公司代码：600141                      　　　　　　　　　　公司简称：兴发集团

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 未出席董事情况

　　■

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2021-049

　　湖北兴发化工集团股份有限公司关于调整预计2021年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次调整2021年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。

　　●本次调整预计日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响。

　　一、日常关联交易的情况

　　（一）调整预计日常关联交易履行的程序

　　2021年7月31日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于调整预计2021年日常关联交易的议案》。公司关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利对该议案进行了回避表决，其他7名非关联董事表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

　　（二）2021年日常关联交易预计和1-6月执行情况

　　公司2021年日常关联交易预计金额为220,425万元，1-6月实际发生金额为92,624.18万元。具体情况如下：

　　■

　　（二）2021年度日常关联交易预计调整情况

　　根据实际经营情况，公司拟对2021年预计日常关联交易进行适当调整，调整后2021年日常关联交易预计金额为238,165万元，较年初预计金额调增17,740万元。具体调整情况如下：

　　■

　　二、关联关系介绍

　　（一）宜昌兴发集团有限责任公司

　　宜昌兴发集团有限责任公司（简称“宜昌兴发”）成立于1999年12月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表人：李国璋；注册资本：50,000万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2021年6月30日，宜昌兴发总资产4,473,050.03万元、净资产1,378,021.57万元。2021年1-6月实现营业收入2,249,953.68万元，净利润124,969.26万元。（以上数据未经审计）

　　宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，湖北神农架旅游发展股份有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、宜都宁通物流有限公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。

　　（二）浙江金帆达生化股份有限公司

　　浙江金帆达生化股份有限公司（简称“浙江金帆达”）成立于1999年12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9,000万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）、硫酸（副产）等生产销售。截至2021年6月30日，浙江金帆达总资产324,102.31万元、净资产189,337.22万元；2021年1-6月实现营业收入48,697.08万元，净利润-322.07万元。（以上数据未经审计）

　　浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易有限公司为其关联公司。

　　（三）河南兴发昊利达肥业有限公司

　　河南兴发昊利达肥业有限公司（简称“河南兴发”）成立于2012年10月，注册地址：辉县市孟庄产业集聚区，法定代表人：陈应波，注册资本：20,000万元。经营范围：尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、有机-无机复混肥料等生产销售。截至2021年6月30日，河南兴发总资产43,280.28万元，净资产18,205.44万元；2021年1-6月实现营业收入33,276.00万元，净利润371.74万元。（以上数据未经审计）

　　因公司副总经理刘畅女士目前担任河南兴发昊利达肥业有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，河南兴发为公司关联方。

　　（四）宜昌星兴蓝天科技有限公司

　　宜昌星兴蓝天科技有限公司（以下简称“星兴蓝天”）成立于2016年3月，注册地址：宜都市枝城镇兴宜大道66号，法定代表人：王杰，注册资本：60,000万元。经营范围：合成氨、其他化工产品（不含危险化学品及爆炸物品）生产、销售。截至2021年6月30日，星兴蓝天总资产222,873.98万元，净资产48,779.47万元；2021年1-6月实现营业收入12.78万元，净利润-42.51万元。（以上数据未经审计）

　　因公司董事、常务副总经理王杰先生目前担任宜昌星兴蓝天科技有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，星兴蓝天为公司关联方。

　　（五）上海三福明电子材料有限公司

　　上海三福明电子材料有限公司（简称“上海三福明”）成立于2006年6月，注册地址：上海市长宁区延安西路1160号703室，法定代表人：李少平，注册资本：900万美元。经营范围：电子元器件、各类化学品及危险化学品（以上产品涉及危险化学品的，仅限化学品经营许可证所列产品）、机械器具及零件等的批发、进出口业务。截至2021年6月30日，上海三福明总资产17,594.04万元，净资产14,718.77万元；2021年1-6月实现营业收入13,778.95万元，净利润1,301.07万元。（以上数据未经审计）

　　因公司副总经理李少平先生目前担任上海三福明电子材料有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海三福明为公司关联方。

　　三、定价原则和定价依据

　　2021年公司日常关联交易依据公司经营发展需要确定，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对本次调整2021年日常关联交易预计事项进行了事前审核，并发表如下独立意见：经核查，我们认为公司本次调整2021年日常关联交易预计事项是基于公司实际经营需要，有利于公司稳健经营和长远发展，交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价将依据市场化原则确定，审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

　　五、日常关联交易对公司的影响

　　与上述关联方之间新增的关联交易是公司生产、经营活动所必需的，对公司业务增长和市场领域开拓具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司中小股东利益和影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2021-050

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于撤销调整2019年度限制性股票

　　激励计划对标企业的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月31日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于撤销调整2019年度限制性股票激励计划对标企业的议案》，具体情况如下：

　　2021年4月23日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2019年度限制性股票激励计划对标企业的议案》，公司拟将《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）中的对标企业进行调整，由25家调整为20家（剔除5家）。具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2019年度限制性股票激励计划对标企业的公告》（公告编号：临2021-028）。

　　本次对标企业调整虽然属于公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中对董事会的授权事宜范围，但本次调整理由并不完全符合《激励计划》中约定的对标企业调整的情形，为维护公司及全体股东利益，公司基于谨慎性原则，决定撤销第九届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整2019年度限制性股票激励计划对标企业的议案》。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团            公告编号：临2021-051

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票回购数量：716.8万股

　　●限制性股票回购价格：2019年度激励计划首次授予限制性股票的回购价格为5.44元/股，预留授予限制性股票的回购价格为4.77元/股。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月31日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。由于公司2019年业绩未达到《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）中第一个解除限售期的业绩考核条件，根据公司《激励计划》的规定及2019年度股东大会的授权，同意公司回购注销首次授予限制性股票的第一个解除限售期尚未解锁股份595.6万股，回购注销预留授予限制性股票的第一个解除限售期尚未解锁股份121.2万股，合计回购注销股份716.8万股。现将有关事项公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1.2019年3月23日，公司召开了第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见。具体内容详见公司于2019年3月26日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临2019-031、临2019-032、临2019-043）。

　　2.2019年8月29日，公司召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见。同日，公司收到《省政府国资委关于湖北兴发化工集团股份有限公司实施2019年限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分【2019】56号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2019年8月30日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临2019-094、临2019-095、临2019-096、临2019-097）。

　　3.2019年8月30日至2019年9月9日，公司将授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励对象名单进行了核查。公司于2019年9月10日披露了《2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：临2019-105）。

　　4.2019年9月16日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》等相关议案，公司2019年限制性股票激励计划获得批准。同日，公司召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2019年9月16日为首次授予日，拟授予354名激励对象1,559万股限制性股票，授予价格5.79元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司于2019年9月17日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临2019-107、临2019-108、临2019-109、临2019-110）。

　　5.2019年11月11日，公司2019年度激励计划首次授予的1,526万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）完成登记。在确定授予日后的协议签署、资金缴纳过程中，有9名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票合计33万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为345人，实际授予数量为1,526万股。具体内容详见公司于2019年11月13日在指定信息披露媒体登载的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2019-118）。

　　6.2019年12月29日，公司召开了第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2019年12月30日为公司2019年度激励计划预留限制性股票的授予日，拟向153名激励对象授予366万股限制性股票，授予价格为5.12元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司于2019年12月31日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临2019-135、临2019-136、临2019-141）。

　　7.2020年4月22日，2019年限制性股票激励计划预留授予的316万股限制性股票在中证登上海分公司完成登记。在确定授予日后的协议签署、资金缴纳过程中，有26名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购其对应的限制性股票合计50万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为131人，实际授予数量为316万股。具体内容详见公司于2020年4月24日在指定信息披露媒体登载的《关于2019年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：临2020-017）。

　　8.2021年2月25日，公司召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对本次事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见。具体内容详见公司于2021年2月26日在指定信息披露媒体登载的《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2021-007）。

　　9.2021年4月26日，公司回购的部分股权激励对象限制性股票成功在中证登上海分公司办理完成注销登记，公司股份总数由1,119,392,663股调整为1,118,892,663股。具体内容详见公司于2021年4月22日在指定信息披露媒体登载的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2021-018）。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的情况

　　（一）回购注销的原因及回购数量

　　公司《激励计划》首次及预留授予的限制性股票解除限售业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　注：1.上述业绩指标EOE=EBITDA/平均净资产，是反映股东回报和公司价值创造的综合性指标，其中EBITDA为扣除所得税、利息支出、折旧与摊销之前的利润总额。2.在计算EOE、净利润增长率时，采用剔除本计划股份支付费用影响后归属于上市公司母公司的净利润为核算口径。3.在激励计划有效期内，若公司发生股权融资、重大资产重组行为，则在计算EOE时剔除该等行为产生的净资产及净利润增加值的影响。

　　经测算，公司2019年EOE为28.33%，高于公司自身目标27.5%；2019年净利润增长率为12.73%，高于公司自身目标10%。公司2019年业绩已达到自身规定的条件，但公司2019年净利润增长率指标低于同行业对标企业（《激励计划》中从化学原料和化学制品制造业中选取25家A股上市公司）净利润增长率指标的75分位值31.03%，故未达到第一个解除限售期的业绩考核条件。根据公司《激励计划》中“第八章 激励对象的获授条件及解除限售条件”的规定：“因公司层面业绩考核不达标，导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照授予价格回购处理”。

　　综上，公司需对首次授予的1,489万股限制性股票（已剔除前期离职人员回购注销的37万股股票）第一个解除限售期（可解锁限售数量占获授权益数量比例为40%，下同）的595.6万股限制性股票以及预留授予303万股限制性股票（已剔除前期离职人员回购注销的13万股股票）第一个解除限售期的121.2万股限制性股票予以回购注销，合计回购注销股份716.8万股。

　　（二）限制性股票回购价格

　　2020年5月25日，公司召开2019年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本1,031,392,663股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利103,139,266.3元。公司2019年度权益分派股权登记日为2020年7月16日，除权除息日为2020年7月17日。上述利润分配方案已实施完毕。公司于2021年2月26日发布《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的公告》，对部分限制性股票的回购价格进行了调整（详见公司公告，公告编号：临2021-007）。其中2019年度激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整为5.69元/股；2019年度激励计划预留授予限制性股票的回购价格调整为5.02元/股。

　　2021年5月17日，公司召开2020年度股东大会审议通过了2020年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本1,118,892,663股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利279,723,165.75元。公司2020年度权益分派股权登记日为2021年7月14日，除权除息日为2021年7月15日。上述利润分配方案已实施完毕。

　　根据《激励计划》有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

　　派息时调整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。

　　根据上述《激励计划》规定，公司拟对激励计划尚未解锁的限制性股票的回购价格调整如下：

　　1.公司2019年激励计划首次授予限制性股票的回购价格由目前的5.69元/股调整为5.44元/股（5.69-0.25）；

　　2.公司2019年激励计划预留授予限制性股票的回购价格由目前的5.02元/股调整为4.77元/股（5.02-0.25）。

　　（三）回购限制性股票的总金额及资金来源

　　公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金，回购款项合计人民币38,181,880元。

　　三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,118,892,663股变更为1,111,724,663股，股本结构变动如下：

　　单位：股

　　■

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理技术团队的勤勉尽职。

　　五、独立董事意见

　　独立董事同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜。独立董事认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，审议程序合法合规；本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项不会影响公司管理技术团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、监事会意见

　　监事会对本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜进行了核查，同意公司回购注销股权激励对象部分限制性股票及调整回购价格。监事会认为：根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》相关规定，由于公司2019年业绩未达到《激励计划》中第一个解除限售期的业绩考核条件，同意公司对首次授予及预留授予的第一个解除限售期的限制性股票716.8万股进行回购注销。本次回购价格的调整系公司实施了2019年度以及2020年年度权益分配方案，导致公司股票价格除息，因此需对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。本次回购注销及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　七、法律意见书结论性意见

　　北京中伦(武汉)律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销及本次调整的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销及本次调整的依据、数量和价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的规定。公司尚需就本次回购注销及本次调整事项及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券简称：兴发集团             证券代码：600141           公告编号：临2021—054

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　2021年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》的要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　■

　　注：1.精细磷酸盐包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、食品级复配磷酸盐、酸式及碱式焦磷酸钠等产品。

　　2.有机硅DMC产量中有部分用于生产110胶，故有机硅（DMC）及107胶销量小于产量。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：600141     证券简称：兴发集团    公告编号：临2021-047

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　十届二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月31日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十届董事会第二次会议。会议通知于2021年7月21日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应参会董事13名，实际参会董事12名，独立董事缪向水先生因公未能出席会议，委托独立董事崔大桥先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

　　一、审议通过了关于2021年半年度报告及其摘要的议案

　　半年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于调整预计2021年日常关联交易的议案

　　详细内容见关于调整预计2021年日常关联交易的公告，公告编号：临2021-049。

　　公司独立董事事前认可说明及独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利回避表决。

　　三、审议通过了关于撤销调整2019年度限制性股票激励计划对标企业的议案

　　详细内容见关于撤销调整2019年度限制性股票激励计划对标企业的公告，公告编号：临2021-050。

　　公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。王杰、程亚利、胡坤裔作为2019年度限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，需回避表决。

　　四、审议通过了关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

　　详细内容见关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告，公告编号：临2021-051。

　　公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。王杰、程亚利、胡坤裔作为2019年度限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，需回避表决。

　　五、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况报告的议案

　　详细内容见关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临2021-053。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了关于修订公司《科技成果奖励办法》的议案

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：600141     证券简称：兴发集团    公告编号：临2021-048

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　十届二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月31日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十届监事会第二次会议。会议通知于2021年7月21日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席王相森先生主持，应参会监事5名，实际参会监事5名。公司部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告：

　　一、审议通过了关于2021年半年度报告及其摘要的议案

　　监事会对2021年半年度报告进行了认真审核，认为：

　　1.公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

　　2.公司监事会成员没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3.公司监事会成员保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　半年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于调整预计2021年日常关联交易的议案

　　详细内容见关于调整预计2021年日常关联交易的公告，公告编号：临2021-049。

　　公司独立董事事前认可说明及独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事龚军回避表决。

　　三、审议通过了关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

　　详细内容见关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告，公告编号：临2021-051。

　　公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况报告的议案

　　详细内容见关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临2021-053。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司监事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团            公告编号：临2021-052

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少

　　注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原因

　　2021年7月31日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

　　根据上述回购议案，公司将以5.44元/股的价格回购注销595.6万股限制性股票,以4.77元/股的价格回购注销121.2万股限制性股票。本次拟用于支付回购限制性股票的资金为公司自有资金，回购价款共计38,181,880元。回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由1,118,892,663元减少至1,111,724,663元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司回购社会公众股份管理实施办法（试行）》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2021年8月3日）起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下：

　　1.债权申报登记地点：湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼

　　2.申报时间：

　　2021年8月3日至2021年9月16日

　　工作日8:30-11:30；14:30-17:30，双休日及法定节假日除外。

　　3.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日以公司收到文件日为准。

　　4.联系人：朱猛

　　5.电话：0717-6760939

　　6.传真：0717-6760850

　　7.邮编：443000

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：600141            证券简称：兴发集团          公告编号：临2021-053

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2018年2月非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕40号）核准，公司2018年2月向社会非公开发行人民币普通股（A股）105,263,157股，发行价格为每股人民币13.30元，募集资金总额为1,399,999,988.10元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计31,785,262.92元后,实际募集资金净额为1,368,214,725.18元。中勤万信会计师事务所于2018年2月6日对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字〔2018〕第0015号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金1,371,999,988.34元（已扣除承销保荐费用27,999,999.76元）。

　　（二）2019年12月非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1395号）核准，公司2019年12月向社会非公开发行人民币普通股（A股）98,360,653股，发行价格为每股人民币9.15元，募集资金总额为899,999,974.95元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计29,549,791.83元后,实际募集资金净额为870,450,183.12元。中勤万信会计师事务所于2019年12月4日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字〔2019〕第0070号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金881,199,974.95元（包含中介机构费用及其他发行费用10,749,791.83元）。

　　（三）2020年11月非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1959号）核准，公司2020年11月向社会非公开发行人民币普通股（A股）88,000,000股，发行价格为每股人民币9.01元，募集资金总额为792,880,000.00元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计17,984,720.00元后,实际募集资金净额为774,895,280.00元。中勤万信会计师事务所于2019年12月4日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字〔2020〕第0060号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金777,815,280.00元（包含与此次发行有关的发行费用1,985,015.85元）。

　　二、募集资金管理情况

　　公司《募集资金管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告与监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

　　（一）2018年2月非公开发行股票募集资金管理情况

　　2018年2月23日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）分别与募集资金专户存储银行中国工商银行兴山支行、湖北银行宜昌分行、中国农业银行兴山支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：

　　■

　　注：上述募集资金金额已扣除承销和保荐费用。

　　2018年3月5日，宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）和长江证券分别与募集资金专户存储银行中国工商银行宜都支行、中国农业银行宜都支行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：

　　■

　　截至2021年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　■

　　（二）2019年12月非公开发行股票募集资金管理情况

　　2019年12月11日，公司、独立财务顾问天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）分别与中国银行三峡分行、民生银行武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。并在中国银行三峡分行下属分支机构西陵支行、民生银行武汉分行下属分支机构宜昌分行开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：

　　■

　　注：上述募集资金金额已扣除承销保荐费用，募集资金专户余额与募集资金净额的差额为与本次发行相关的其他发行费用。

　　2019年12月17日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“湖北兴瑞”）、天风证券分别与工商银行猇亭支行、建设银行兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：

　　■

　　截至2021年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　■

　　（三）2020年11月非公开发行股票募集资金管理情况

　　2020年11月20日，公司、保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）与中国农业银行兴山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：

　　■

　　注：募集资金专户余额与募集资金净额的差额为与本次发行有关的发行费用。

　　2020年12月10日，公司、湖北兴福电子材料有限公司（以下简称“兴福电子”）、华英证券与中国工商银行伍家岗支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：

　　■

　　截至2021年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　■

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1.公司2018年2月非公开发行股票募集资金投资项目的主要内容为：（1）拟用100,000万元增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目；（2）拟用40,000万元偿还银行贷款。经公司八届三十二次董事会审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》后，公司已使用100,000万元募集资金增资宜都兴发（截至2021年6月30日已投入90,680.64万元新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目，使用闲置资金暂时补充流动资金10,000万元）。公司已于2018年按照约定使用募集资金偿还银行贷款，本报告期内未有偿还银行贷款支出。

　　报告期内，使用募集资金1,446.73万元，截至2021年6月30日，募集资金余额为10,862.17万元，其中募集资金专项账户余额为862.17万元，另有暂时补充公司流动资金的募集资金10,000万元尚未归还至专项账户。详见附表1：2018年2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　2.公司2019年12月非公开发行股票募集资金投资项目的主要内容为：（1）拟用50,000万元增资湖北兴瑞，其中35,000万元用于“有机硅技术改造升级项目”建设，15,000万元用于“10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目”建设；（2）拟用37,000万元偿还银行贷款。（3）拟用45.02万元补充公司流动资金。经公司九届十七次董事会审议通过《关于公司使用募集资金增资全资子公司的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》后，公司已使用50,000万元募集资金增资湖北兴瑞（截至2021年6月30日已投入34,999.62万元新建有机硅技术改造升级项目，投入10,226.21万元新建10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目），偿还银行贷款37,000万元，补充公司流动资金45.02万元。公司已于2019年按照约定使用募集资金偿还银行贷款，本报告期内未有偿还银行贷款支出。

　　报告期内使用募集资金3,367.14万元，截至2021年6月30日，募集资金专项账户余额为4,838.80万元。详见附表2：2019年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　3.公司2020年11月非公开发行股票募集资金投资项目的主要内容为：（1）拟用6,200万元增资兴福电子,并使用47,597.03万元对兴福电子提供借款，其中42,000万元用于“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”建设，11,797.03万元用于“3万吨/年电子级磷酸技术改造项目”建设；（2）拟用23,786万元偿还银行贷款。经公司九届二十五次董事会审议通过《关于公司使用募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后，公司已使用6,200万元募集资金增资兴福电子（截至2021年6月30日已投入3,978.53万元新建6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目，投入2,225.27万元建设3万吨/年电子级磷酸技术改造项目），偿还银行贷款23,786万元。

　　报告期内使用募集资金3,632.84万元，截至2021年6月30日，募集资金余额为47,522.34万元，其中募集资金专项账户余额为22.34万元，另有暂时补充公司流动资金的募集资金47,500万元尚未归还至专项账户。详见附表3：2020年11月非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1.公司2018年2月非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　根据公司2018年2月28日召开的八届三十二次董事会决议，公司2018年度使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金为26,957.54万元。本报告期内无募投项目先期投入置换情况。

　　2.公司2019年12月非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　根据公司于2019年12月13日召开的九届十七次董事会决议，公司2019年度使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金64,399.43万元。本报告期内无募投项目先期投入置换情况。

　　3.公司2020年11月非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　根据公司2020年11月25日召开的九届二十五次董事会决议，公司2020年度使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金为2,570.37万元；本报告期内无募投项目先期投入置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1.公司2018年2月非公开发行股票募集资金之闲置募集资金补充流动资金情况。

　　根据公司2020年2月28日召开得九届十九次董事会决议，公司拟在决议通过之日起12个月内使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年2月22日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元提前归还至募集资金专用账户。2021年2月25日，公司召开九届二十六次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年6月30日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金为10,000万元。

　　2.公司2019年12月非公开发行股票募集资金之闲置募集资金补充流动资金情况。

　　根据公司2019年12月13日召开的九届十七次董事会决议，公司拟在决议通过之日起12个月内使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年12月10日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。截至2021年6月30日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　3.公司2020年11月非公开发行股票募集资金之闲置募集资金补充流动资金情况。

　　根据公司2020年11月25日召开的九届二十五次董事会决议，公司拟在决议通过之日起12个月内使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金；公司于2021年2月25日召开九届二十六次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用不超过7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2021年6月30日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金为47,500万元。

　　（四）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司2018年2月非公开发行股票募集资金、2019年12月非公开发行股票募集资金以及2020年11月非公开发行股票募集资金均不存在节余募集资金使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内无变更募投项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情况。

　　附表1：2018年2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表2：2019年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表3：2020年11月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　附表1：

　　2018年2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：本表中“本年度投入金额”为2021年上半年资金账户实际支付金额。

　　附表2：

　　2019年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：本表中“本年度投入金额”为2021年上半年资金账户实际支付金额。

　　附表3：

　　2020年11月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：本表中“本年度投入金额”为2021年上半年资金账户实际支付金额。