证券代码：600768         证券简称：宁波富邦    编号：临2021-035

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第八次会议于2021年7月20日以通讯形式发出会议通知，7月30日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。经审议，会议通过了如下议案：

　　一、关于制订《公司关联交易管理制度》的议案

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于制订《公司委托理财管理制度》的议案

　　表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2021年7月31日