本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1．召开时间：2021年7月29日（星期四）14:30

　　■ 现场会议召开时间：2021年7月29日（星期四）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月29日（星期四）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　■ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2021年7月29日上午9:15)至投票结束时间(2021年7月29日下午15:00)的任意时间。

　　2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室

　　3．召集人：公司董事会

　　4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5．主持人：董事长左宗申先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7．出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共17名，代表股份442,189,146股，占上市公司总股份的38.62％。

　　（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份437,813,514股，占上市公司总股份的38.24％；

　　（2）网络投票情况：参与网络投票的股东共计14人，代表股份4,375,632股，占上市公司总股份的0.3821％；

　　（3）中小投资者投票情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份4,612,332股，占上市公司总股份的0.4028％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份236,700股，占上市公司总股份的0.0207％；通过网络投票的股东14人，代表股份4,375,632股，占上市公司总股份的0.3821％。

　　8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

　　1．审议并通过了《关于为全资子公司增加2021年度担保额度的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意442,074,146股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9740％；反对104,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0235％；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权的0.0025％。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意4,497,332股，占出席会议中小股东所持股份的97.5067％；反对104,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.2570％；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2363％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、袁曦律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　2021年7月30日