证券代码：002076               证券简称：ST雪莱           公告编号：2021-064

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年度非公开发行A股股票事项：公司于2021年5月14日公告了《2021年度非公开发行A股股票预案》，拟募集资金总额不超过401,716,357.80元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还公司债务。通过本次非公开发行，公司争取解决目前的财务困难，恢复正常的商业信用，提高流动比率、降低公司资产负债率，并降低财务成本，提高整体利润水平。同时，公司恢复正常的商业信用后，可能重新获得商业银行等金融机构的流动性支持，改善公司可持续发展的能力。本次非公开发行方案已于2021年5月31日获得公司股东大会的审议通过，尚需中国证监会核准，能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在一定的不确定性。如本次非公开发行完成，公司第一大股东将变更为新疆辉映文化发展有限公司。因此，公司控制权存在变更的可能。截至目前，公司正在推进2021年度非公开发行的相关工作，尚未向中国证监会提交本次非公开发行的行政许可申请材料，公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事长：冼树忠

　　2021年8月2日

　　证券代码：002076        证券简称：ST雪莱          公告编号：2021-060

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第五届董事会第五十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议于2021年8月2日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2021年7月22日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要。

　　《公司2021年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.cn）。《公司2021年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　2、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第五十八次会议决议》

　　2、《独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2021年8月2日

　　证券代码：002076       证券简称：ST雪莱      公告编号：2021-061

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第五届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于2021年8月2日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2021年7月22日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议了如下议案：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年半年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2021年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不存在违规存放与使用情况。

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第三十三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

　　2021年8月2日

　　证券代码：002076        证券简称：ST雪莱          公告编号：2021-062

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）对募集资金及有关银行账户进行核实，除募集资金专用账户的余额产生银行利息外，公司在2021年上半年不存在使用募集资金的情况。因该募集资金专用账户被冻结，公司未能办理销户相关手续，现就公司募集资金存放与使用情况作如下专项说明。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178号）核准，公司非公开发行募集配套资金不超过7800万元。截至2018年4月4日，公司向广东福迪汽车有限公司、屈赛平、龚贤杰非公开发行股份15,694,163股，发行价格4.97元/股，募集资金总额为人民币77,999,990.11元，扣除发行费用人民币7,909,736.84元，实际募集资金净额为人民币70,090,253.27元。上述募集资金已于2018年4月4日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000209号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》审验确认。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　2018年4月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行开立募集资金专用账户，并与广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行、平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司内部审计部门根据中国证监会和深圳证券交易所的规定要求对募集资金的存放和使用进行专项审计监督，并出具审计报告。募集资金的实际支付使用，公司均与保荐机构保持沟通，接受保荐机构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》严格履行，不存在违反协议条款的情形。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金专用账户存储情况如下：

　　■

　　三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　除募集资金专用账户的余额产生银行利息外，公司在2021年上半年不存在使用募集资金的情况。2021年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2021年半年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年半年度不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　5、节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，募集资金已全部使用，不存在节余情况。目前账户内余额系募集资金在专户中产生的银行利息。

　　6、超募资金使用情况

　　2021年半年度不存在超募资金情况。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　2021年半年度募集资金产生的银行利息仍存放于募集资金专用账户

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。

　　2、2021年半年度，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　五、其他说明

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000209号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》，公司募集资金总额为77,999,990.11元，其中7,909,736.84元用于支付发行费用（即中介机构费用），剩余70,090,253.27元用于支付交易对方的现金对价。

　　因公司已于前期通过其他银行账户支付了中介机构费用。募集资金账户中实际用于支付中介机构费用合计6,474,800.00元，较原定用途减少了1,434,936.84元。

　　为使募集资金得到充分利用，公司将原用于支付中介机构费用的募集资金用于支付交易对方的现金对价。募集资金账户中实际用于支付现金对价合计71,546,176.47元，较原定用途增加了1,455,923.20元。

　　公司实际投入募集资金总额为78,020,976.47元，较公司募集资金总额增加了20,986.36元，系因募集资金在账户中产生的银行利息。

　　因公司部分债务逾期，债权人采取诉讼措施，导致部分银行账户被冻结，目前募集资金账户处于冻结状态。

　　附件：《2021年半年度募集资金使用情况对照表》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2021年8月2日

　　附件：

　　2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　（截至2021年6月30日）

　　单位：人民币元

　　■

　　证券代码：002076          证券简称：ST雪莱          公告编号：2021-063

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于2021年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）于2021年8月2日召开第五届董事会第五十八次会议、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为了真实、准确地反映公司2021年6月30日的资产状况和财务状况，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了减值测试，对可能存在减值损失的资产计提减值准备。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、计提资产减值准备情况说明

　　（一）应收款项

　　1、公司应收款项坏账准备计提情况

　　公司应收账款拟新增计提坏账准备957.36万元，转回应收账款计提坏账准备215.07万元，转销应收账款坏账准备1.70万元；其他应收款拟新增计提坏账准备32.44万元，转回其他应收款坏账准备20.19万元。

　　2、公司应收账款坏账准备计提依据

　　（1）单项计提坏账准备的应收款项

　　本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

　　（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　信用风险特征组合的确定依据：

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　（3）公司其他应收款坏账准备计提政策

　　本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　（二）存货跌价准备情况

　　1、存货跌价准备情况

　　公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低，本期拟新增计提存货跌价准备303.44万元，因存货销售转销存货跌价准备245.14万元。

　　2、存货减值准备计提依据

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　（三）固定资产减值准备情况

　　公司在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则对公司固定资产进行减值测试，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，本期拟新增计提1.21万元固定资产减值准备；因资产处置转销0.53万元固定资产减值准备。

　　（四）计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第五十八次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过，独立董事、监事对该事项发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备使公司2021年半年度合并财务报表净利润减少1,059.19万元，所有者权益减少1,059.19万元。

　　三、董事会意见

　　公司2021年半年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。

　　四、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法，依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司2021年半年度计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第五十八次会议决议》

　　2、《第五届监事会第三十三次会议决议》

　　3、《独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》

　　4、《董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2021年8月2日