合资主要事宜签署《中外合资企业合同》。本事项在公司董事会授权董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合资方介绍：

　　公司名称：联合新材料技术投资有限公司

　　类型：有限公司

　　董事：GAO BO

　　股本：1新加坡元

　　成立日期：2021年7月7日

　　注册地址：新加坡艾文路3号大成中心12-01号（369552）

　　注册号：202123814K

　　截至本公告日，联合新材料及其公司股东、高管与本公司及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　三、拟合资公司的基本情况

　　1、出资方式：以自有资金出资

　　2、合资公司基本情况

　　（1）拟成立公司名称：龙口南山再生资源有限公司

　　（2）拟注册资本：3.3亿元人民币

　　（3）拟经营范围：主营金属废料和碎屑加工处理；销售

　　（4）合资公司股权结构如下：

　　■

　　四、《中外合资企业合同》主要条款

　　公司与联合新材料秉承平等自愿、合作共赢、相互促进、共同发展的原则于2021年8月2日签订了《中外合资企业合同》，旨在充分发挥双方各自优势，实现互补，提高竞争力。合同的主要内容如下：

　　1、合同签署方

　　山东南山铝业股份有限公司、联合新材料技术投资有限公司

　　2、出资方式及比例

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　　3、治理结构

　　合资公司设立董事会，董事会成员五名，其中南山铝业派驻董事3人，联合新材料派驻董事2人。董事任期3年，可以连任。

　　4、产品的销售

　　合资公司的产品以铝水直供方式全部销售给甲方，用于甲方产业链自用。

　　五、合资公司设立的主要目的

　　1、合资公司主要从事高品质再生铝保级综合利用项目，回收来源以罐体、罐盖、汽车板生产厂工艺废料和市场回收易拉罐为主，附加航材铣屑料。拟投建项目获批建成后，南山铝业将新增10万吨再生铝合金材料产能。

　　2、项目通过利用废铝为原料生产再生铝产品，能耗不足原铝生产的5%，在资源节约、节能减排、环境保护方面具有重大的社会效益，能够切实响应国家“双碳”政策目标，减少碳排放。

　　3、再生铝项目采用了先进的废铝再生熔炼工艺，双室炉和引进国外多室炉熔炼工艺，能够有效提高产品质量，增强产品的市场竞争力，同时为公司下游深加工产品提供高品质的原材料供应。

　　4、再生铝项目能够有效回收上游企业废铝，并通过铝水直供方式与下游企业形成配套，实现了产业链的节能减排与清洁生产，填补了我国在再生铝循环利用领域的空白。

　　六、风险提示

　　由于合资公司尚处于筹备组建阶段，在材料申报、审批乃至最终批准、核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。

　　合资公司拟投资项目尚需主管部门审批，该项目最终是否能够获得批准尚存在不确定性。

　　敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　《中外合资企业合同》

　　特此公告。　

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2021年8月3日