证券代码：002151        证券简称：北斗星通     公告编号：2021-051

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年7月28日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2021年7月20日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议通过《关于拟授权下属控股子公司对外融资的议案》；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意授权公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司的控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司向产业/战略投资机构等非银行金融机构以股权或债转股形式进行融资，融资额度不超过人民币3亿元，期限为公司董事会审批通过后12个月内。

　　《关于授权下属控股子公司对外融资的公告》（编号：2021-053）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2020年12月10日，公司披露了《关于收到控股子公司少数股东拟出让股权的通知的公告》（编号：2020-130），F&W拟行使出售选择权，以1亿欧元作为股权转让价格，向北斗德国出售其所持有的42.86%的in-tech股份。鉴于汽车产业的变革和新冠疫情给in-tech 经营带来的不确定性影响以及in-tech实际经营业绩远低于2017年收购时对于未来业绩的预期，结合德国同类企业的价值对F&W所持in-tech股权的公允价格进行评估，公司认为F&W此次行使的卖权价格有失公允。

　　同时，公司管理层分析判断认为，德国汽车厂商通常选择将工程服务等业务交由包括in-tech在内的专业的供应商进行；而与德国的汽车产业结构不同，国内大多数汽车厂商选择自行开展工程测试，in-tech的工程服务短期内难以在国内的落地，与公司智能网联汽车电子业务难以产生协同效应。同时，欧洲目前新冠疫情情况以及欧洲汽车行业整体形势依然存在较大不确定性，in-tech从事的汽车工程服务业务受宏观环境和行业形势的影响存在一定的风险。

　　鉴于上述情况分析，根据公司聚焦核心业务的发展战略规划，为提高经营管理质量，防范境外投资风险，保护公司及股东利益，北斗德国与F&W进行了积极沟通，双方就《股东协议》及北斗德国减少对in-tech的投资达成一致。

　　《关于减少对境外控股子公司投资的公告》（编号：2021-054）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，同意公司拟将非公开发行部分募投项目的结余募集资金2,767.49万元及募投项目专户利息（具体金额以转账日银行实际金额为准）永久补充流动资金。

　　公司独立董事、监事会就本事项发表的意见及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》(编号：2021-055) 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2021年8月16日召开2021年度第三次临时股东大会，股东大会召开时间详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》（编号：2021-056）。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3、方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2021-052

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2021年7月28日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2021年7月20日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全资子公司BDStar Germany GmbH（以下简称“北斗德国”）减少对德国in-tech GmbH（以下简称“in-tech”）的投资，北斗德国对in-tech的持股比例由57.14%减少至49%，in-tech不再纳入公司合并报表范围。审议程序符合相关规定。

　　《关于减少对境外控股子公司投资的公告》（编号：2021-054）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

　　《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-055）《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第六次会议决议及相关审核意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2021年7月29日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2021-053

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于授权下属控股子公司对外融资的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 概述

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年7月28日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟授权下属控股子公司对外融资的议案》，同意授权公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（以下简称“重庆北斗”）的控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）向产业/战略投资机构等非银行金融机构以股权或债转股形式进行融资，融资额度不超过人民币3亿元，期限为公司董事会审批通过后12个月内。

　　二、 北斗智联基本情况

　　■

　　三、 北斗智联股东情况

　　■

　　注：2021年6月11日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过北斗智联股权激励计划，由重庆北斗及嘉兴海松守正股权投资合伙企业(有限合伙)（简称“海松守正”）合计向北斗智联拟设立的股权激励平台转让10%北斗智联股权，其中重庆北斗转让5.6496%、海松守正转让4.3504%。截至本公告日，北斗智联的股权激励计划尚未实施完成。

　　四、 本次授权主要范围

　　1. 融资主体：北斗智联

　　2. 融资总金额：不超过3亿元人民币

　　3. 融资形式：股权或债转股

　　4. 股权融资投前估值：不低于8亿元人民币

　　5. 授权有效期：公司董事会审批通过后12个月内

　　五、 北斗智联融资目的

　　1. 资金需求

　　北斗智联是公司汽车智能网联业务板块的载体，主要为乘用车制造商提供符合其要求及质量规范的智能网联相关产品，其中涉及的技术研发、原材料采购以及产品制造等环节均需大量资金投入。近几年来，国内汽车智能网联行业相关技术、产品迭代加速，乘用车制造商及配套供应商均进一步向行业头部集中，也对相关产业参与方的研发及制造能力以及资金实力等条件提出更高要求；为避免因现金储备不足或相关资源投入无法跟上产业发展速度，造成丢失主要客户及无法抓住新商业机会的风险，北斗智联业务发展仍需要大量资金支持。

　　2. 提高融资效率

　　北斗智联拟进一步拓展融资渠道及行业资源，引入产业/战略合作伙伴，将涉及与多个潜在投资者进行谈判并达成融资协议。公司同意授权北斗智联不超过3亿元人民币的融资额度，有利于提高北斗智联融资效率。

　　3. 战略发展的需要

　　北斗智联正在沿着以座舱电子为主体，以基于北斗高精度定位与服务能力衍生的智能驾驶域产品线为左翼，以承接一体式智能座舱软件系统与交互能力衍生的软件外包服务为右翼的“一体两翼”战略布局有序推进，其中左翼与右翼为创新技术，赋能座舱电子主体；座舱电子主体的资源与行业优势，向左右翼赋能，实现协同发展，符合汽车智能网联行业演进规律。

　　通过引入第三方投入，一方面筹措北斗智联为实施“一体两翼”战略所需大量研发投入的资金；另一面，以资本为纽带，引进战略投资者，构建生态链，能快速应对汽车智能网联产业的发展。若本次融资目标能达成，可进一步降低北斗智联有息负债规模，提升其整体盈利能力。

　　综上，本次授权北斗智联开展不超过3亿元融资不存在损害公司及股东利益的情形，对其长远发展具有积极作用，符合公司整体发展战略。

　　六、 董事会意见

　　公司授权北斗智联对外融资，授权额度不超过3亿元，授权有效期不超过12个月，有利于北斗智联提高融资效率，快速筹措资金满足业务发展需求，有利于北斗智联的良性发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2021年 7 月 29日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通  公告编号：2021-054

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于减少对境外控股子公司投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一． 背景情况概述

　　2017年6月8日，公司第四届董事会第三十七次会议审议并同意公司境外间接全资子公司BDStar Germany GmbH（以下简称“北斗德国”）通过收购及增资的方式取得德国in-tech GmbH（以下简称“in-tech”）的57.14%的股份，上述交易于2017年9月22日完成股份交割，in-tech成为公司间接控股子公司。

　　北斗德国与持有in-tech 42.86%股权的少数股东Friedrich ＆ Wagner Holding GmbH（以下简称“F&W”）签署了股东协议（“2017年股东协议”）并约定上述收购交割日后3年期满后，北斗德国有权行使购买选择权收购F&W持有的in-tech 42.86%股份；F&W亦有权行使出售选择权将其持有的in-tech 42.86%股份出售给北斗德国。

　　2020年12月10日，公司披露了《关于收到控股子公司少数股东拟出让股权的通知的公告》（公告编号：2020-130），F&W拟行使出售选择权，以1亿欧元作为股权转让价格，向北斗德国出售其所持有的42.86%的in-tech股份。鉴于汽车产业的变革和新冠疫情给in-tech 经营带来的不确定性影响以及in-tech实际经营业绩远低于2017年收购时对于未来业绩的预期，结合德国同类企业的价值对F&W所持in-tech股权的公允价格进行评估，公司认为F&W此次行使的卖权价格有失公允。

　　同时，公司管理层分析判断认为，德国汽车厂商通常选择将工程服务等业务交由包括in-tech在内的专业的供应商进行；而与德国的汽车产业结构不同，国内大多数汽车厂商选择自行开展工程测试，in-tech的工程服务短期内难以在国内的落地，与公司智能网联汽车电子业务难以产生协同效应。同时，欧洲目前新冠疫情情况以及欧洲汽车行业整体形势依然存在较大不确定性，in-tech从事的汽车工程服务业务受宏观环境和行业形势的影响存在一定的风险。

　　鉴于上述情况分析，根据公司聚焦核心业务的发展战略规划，为提高经营管理质量，防范境外投资风险，保护公司及股东利益，北斗德国与F&W进行了积极沟通，双方就《股东协议》及北斗德国减少对in-tech的投资达成一致。

　　二． 交易概述

　　此次北斗德国拟减少对in-tech的投资，首先由in-tech以14,130,562.90欧元的价格回购北斗德国持有的in-tech部分股份并注销。股份回购注销完成后，北斗德国对in-tech的持股比例由57.14%减少至49%，in-tech不再纳入公司合并报表范围。同时，北斗德国就所持剩余的49%in-tech股份的投资退出意向与F&W进行了相关安排约定。

　　本次北斗德国减少对in-tech的投资不构成关联交易，亦不存在公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易金额14,130,562.90欧元，折合人民币108,610,332.56元，占公司2020年度经审计净资产的2.57%，属公司董事会审批权限范围，经公司董事会审议通过后生效并授权北斗德国执行董事办理此次交易后续事宜。

　　公司不存在为in-tech提供担保、财务资助、委托其理财，以及其他in-tech占用公司资金的情况，本次交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

　　经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询in-tech不属于失信被执行人。

　　三． in-tech的基本信息

　　■

　　■

　　in-tech最近一年又一期的主要财务数据：

　　■

　　2020年，in-tech实现归母净利润3,575.89万元，主要是由于受2020年疫情影响，德国各级政府实施了给予短期雇员补贴、企业紧急纾困方案等一系列经济政策措施，从而使得in-tech的经营成本、特别是人员成本在报告期内大幅度降低，净利润实现短期内增长。

　　四． 《股东协议》主要条款

　　1. in-tech回购北斗德国所持其部分股份的方案

　　in-tech以14,130,562.90欧元的价格，回购北斗德国所持有的in-tech的18,721股股份，并在上述股份交割完成后对其进行注销。回购完成后， F&W持有in-tech的51%股份，成为in-tech的控股股东；北斗德国持有的in-tech的股份减少为49%，in-tech不再纳入公司合并报表范围。股份回购完成前后，in-tech的股权结构如下：

　　■

　　就回购北斗德国所持in-tech的18,721股股份，in-tech应向北斗德国支付14,130,562.90欧元股份回购款，支付时间安排为：回购股份交割后五个工作日内支付4,130,562.90欧元；交割日后一年内支付5,000,000欧元；交割日后两年内支付5,000,000欧元。股份回购款自《股东协议》签署之日至支付之日按2%（实际天数/360）的年利率计息。

　　2. 北斗德国所持in-tech的49%股份的后续安排

　　F&W对北斗德国所持in-tech股份享有购买选择权，有效期七年，F&W可选择一次性或分批行使购买选择权，行权价格为：34,869,437.10欧元（“基本对价”）+ 自2021年1月1日起至各行权日之前结束的季度，北斗德国在in-tech的持股比例对应的累计未分配利润（“累计未分配利润”，且不为负）+ 如果在《股东协议》签署满5周年后行权，则行权价格额外增加1,600,000欧元（“额外对价”）；

　　若F&W严重违反竞业禁止条款，或擅自对in-tech的关键业务进行处置时北斗德国可行使出售选择权，将其所持in-tech股份一次性出售给F&W，出售选择权的行权价格为：基本对价+ 额外对价（如有）；

　　若股东将in-tech全部股份或资产出售给第三方时，出售所得应优先向北斗德国支付基本对价+累计未分配利润+额外对价（如有）。如果交易在《股东协议》签署满七年后发生，则按股东各自持股比例对收益进行分配。

　　3. 其他协议条款

　　《股东协议》将取代2017年股东协议，2017年股东协议中的所有权利、义务和债权在《股东协议》签订后自动失效；

　　in-tech的股东和创始人均应在股东会上做出符合in-tech的利益的决策。in-tech的创始人应以其间接股东的身份，在in-tech的决策过程中发挥积极的作用，同时，除非in-tech股东会批准，否则in-tech的股东和创始人及其关联方不得参与任何与in-tech竞争的业务；并且不得直接或间接招揽in-tech的任何管理人员或雇员；

　　北斗德国在持有超过in-tech的 25%股份的情况下，有权指定一名合适人选担任in-tech的管理层人员。

　　该《股东协议》经董事会审议通过方可签署。

　　五． 交易目的

　　1. 有利于公司进一步聚焦核心优势业务

　　北斗德国减少对in-tech的投资，以及根据《股东协议》中约定的对于持有的剩余部分in-tech股权的安排，是根据公司由规模化发展向高质量发展转变的发展战略，使公司可以逐步收回与公司核心业务协同性相对较低的业务的投资，提高资金的使用效率，从而使得公司在经营管理及资金投入方面能够更加聚焦于核心优势业务的高质量发展。

　　2. 有利于公司降低因市场环境导致的经营不确定性风险

　　受欧洲汽车行业整体下滑的形势影响，in-tech从事的为汽车厂商提供汽车电子电器工程服务和软件开发服务的主营业务存在一定的不确定性和风险。北斗德国通过减少对in-tech的投资，以及对剩余部分in-tech股权的相关规划，可以提高公司经营管理和对外投资的安全性，降低in-tech的经营不确定性风险对公司整体经营发展可能造成的影响。

　　3. 有利于in-tech提高经营管理效率

　　由于海外疫情原因，公司在对in-tech的日常经营管理中，沟通效率与效果受到了一定程度的影响。北斗德国本次减少对in-tech的投资后，F&W成为in-tech的控股股东，有利于在当前海外疫情依然存在不确定风险的情况下提高in-tech经营管理的决策效率。

　　六． 风险提示

　　1. 对于北斗德国所持in-tech股权的相关后续安排实现的风险

　　北斗德国与F&W在《股东协议》中就北斗德国在完成本次减少对in-tech的投资后，仍然持有的in-tech的49%的股权进行了包括认购选择权、出售选择权等相关安排。但是由于相关约定与行权以及in-tech股权出售等事项相关，尚存在不确定性。

　　2. in-tech的经营管理风险

　　由于新冠疫情原因以及欧洲汽车行业整体下滑等环境因素影响，in-tech虽然采取了一系列的疫情防范以及业务管理措施，并且在本次北斗德国减少投资后，F&W成为in-tech的控股股东，可以利用其在德国本地的优势加强对in-tech的管理，但是因环境因素和整体行业情况影响，in-tech仍然在经营管理方面存在可能的风险。

　　七． 北斗德国减少对in-tech投资的影响

　　本次交易完成后，北斗德国对in-tech的持股比例由57.14%变更为49%，in-tech不再纳入公司合并报表范围。根据2020年经审计的财务数据，in-tech的营业收入占公司营业收入的23.24%，预计本次交易将对公司营业收入产生较明显影响；鉴于北斗德国仍持有in-tech的49%股份，因此对于公司的资产和净利润不会产生明显影响。

　　八． 备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、第六届监事会第六次会议决议；

　　3、《股东协议》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通     公告编号：2021－055

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日，分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司2016年非公开发行部分募投项目的结余募集资金2,767.49万元及募投项目专户利息（具体金额以转账日实际金额为准）永久补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829 号”文核准，公司于2016年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,804,934股，发行价格为25.53元/股，募集资金总额为人民币1,679,999,965.02元。扣除相关承销保荐费人民币29,000,000 元及其他发行费用人民币3,217,561.20元后，募集资金净额为人民币1,647,782,403.82元，存放于交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415018800005102的募集资金专用账户；上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存取制度。

　　本次非公开发行股份募集资金投资项目的具体情况如下：

　　■

　　二、募集资金的使用及结余情况

　　■

　　三、募集资金结余的主要原因

　　1、高精度高性能高集成度北斗GNSS SOC芯片研制及产业化项目（以下简称“高精度高集成度芯片项目”）在实施过程中，公司基于自身的芯片设计研发基础，采用了部分芯片设计开发的共性技术，在提高了芯片设计开发效率的同时节省了投入支出。

　　2、高精度高集成度芯片项目在实施过程中，通过购置先进仪器设备和软件工具提升了产品研发测试能力并提高了开发效率，节约了部分研发人工成本。

　　四、结余募集资金用于补充流动资金的使用计划

　　高精度高集成度芯片项目于2021年5月31日完成了项目建设,整体达到了规划的建设目标。截止2021年5月31日，高精度高集成度芯片项目的募集资金结余金额2,767.49万元。为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将前述募投项目结余资金及募投项目专户利息永久性补充流动资金，补流金额以转账当日募投项目专户余额为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规则运作指引》等有关募集资金管理的有关规定，公司使用募集资金投资的高精度高集成度芯片项目已经完成项目建设，符合将结余募集资金用于永久补充流动资金的条件。

　　本事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

　　五、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见

　　1、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

　　2、独立董事意见

　　公司将已结项的募投项目结余资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。同意公司使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司使用高精度高集成度芯片项目结余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述事项尚需股东大会审议通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件及《北京北斗星通导航技术股份有限公司募集资金管理办法》的要求。

　　本次使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高资金使用效率，符合上市公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。综上所述，本保荐机构同意北斗星通本次使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　4、方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2021-056

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2021年度第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2021年8月16日召开2021年度第三次临时股东大会，有关本次股东大会事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2021年8月16日下午1:30

　　（2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月16日上午9:15，结束时间为2021年8月16日下午3:00。

　　2、现场会议会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、股权登记日：2021年8月10日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2021年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于补选第六届董事会董事的议案》；

　　2、《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》。

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第五次会议决议公告》（编号：2021-046）、《第六届董事会第六次会议决议公告》（编号：2021-051）、《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-055）。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。上述议案将以特别决议方式审议。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

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　　四、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2021年8月11日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2021年8月11日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　　联系人：姜治文 葛丹

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第六次会议决议。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2021年7月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　　同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年8月16日的交易时间，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年8月16日上午9:15，结束时间为2021年8月16日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　　3. 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有

　　明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见表

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